股价表现与交易数据 - 11月19日盘中股价上涨2.04%，报40.53元/股，总市值达627.68亿元 [1] - 当日成交金额为8.64亿元，换手率为1.39% [1] - 主力资金净流入3945.41万元，其中特大单净流出970.5万元（买入4038.87万元，卖出5009.37万元），大单净流入4900万元（买入2.26亿元，卖出1.77亿元） [1] - 今年以来股价累计上涨52.48%，近5个交易日上涨6.10%，近20日下跌11.45%，近60日上涨17.01% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为9月23日 [1] 公司基本面与股东结构 - 2025年1-9月公司实现营业收入20.04亿元，同比增长19.09%；归母净利润6.17亿元，同比增长20.66% [2] - 截至9月30日，股东户数为26.24万户，较上期大幅增加50.84%；人均流通股为5901股，较上期减少33.71% [2] - A股上市后累计派现48.18亿元，近三年累计派现9.63亿元 [3] 机构持仓变动 - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股2826.93万股，较上期减少1926.69万股 [3] - 南方中证500ETF（510500）为第四大流通股东，持股1128.10万股，较上期减少17.79万股 [3] - 南方中证房地产ETF发起联接A（004642）为第五大流通股东，持股974.68万股，较上期减少13.59万股 [3] - 中证上海国企ETF（510810）为第六大流通股东，持股710.54万股，较上期减少91.38万股 [3] - 诺安优化配置混合A（006025）为第七大流通股东，持股298.57万股，较上期减少366.37万股 [3] - 房地产ETF（159768）已退出十大流通股东之列 [3] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为受让地块内的土地开发与土地使用权经营、商业化高科技项目投资与经营，主营业务收入100%来自房产分部 [1] - 公司所属申万行业为房地产-房地产开发-产业地产，概念板块包括REITs概念、房屋租赁、光刻机、集成电路、芯片概念等 [1]

光刻胶概念股市场表现 - 光刻胶概念板块在11月18日盘中出现异动拉升行情 [1] - 同益股份股价直线拉升并涨停 [1] - 凯美特气股价触及涨停 [1] - 张江高科、茂莱光学、新莱应材、波长光电、海立股份等个股跟涨 [1]

股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2025-040 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于取消2025年第一次临时股东大会原议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2025年11月24日 3.股东大会股权登记日： ■ 二、取消原议案的情况说明 公司九届十六次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》，对 《公司章程》进行修订并不再设置监事会，取消监事设置，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监 事会的职权，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》，该项议 案将提交公司股东大会审议。相关公告详见2025年11月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及 《证券时报》及上海证券交易所网站上的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的公 告》（公告编号：临2025-036号）。 2025年11 ...

公司基本信息 - 公司于1996年4月22日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为人民币154,868,9550元[3] - 公司经批准发行普通股总数为10000万股，成立时向发起人发行7500万股，占比75%[10] 股份相关 - 已发行股份数为154,868,9550股，均为无限售条件股份，占股本总额100%[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让，董事等任职期间每年转让不超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[22] - 股东对违法决议有权请求认定无效，对程序或内容违规决议60日内可请求撤销[22][23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求诉讼[25] 股东会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东会审议[32] - 董事人数不足5人或未弥补亏损达股本总额三分之一等情况，两个月内召开临时股东会[32] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长、职工董事各1人[65] - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知；临时会议提前两日书面通知[68][69] - 会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[69] 审计委员会 - 成员为5名，其中独立董事3名，专职外部董事1名[78] - 会议须有三分之二以上成员出席，决议应经成员过半数通过[78] 管理层 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[82] - 公司设总经理1名，可设若干副总经理[82][83] 党委班子 - 成员为5到9人，最多不超11人，设党委书记、纪委书记各1人，党委副书记1至2人[87] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[91] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[93] 其他 - 实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[97] - 聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[100] - 合并支付价款不超过净资产10%，需董事会决议，可不经股东会决议[108]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定情形下应召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和两日发书面通知[13][14] - 定期会议书面通知发出后变更事项需提前三日发变更通知[16] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 董事委托他人出席需书面委托且有限制条件[18][19] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式召开[20] - 未通知提案不得表决，全体与会董事同意除外[22] 决议形成 - 董事会决定重大问题党委会先行研究讨论[11] - 普通提案超全体董事半数投赞成票通过[26] - “财务资助”等提案需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[26] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席可开会，决议无关联关系董事过半数通过[27][28] - 提案未通过且条件未重大变化一个月内不再审议[31] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[32] - 会议档案保存十年以上[41] - 表决一人一票，记名和书面方式进行[24] - 董事会不得越权作决议[29] - 讨论利润分配按流程进行[30] - 秘书安排人员记录会议[34][35] - 与会董事签字确认记录，有异议可书面说明[37]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - 修订后的《公司章程》等文件于2025年11月14日在上海证券交易所网站披露[3] - 修订将“股东大会”表述统一修改为“股东会”[5] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为1,548,689,550股，每股面值1元，无限售条件股份占股本总额100%[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[13] 担保与重大资产审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形下的担保，须经股东会审议通过[16] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前两日书面通知[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议可召开临时会议[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[47] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[45] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[49]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年11月24日[2] - A股股权登记日为2025年11月17日[2] - 现场股东大会于2025年11月24日14点30分在上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅AB召开[9] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年11月24日[9] - 通过交易系统投票平台投票时间为2025年11月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 通过互联网投票平台投票时间为2025年11月24日9:15 - 15:00[11] 议案相关 - 公司控股股东提议调整《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》[3] - 上海张江（集团）有限公司于2025年11月13日提出相同临时提案[8] - 股东大会议案为该议案，投票股东类型为A股股东[13] - 议案内容于2025年11月14日在相关媒体公告[13] 公司章程草案调整 - 公司因特定情形收购本公司股份应经股东会决议[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可请求全资子公司董事会向法院提起诉讼[4] - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制[4] 公司组织架构 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，职工董事一人[5] - 审计委员会成员调整为五名，其中独立董事三名，专职外部董事一名[5] - 在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得担任公司高级管理人员[5] 其他规定 - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东承担的忠实义务在法定期限内仍然有效[5] - 公司党委前置研究讨论公司重大经营管理事项[5]

公司治理 - 拟修订《公司章程》，将“股东大会”表述统一改为“股东会”[8] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[8] - 法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[10] 股份相关 - 已发行股份数为1,548,689,550股，每股面值1元，无限售条件股份占股本总额的100%[12] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就董事等人员违规致损书面请求相关机构起诉[17] 会议相关 - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式，股东只能选一种，重复表决以第一次结果为准[4][5] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，职工董事一人[37] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[34] 利润分配 - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[57] - 最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[59] 公司运营 - 在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[56] - 实行内部审计制度，相关制度经董事会批准后实施并对外披露[61] 公司变更 - 合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[64] - 分立、减少注册资本需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊或系统公告[65]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形下公司应在事实发生2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] 提议与反馈流程 - 董事会收到提议或请求后应在10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[7][8] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 召集人收到临时提案后应在2日内发出补充通知[11] 通知与登记规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 会议变更与投票规定 - 股东会延期或取消召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 网络投票时间有具体限制[17] 投票制度与限制 - 部分情形下选举董事实行累积投票制[24] - 相关主体可公开征集股东投票权[24] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[23] 表决结果规定 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[26] - 未填等表决票视为弃权[26] 计票与监票规则 - 股东会对提案表决前推举计票和监票人员并当场公布结果[26] 关联关系与中小投资者 - 关联股东应回避表决[23] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并公开[23] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[27] 重大事项规定 - 一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[29] - 派现等提案通过后公司将在2个月内实施[30] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] 决议撤销与记录 - 股东可请求法院撤销违法决议[31] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[34][35] 规则生效与修订 - 本规则自公司股东会批准通过之日起生效[37] - 本规则的修订由董事会草拟报股东会批准[37] - 本规则的解释权属于董事会[37]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体董事审议， 会议审议通过了以下议案: 一、关于调整修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2025-038 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 会的议案》进行调整，并提请公司董事会将调整后的《关于修订<公司章程>及 配套议事规则并取消监事会的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议。临时提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》等相关规定。 同意不将原《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并同意将调整后的《关于修订<公司 章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》 ...