独立董事任职资格 - 需具备5年以上上市公司合规管理等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形无任职资格[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他 - 任职后不符资格将辞职[5] - 声明时间为2024年10月29日[6]

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-058 重庆燃气集团股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

决策机制 - 公司制订董事会授权管理制度完善决策机制提高效率[2] - 授权管理遵循审慎等原则[4][5] 授权规则 - 董事会可部分授权，非法定治理主体不得承接，法定职权及需股东大会决定事项不可授权[7] - 应制订或修订授权清单，由董事会秘书拟订[9] 决策与执行 - 董事长、总经理按不同形式决策授权事项[12] - 授权对象执行，临时性和专项授权需报告进展[12] 监督与责任 - 特定情况董事会调整或收回授权[12][13] - 授权对象违规致严重后果需担责[15]

独立董事提名人声明与承诺 提名人华润燃气投资（中国）有限公司，现提名余剑锋为重 庆燃气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆燃气 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆燃气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计专业或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人余剑锋，已充分了解并同意由提名人华润燃气投资（中 国）有限公司提名为重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任重庆燃气集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计专业或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 ...

独立董事提名 - 张华具备5年以上相关工作经验[1] - 张华未取得资格证书，承诺提名后参加培训获取[1] 独立性与不良记录规则 - 特定持股及任职亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形者不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责者有不良记录[4][5] 任职情况 - 张华兼任境内上市公司未超3家，在重庆燃气任职未超六年[5] - 张华已通过资格审查[5] - 张华承诺不符资格将辞去职务[7]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-055 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日在公司 404 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方 式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次 会议应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长 李金陆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有 限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1.关于提名公司独立董事人选的议案 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据公司股东华润燃气投资（中国）有限公司《关于提名重庆燃 气集团股份有限公司独立董事人选的函》，因公司现任独立董事林晋、 王 ...

利润分配 - A股每股现金红利0.015元[2] - 以总股本1571340000股为基数，派发现金红利23570100元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/24，除权（息）日和现金红利发放日为2024/10/25[2][7] 税收政策 - 个人股东及基金持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年免税[10] - 合格境外机构投资者和香港中央结算有限公司账户股东按10%扣税，每股0.0135元[11][12] - 其他法人股东自行缴纳所得税，税前每股0.015元[12] 发放方式 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分股东由公司直放[8][9] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室，电话023 - 67952837[13]

有关董事会秘书聘任的详情以及冯玲女士的简历请详见本公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重 庆燃气集团股份有限公司关于董事及高级管理人员变更的公告》。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十一日 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-053 重庆燃气集团股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议，同意聘任冯玲女士为公司副总经理、 财务总监、董事会秘书。鉴于冯玲女士当时尚未取得上海证券交易所颁发 的《董事会秘书任职培训证明》，董事会指定董事长李金陆先生代行公司 董事会秘书职责，待冯玲女士取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生 效。 2024 年 9 月 19 日，冯玲女士已取得由上海证券交易所出具的《董事 会秘书任职培训证明》，且其任职资格经上海证券交易所审核无异 ...

股东大会信息 - 2024年8月31日刊登股东大会通知[4] - 2024年9月19日14:30召开股东大会[5] - 212人出席，代表股份868,450,557股，占总股本55.2681%[7] 利润分配预案投票情况 - 2024年半年度利润分配预案同意票867,992,356股，占99.9472%[8] - 5%以下股东同意票10,013,227股，占95.6242%[9]