会议情况 - 永安期货第四届董事会第六次会议于2024年4月24日召开，11位董事参与表决[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案11票赞成通过[3][5][7][9][10][16][19][21][22][24][25][26][27][28][30][31][33][35][36][37][38][39] - 《关于2023年度高级管理人员薪酬考核的议案》9票赞成通过，2名关联董事回避表决[24] - 《关于确认2023年度关联交易的议案》等2项议案4票赞成通过，7名关联董事回避表决[12][14] 待审议事项 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[5][10][13][15][18][20][33][34][37][38][39] - 《永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度》议案需提交股东大会审议[43][45] 制度相关 - 会议审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案[33] - 会议审议通过废止部分制度的议案[35] - 会议审议通过《永安期货股份有限公司章程》等多项制度修订议案[36][37][38][39] - 多项制度修订及审议议案均11票赞成通过[40][41][42][46][47] 其他 - 会议听取5份报告[48][49] - 公告发布时间为2024年4月25日[50]

人员与客户数据 - 截至2023年末，有合伙人270人，执业注册会计师1471人[2] - 2022年上市公司审计客户488家，同行业6家[2] 业绩数据 - 2022年业务总收入33.273185亿元，证券业务收入13.886204亿元[2] - 2022年上市公司年报审计收费总额6.103429亿元[2] 执业情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施36次等[5] - 103名从业人员近三年受处罚情况[5] 质量管控 - 制定46项制度构成质量管控体系，近一年无缺陷[7] 审计安排 - 2023年围绕收入确认等重点审计[8] - 配备专属审计团队，成员经验丰富[9] 风险保障 - 截至2023年末，风险基金与保险赔偿限额超8亿元[11]

二、本次发行情况概述 财通证券股份有限公司 关于永安期货股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 2021 年 12 月 23 日，永安期货股份有限公司（以下简称"永安期货"或"公 司"）在上海证券交易所上市。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及与永安期货签订的保荐承销 协议，财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为保 荐机构，对永安期货进行持续督导，持续督导期为 2021 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至目前，财通证券对永安期货的持续督导期已满，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具本保荐总结报 告书： | 发行人名称 | 永安期货股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 证券代码 | 600927 | | | 注册资本 | 元 1,455,555,556 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 200 | 号华峰国际商务大厦 10-11 | | | 层,16-17 层 | | | 法定代表人 | 葛国栋 ...

业绩总结 - 永安期货首次公开发行A股145,555,556股，发行价17.97元，募资总额26.16亿元，净额25.07亿元[2] 合规情况 - 2023年度持续督导未发现公司及相关当事人违法违规或不履行承诺[4][5] - 公司内控制度、信息披露制度合规有效[4] 资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金于2022年2月使用完毕并销户[6] 信息披露 - 中信建投证券认为永安期货信息披露真实、准确、完整、及时[7] 上市情况 - 2021年12月23日，永安期货在上海证券交易所上市[2]

董事会审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名委员组成，主任委员为冯晓女士[1] 2023年会议情况 - 2023年度共召开6次会议[2] - 各月会议有不同审议和汇报内容[2][3][4][5] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、准确、完整，大华事务所能满足审计需求[6] 未来展望 - 2024年将继续履职，促进财务规范和内控完善[9]

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-014 永安期货股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不适用 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

业绩相关数据 - 大华会计师事务所2024年4月24日对永安期货2023年度财报签标准无保留意见审计报告[6] - 2023年期初与大通证券往来资金余额0.35万元[13] - 2023年与大通证券往来累计发生额（不含利息）2.68万元[13] - 2023年期末与大通证券往来资金余额0.75万元[13]

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-004 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 6.00 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安 资本及其子公司提供担保总额为 57.61 亿元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 1 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 对全资子公司永安资本及其子公司的担保额度 80 亿元（含前期 担保到期续签），并在有效期内，每日担保余额不超过 80 亿元。 授权有效期自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。 在本次新增担保额度范围内，被担保方可按照实际情况内部 调剂使用，公司合并报表范围内的其他控 ...

为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-003 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 2.00 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安 资本及其子公司提供担保总额为 51.61 亿元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，并 于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过 1 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 对全资子公 ...

担保情况 - 中邦公司本次对永安资本担保7.5亿元，实施后实际担保总额51.11亿元[2] - 2023年股东大会同意增加对永安资本及其子公司担保额度80亿元，有效期12个月[3] - 2024年3月6日分别与中信、民生银行杭州分行签合同，为永安资本担保5亿和2.5亿元[3][4] 财务数据 - 永安资本2023年9月30日总资产1465836.21万元，净资产355930.49万元[7] - 2023年1 - 9月营业收入1747607.06万元，净利润11809.39万元[7] - 2022年12月31日总资产1207718.33万元，净资产342696.01万元[7] - 2022年度营业收入3297402.55万元，净利润27381.42万元[7] 其他 - 公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计归母净资产比例42.76%[10][11] - 公司及控股子公司不存在逾期担保情形[11]