审计委员会情况 - 截至报告期末，公司董事会审计委员会由5名委员构成[1] - 2024年召开会议7次，研究审议12项议题和18项报告事项[2] 审计工作开展 - 按季度听取财务分析和审计报告，审议多期报告[5] - 监督评价外部审计履行情况，审核内部审计计划[7][9] 公司整体情况 - 内部审计工作针对性和有效性提高，风险管理体系健全[12][14]

报告审议 - 通过2024年度监事会多项履职评价报告并纳入工作报告提交股东大会[1][2] - 通过2024年年度报告及2025年第一季度报告[2] 预案与议案 - 通过2024年度利润分配预案、关联交易专项报告需提交股东大会[4] - 通过聘请2025年度会计师事务所的议案需提交股东大会[6]

业绩总结 - 2024年度母公司口径净利润25.57亿元[3] - 2024年归属于普通股股东净利润25.59亿元[5] 利润分配 - 按风险资产余额1.5%差额计提一般准备5.91亿元[4] - 每10股派现1元，合计分配现金股利4.44亿元[4] - 本次拟分配股利占净利润17.37%[7] 会议与预案 - 2025年4月29日董事会通过2024年度利润分配预案[10] - 监事会认为预案制定程序合规[11] - 预案需股东大会审议通过方可实施[2]

可转换公司债券发行 - 2023年3月23日和5月24日通过发行可转换公司债券事宜[2] - 原有效期为2023年5月24日至2024年5月23日[2] - 2024年4月29日和6月20日同意延长至2025年5月23日[2] - 2025年4月29日拟提请再延长至2026年5月23日[3][4] - 除有效期外其他内容不变[4]

审计情况 - 安永华明于2025年4月29日对西安银行2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 安永华明核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[2] 关联资金 - 西安银行编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[2] - 汇总表应与经审计财报一并阅读以理解相关情况[3] 业务说明 - 本行与关联方贷款和资金业务按央行规定开展，不属于一般关联方占用[9] - 关联方重大交易及经营性资金往来已在2024年财报附注十一披露[9]

西安银行股份有限公司 已审财务报表 2024年度 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | 19 | - | 20 | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | - | 182 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 2 | - | 3 | | 3. 杠杆率信息 | | 3 | | | 4. 监管资本 | | 3 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70024719_B01号 西安银行股份有限公司 西安银行股份有限公司全体股东： 一 ...

审计信息 - 审计针对西安银行2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告文号为安永华明（2025）专字第70024719_B02号[2][7] - 审计报告发布时间为2025年4月29日[7] 内控情况 - 西安银行于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

公司独立董事情况 - 西安银行现任独立董事共三名，分别是李晓、于春玲、曹慧涛[1] - 三名独立董事均不在公司担任除独立董事之外的其他职务[1] - 三名独立董事与公司及主要股东、实际控制人无利害关系，符合独立性要求[1] - 三名独立董事不存在影响独立履职的情况[1]

西安银行股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李晓） 2024年，作为西安银行股份有限公司（以下简称"西安银行"或 "公司"）的独立董事，本人能够严格按照《银行保险机构公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关 规定以及《西安银行股份有限公司章程》和《西安银行股份有限公司 独立董事工作规则》的相关要求，勤勉尽职，切实履行独立董事职责。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李晓，1963 年 4 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教 授，博士生导师。历任吉林大学经济学院讲师、副教授、教授、博士 生导师、副院长、院长。现任吉林大学"匡亚明学者"卓越教授，兼 任珠海市横琴粤澳深合区智慧金融研究院院长(首席经济学家）,广州 商学院名誉校长,富奥汽车零部件股份有限公司独立董事，西安银行 独立董事。 本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本人与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响本人进行独立客观判断的关系。本人具备相关法律法规、监管规 定和公司章程关于独立董事 ...