证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-025 西安银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册 会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计 师超过 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师逾 500 人。 安永华明 2023 年度经 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-024 西安银行股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：西安银行股份有限公司 （以下简称"西安银行"或"公司"）股票连续 12 个月每个交易日收 盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东 的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关 规定应当制定估值提升计划。本次估值提升计划经公司第六届董事会 第二十八次会议审议通过。 估值提升计划概述：西安银行作为地方法人上市银行，坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十 大和二十届二中、三中全会精神，中央经济工作会议及中央金融工作 会议精神，深刻把握金融工作的政治性和人民性，在主动融入国家区 域经济战略，紧跟地方经济转型步伐，积极服务实体经济，切实提升 金融服务质效的基础上，始终牢固树立回报股东意识，通过提升经营 质效、科学现金分红、投资者关系管理、信息披露等措施，坚持推动 公 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-022 西安银行股份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 29 日，西安银行股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十八次会议审议通过了《西安银行股份有限公司关 于 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。该日 常关联交易事项需提交股东大会审议。 该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况 不构成重大影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过 了《西安银行股份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计额度的议 案》，关联董事李勇、陈永健、胡军、曹慧涛先生回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东加拿大丰业银行、大唐 西市文化产业投资集团有限公司、西安投资控股有限公司、西安经开 金融控股有限公司、西安城市基础设施建设投资 ...

公司代码：600928 公司简称：西安银行 西安银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西安银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安银行股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

一、会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。截至 2024 年末，安永华明拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人。 西安银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《西安银行股份有限公司章程》等规定和要求，2024 年，西安银行 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实 和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体 情况如下： 西安银行股份有限公司董事会审计委员会 2025年4月29日 二、 ...

01 相知更近 相伴更远 02 2024年 2024 年社会责任（ESG）报告 Contents 目 录 02 董事长致辞 03 | 03 | 关于本行 | 05 | | --- | --- | --- | | | 公司简介 | 05 | | | 荣誉奖项 | 06 | | | 使命价值观与社会责任理念 | 09 | 04 环境篇 守护绿水青山 擦亮绿色发展底色 强化战略引领 激活绿色发展动能 升级产品策略 打造绿色服务体系 坚守风险底线 护航绿色生态建设 倡导绿色发展 开启绿色运营模式 13 14 16 18 11 社会篇 05 贴心服务客户 深化服务品质 治理篇 06 关键绩效表 利益相关方期待 07 未来展望 | 坚定使命担当 践行金融为民理念 | 19 | | --- | --- | | 坚守金融本源 支持实体经济发展 | 21 | | 拓宽服务半径 提升金融可得性 | 24 | | 贴心服务客户 深化服务品质 | 28 | | 维护客户权益 构建健康金融生态 | 35 | | 关爱员工成长 营造和谐发展氛围 | 38 | | 投身公益行动 传递爱心回馈社会 | 41 | | 聚焦核心目标 筑牢公司治 ...

西安银行股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）按照会计师事务所 选聘规定，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "安永华明"）为本公司2024年度审计机构。根据财政部、国资委及 证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，本 公司对安永华明2024年度的履职情况进行评估。具体评估情况如下： 安永华明按照2024年度审计业务约定书，已完成2024年度相关 审计工作，对本公司2024年度财务报表及2024年12月31日的财务 报告内部控制有效性进行了审计，并出具审计报告。 经评估，本公司认为安永华明遵循中国注册会计师审计准则和中 国注册会计师职业道德守则，能够坚持独立性，保持职业怀疑，客观 公允表达意见，独立客观出具审计报告，及时协助本公司完成信息披 露工作。 西安银行股份有限公司 2025年4月29日 ...

西安银行股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《西安银行股份有限公司章 程》《西安银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定， 现将西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成及主要职责 截至报告期末，本公司董事会审计委员会由5名委员构成，分别是 于春玲（主任委员、独立董事）、陈永健、范德尧、冯根福（独立董事）、 曹慧涛（独立董事），委员会构成符合监管要求。 根据《西安银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》，董事 会审计委员会主要职责权限为：监督及评估外部审计机构工作，提议聘 请或者更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作；审阅财务信息并 对其发表意见；监督及评估内部控制；协调管理层、内部审计部门及相 关部门与外部审计机构的沟通；对聘任或者解聘财务负责人提出建议； 负责法律、行政法规、部门规章、有关监管机构规定的和董事会授权的 其他事宜；审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事 会报告，并提出建议。 二、董事会审计委员会主要工作情况 2024年，本公司董事会审计委员会以专业 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邱伟，已充分了解并同意由西安银行股份有限公司董事 会提名与薪酬委员会提名为西安银行股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任西安银行股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人西安银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会，现 提名邱伟为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与西安银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...