股东大会信息 - 2025年3月13日召开股东大会[2] - 出席股东和代理人549人[2] - 出席股东所持表决权股份总数2711778903股，占比61.0150%[2] 人员出席情况 - 公司9名在任董事出席8人[3] - 6名在任监事全部出席[3] 议案表决结果 - 发行无固定期限资本债券议案A股同意票数2705940290，比例99.7847%[4] - 2025 - 2027年资本规划议案A股同意票数2636334980，比例97.2179%[4] - 发行无固定期限资本债券议案为特别决议事项，获三分之二以上通过[5] 见证律所 - 见证律师事务所为北京金杜（成都）律师事务所[6]

会议信息 - 公司2025年2月28日发第六届监事会第十六次会议通知[1] - 会议于2025年3月12日在公司总部4楼第4会议室召开[1] - 会议由李超监事主持，6名监事全部出席[1] 报告内容 - 听取2024年度内部审计总结及2025年计划[2] - 听取2024年度流动性、负债质量等管理报告及2025年方案[2] - 听取2024年度消保报告及2025年计划[2] - 听取2025年压力测试方案、2025 - 2027年资本规划[2] - 听取2024年度全面风险管理评估等专项报告[2]

会议信息 - [西安银行2025年2月28日通知召开第六届董事会第二十六次会议，3月12日召开，9名董事均出席][1] 股东情况 - [公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押超50%，其提名董事胡军表决权受限][1] 审议事项 - [审议通过2025年风险偏好陈述书等多项报告及管理方案，表决均为8票同意，0票反对，0票弃权][1][2][3] - [审议通过修订互联网贷款业务及合作机构管理暂行办法的议案，表决8票同意，0票反对，0票弃权][3] - [审议通过2024年度董事履职评价结果，表决8票同意，0票反对，0票弃权][3]

资本规划 - 制定《西安银行股份有限公司2025 - 2027年资本规划》[19] - 2025 - 2027年核心一级资本充足率目标值不低于9%[25] - 2025 - 2027年一级资本充足率目标值不低于10%[25] - 2025 - 2027年资本充足率目标值不低于12%[25] 债券发行 - 拟发行不超70亿元无固定期限资本债券[14] - 无固定期限资本债券决议有效期36个月[15] 资本补充 - 采取内源式和外源式资本补充方式[26] 未来展望 - 未来三年总资产预计平稳增长，资本需求加大[22] 新策略 - 加强资本规划，细化执行计划[27] - 深化以RAROC和EVA为核心的经营管理考核体系[27]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月13日召开[2] - 现场会议9点30分在西安银行大厦三楼会议室举行[2] - 网络投票3月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 审议发行无固定期限资本债券、2025 - 2027年资本规划两项议案[3] - 议案决议公告2月26日在上海证券交易所网站披露[3] 时间安排 - 股权登记日为3月5日[9] - 会议登记时间为3月6、7日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 登记及联系信息 - 会议登记地点在西安银行大厦24楼董事会办公室[10] - 联系地址、邮编、电话、传真、邮箱公布[12]

股权与债券 - 公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超50%[1] - 董事会同意发行不超70亿元无固定期限资本债券[2] 规划与报告 - 董事会审议通过2025 - 2027年资本规划[3] - 董事会审议通过2024年资本管理情况报告[4] - 董事会审议通过2024年全面风险管理评估报告[4] 业务与会议 - 董事会同意与关联方开展14.50亿元信贷业务合作[5] - 董事会同意于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会[6]

上市情况 - 公司2019年3月1日上市，首次公开发行A股444,444,445股，总股本4,444,444,445股[3] 限售股情况 - 2025年3月3日2,108,696股限售股上市流通，占总股本0.0474%[4][10] - 首次公开发行前相关人员限售股23,199,075股，本次上市后剩21,090,379股[10] 股份变动 - 上市前有限售流通股23,199,075股，变动 -2,108,696股后为21,090,379股[12] - 上市前无限售流通股4,421,245,370股，变动2,108,696股后为4,423,354,066股[12] 其他 - 公司无控股股东及其关联方占用资金情况[7] - 保荐机构中信证券对解禁事项无异议[9]

股本结构 - 2019 年 3 月 1 日上市，总股本 4444444445 股，限售股 4000000000 股占 90%，无限售股 444444445 股占 10%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股 2108696 股，占比 0.0474%，2025 年 3 月 3 日流通[2][7] - 董监高和超 5 万股职工限售股 23199075 股，本次上市 2108696 股，剩余 21090379 股[9] 股份变动 - 限售股本次变动 -2108696 股，上市后为 21090379 股；无限售股变动 2108696 股，上市后为 4423354066 股[10] 合规情况 - 中信证券认为本次限售股上市流通符合要求，股东履行承诺[12]

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-002 西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十四次会 议的通知。会议于 2025 年 1 月 24 日在公司总部 9 楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有 限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在 董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安 银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的 议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 附件： 魏海燕，女，1975 年 7 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-046 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十五次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现 场方式召开，李超监事主持会议，本次会议应出席监事 6 名，实际出 席监事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决 议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于西安银行股份有限公司业务连续性专项检 查报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司监事会专项 检查工作办法>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议还听取了 2024 年三季度全面风险管理评估、202 ...