2024 年 8 月 28 日，西安银行股份有限公司（以下简称"公司"） 收到《陕西金融监管局关于核准冯根福任职资格的批复》（[2024]184 号）、《陕西金融监管局关于核准于春玲任职资格的批复》（[2024]185 号）、《陕西金融监管局关于核准曹慧涛任职资格的批复》（[2024]186 号），国家金融监督管理总局陕西监管局已核准冯根福先生、于春玲 女士和曹慧涛先生公司独立董事的任职资格。 冯根福先生、于春玲女士和曹慧涛先生自 2024 年 8 月 28 日起正 式就任公司独立董事并开始履职，相关简历详见公司于 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安银行 股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》。 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-030 西安银行股份有限公司关于独立董事 任职资格获监管机构核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 8 月 28 日 ...

股东持股 - 西安曲江文化持股100,628,200股，占总股本2.26%[2] - 西安投资控股持股618,397,850股，占比13.91%[6] - 西安经开金融控股持股156,281,000股，占比3.52%[6] - 西安城市基建投资集团持股138,083,256股，占比3.11%[6] - 西安金融控股持股113,610,169股，占比2.56%[7] 股份质押 - 西安曲江文化本次解押、质押15,810,100股，占其持股15.71%，占总股本0.36%[2] - 西安曲江文化累计被质押股份50,000,000股，占其持股49.69%，占总股本1.12%[2] - 西安曲江文化剩余被质押股份34,190,100股，占其所持股份33.98%，占总股本0.77%[4] - 西安金融控股累计质押50,000,000股，占其所持股份44.01%，占总股本1.12%[7] 质押用途与解质 - 西安曲江文化2024年8月12日质押15,810,100股用于补充流动资金[5] - 2024年8月13日，西安曲江文化解质200股，占其所持股份0.0002%，占总股本0.000004%[8]

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-028 西安银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.056 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/31 | － | 2024/8/1 | 2024/8/1 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经西安银行股份有限公司（以下简称"本公司"） 2024 年 6 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 1、发放年度：2023 年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施 ...

人事变动 - 2024年7月12日陕西金融监管局核准梁邦海董事长任职资格[1] - 梁邦海因工作调整辞去公司行长职务[1] - 聘任新任行长并获监管资格核准前，梁邦海代为履行行长职责[1]

其他 - 西安银行副行长狄浩于2024年6月18日离世[1]

西安银行股份有限公司 2023 年度股东大会 会议材料 （股票代码：600928） 2024 年 6 月 20 日·西安 2023 年度股东大会会议材料 召 集 人：公司董事会 七、投票表决 第 3 页 共 76 页 | 目 录 | | --- | | 目 录 2 | | --- | | 会 议 议 程 3 | | 会 议 须 知 4 | | 西安银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案 ... 6 | | 西安银行股份有限公司2023年度利润分配预案 8 | | 西安银行股份有限公司2023年度董事会工作报告 9 | | 西安银行股份有限公司2023年度监事会工作报告 20 | | 西安银行股份有限公司关于聘请2024年会计师事务所的议案 29 | | 西安银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告 33 | | 西安银行股份有限公司关于2024年日常关联交易预计额度的议案 39 | | 西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案 47 | | 西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案 50 | | 西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期 | ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-023 西安银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日 ...

独立董事任职经验 - 冯根福具有5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 于春玲具有5年以上履行独立董事职责所需工作经验[7] - 独立董事候选人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[14] - 独立董事候选人需具备会计等专业三类资格之一且有5年以上全职工作经验[10][11] 独立性要求 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为上市公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或在上市公司前五名股东任职的人员及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] - 独立董事候选人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[15] - 独立董事候选人不能是上市公司前十名股东中的自然人股东及其亲属[15] - 独立董事候选人不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[15] 任职资格限制 - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员不具备任职资格[3] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员不具备任职资格[3] - 独立董事候选人需无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的记录[9][16] - 独立董事候选人若因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，需有明确结论意见[9][16] - 独立董事候选人最近36个月内不能受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9][16] 兼任与连续任职限制 - 冯根福兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 冯根福在西安银行连续任职未超过六年[4] - 独立董事候选人兼任境内上市公司数量不能超过3家[9][16] - 独立董事候选人在西安银行连续任职不能超过6年[9][16]

股权与表决限制 - 公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超50%，限制其提名董事表决权[1] 人员提名 - 提名冯根福、于春玲、曹慧涛为第六届董事会独立董事候选人，表决均全票通过[1][2][4] 债券发行 - 同意发行规模不超过40亿元的金融债券，表决全票通过[4] 后续安排 - 提名独立董事候选人议案及发行金融债券议案需提交股东大会审议[2][3][4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人西安银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会，现 提名冯根福为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与西安银行股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三） ...