证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-049 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

公司基本情况 - 公司营业收入为25.44亿人民币，同比下降32.18%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,876.40万人民币，同比下降110.94%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿人民币，同比下降125.98%[12] - 公司主要从事以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售[18] 市场行情 - 上半年，PVC市场供大于求，价格下跌幅度较大，需求表现一般，相对偏弱[16] - 上半年烧碱市场供大于求，市场价格大幅下跌，整体仍旧过剩[17] 公司优势 - 公司拥有丰富的资源和能源禀赋优势，降低了生产成本，竞争优势明显[20] - 公司建成了循环经济体系，提高了资源能源综合利用效率，降低了生产成本[20] - 公司位于经济高度发达的长三角地区，具有较强的区位优势[20] - 公司具备年产64万吨聚氯乙烯、48万吨烧碱的规模优势[20] - 公司以自主研发为基础，深入推进技术创新与研发，建立了多个科技创新平台[20] 经营策略 - 公司制定了生产经营特别规定，全力稳定经营“大盘子”，实施多项举措提质扩量增效[22] 财务状况 - 公司现金流减少，本期期末货币资金为527,255,857.94元，占总资产的比例为6.12%[27] - 应收款项增加，本期期末为69,888,036.69元，占总资产的比例为0.81%，较上年期末增长102.99%[27] - 存货增加，本期期末为367,089,463.24元，占总资产的比例为4.26%，较上年期末增长33.34%[27] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括范海滨、毕刚、张如洋、张忠瑞、丁顶等人的职务变动情况[33] - 公司新增聘任了财务总监毕刚，副总经理张忠瑞和丁顶等高级管理人员[34] 环保责任 - 公司在2023年上半年主要污染物排放情况表现良好，各项污染物排放均未超标[36] - 公司通过技术升级改造提升污染防治设施治污能力，保证外排污染物达标排放[36] - 公司在环保方面取得了多项环保行政许可，各项环保审批手续齐全且在有效期内[43] - 公司取得了滁州市生态环境局新换发的排污许可证[46] - 公司积极履行环境责任，按照相关标准执行排放限值，控制噪声在规定范围内[47] 社会责任 - 公司在2023年上半年积极响应扶贫攻坚号召，购买农产品71万元，慰问困难职工6,0497.70元[49] 公司承诺 - 公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占华塑股份利益[52] - 公司承诺切实履行华塑股份制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺[52] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害华塑股份利益[52] 关联交易 - 公司2023年1-6月日常关联交易完成率为42.66%[60] - 公司与关联方淮北矿业股份有限公司的采购产品、商品关联交易金额为28,318.58万元，已发生交易金额为14,827.78万元[60] - 公司与关联方安徽丰和农业有限公司的销售产品、商品关联交易金额为270.00万元，已发生交易金额为153.26万元[61] - 公司与关联方淮北矿业集团供应链科技有限公司的接受服务关联交易金额为11,598.53万元，已发生交易金额为2,088.11万元[61] - 公司与关联方安徽省安庆市曙光化工股份有限公司的销售产品、商品关联交易金额为10,619.47万元，已发生交易金额为3,631.93万元[61] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为65,145户，其中淮北矿业(集团)有限责任公司持股比例为47.12%[67] - 截至报告期末前十名股东中，安徽皖投工业投资有限公司持有有限售条件流通股数量为438,063,184股[68] - 淮北矿业(集团)有限责任公司持有的有限售条件股份数量为1,652,700,588股，可于2024年11月26日起36个月内上市交易[70] 财务状况 - 公司2023年半年度报告显示，流动资产合计为880,384,589.14元，较上年同期下降了220,877,056.10元[74] - 公司2023年半年度报告显示，固定资产达到5,942,551,601.56元，较上年同期略有下降[75] - 公司2023年半年度报告显示，负债合计为2,188,312,850.99元，较上年同期略有增加[76] - 公司2023年上半年度营业利润为-253.59亿元，较去年同期大幅下降[80] - 公司2023年上半年度净利润为-212.49亿元，较去年同期净利润下降[81] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量为2,345.48亿元，较去年同期略有增加[82]

安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《安徽华塑股份有限公司募集资金管理制度》及相关格式指引的要求，现将 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-044 安徽华塑股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 72,911.70 万元，具体情况 如下：（1）截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 63,510.23 万元； （2）2023 年 1-6 月，实际使用募集资金 9,401.47 万元。 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]33 ...

安徽华塑股份有限公司董事会授权经理层决策管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步促进董事会及经理层依法履职，规范董事会对经理层授 权，提高决策效率，完善公司治理，在保证公司党委把方向、管大局、保落实 原则下，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规及《安徽华塑股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《安徽华塑股份有限公司董事会议事规则》等规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在一定条件和范围内，将其部分职 权授予总经理、经理层行使。 第三条 本办法适用于安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑 股份"）。 第二章 授权原则 第四条 行使授权应以"依法有效、权责对等、授权与监督相统一"为原 则，授权范围条件必须明确、清晰，避免出现职权交叉、冲突。 第八条 一般授权是指董事会授予总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，向董事会报告工作，董事会闭会期 间向董事长报告工作； （二）组织实施董事会决议，组织实施公司年度生产经营计划和投资方 案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制 ...

一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通 知及相关材料公司已于 2023 年 8 月 14 日以通讯等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵世通先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规 定，会议合法、有效。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-042 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《安徽华塑股份有限公司 2023 年半年度报告》及《安徽华塑股 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议 ...

安徽华塑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监、总工程师等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3-5 名董事委员组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体 董事的过半数通过。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作，主任委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作联络、有关经营方面的资料及被考评 人员有关资料的整理及准备，会议组织及执行等由经营管理部负责。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第一条 为进一步建立健全安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的 ...

安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 的要求，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验淮北矿业集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》《金融许可证》等资料， 审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告，对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业历史沿革、注册地及股权结构 财务公司于 2014 年 4 月 16 日经中国银行业监督管理委员会安徽监管局 《中国银监会安徽监管局关于淮北矿业集团财务有限公司开业的批复》（皖银监 复〔2014〕68 号）批准开业，2014 年 5 月 1 日正式运营。财务公司初始注册资 本金 8 亿元，为淮北矿业（集团）有限责任公司 100%控股子公司。 2020 年 8 月 26 日，经中国银行保险监督管理委员会安徽监管局《中国银 保监会安徽监管局关于淮北矿业集团财务有限公司变更注册资本及调整股权结 构的批复》（皖银保监复〔2020〕191 号）批准于财务公司完成增资扩股，变更 后注册资本 16.3 ...

安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-043 全面。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十次会议。本次会议通知 及相关材料公司已于 2023 年 8 月 14 日以通讯等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。 会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《安徽华塑股份有限公司 2023 年半年度报告》及《安徽华塑股 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （ ...

安徽华塑股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第十三号——化工》等有关规定，现将公司 2023 年半年度 主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 主要产品 2023 年 1-6 月产量 （万吨） 2023 年 1-6 月销量 （万吨） 2023 年 1-6 月 营业收入（万元） PVC 28.36 25.90 138,067.14 烧碱 23.55 21.97 54,916.45 水泥 55.15 54.20 15,446.56 灰岩 750.21 709.82 26,851.13 石灰 20.90 20.64 4,085.28 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-045 （一）主要产品价格变动情况（不含税销售均价） 主要产品 2023 年 1-6 月均价 (元/吨) 2022 年 1-6 月均价 ...

安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月11日召开第五届 董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意 王巍先生因工作调动，辞去公司财务总监、董事会秘书职务，同意聘任毕刚先生 担任公司财务总监，同时，为保证董事会工作的有序开展，在公司董事会聘任董 事会秘书之前，董事会指定毕刚先生代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于 2023年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股 份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2023-028）。 截至本公告披露之日，毕刚先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月 的，董事长应当代行董事会秘书职责。故自本公告披露之日起，由公司董事长赵 世通先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定，尽快完成董事会秘书的选 聘工作。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-041 安徽华塑股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...