| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 01 | 渝建 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"可选择回售的第六次提示性公告 （一）根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如 - 1 - ● 回售价格：100.87 元人民币/张（含当期利息） ● 回售期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日 ● 回售资金发放日：2024 年 4 月 10 日 ● 回售期内可转债停止转股 ● 本次回售不具有强制性 下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含当期利 息）卖出持有的"建工转债"。截至目前，"建工转债"的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 01 | 渝建 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"可选择回售的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股 票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日连续三十个交易日的收盘 价格低于本公司"公开发行可转换公司债券"（以下简称"建工转债"） 当期转股价格的 70％，且"建工转债"处于最后两个计息年度。根据《重 庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）的约定，"建工转债"的有条件回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办 法》《上海证券交易所股票上市 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 01 | 渝建 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"可选择回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含当期利 息）卖出持有的"建工转债"。截至目前，"建工转债"的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风 险。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股 票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日连续三十个交易日的收盘 价格低于本公司"公开发行可转换公司债券"（以下简称"建工转债"） 当期转股价格的 70％，且"建工转债"处于最后两个计息年度。根据 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 01 | 渝建 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含当期利 息）卖出持有的"建工转债"。截至目前，"建工转债"的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风 险。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增 发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及 派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和 收盘价格计算。 如果出现转股价格向下修正的 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 01 | 渝建 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"可选择回售的第二次提示性公告 ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含当期利 息）卖出持有的"建工转债"。截至目前，"建工转债"的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风 险。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股 票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日连续三十个交易日的收盘 价格低于本公司"公开发行可转换公司债券"（以下简称"建工转债"） 当期转股价格的 70％，且"建工转债"处于最后两个计息年度。根据《重 庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）的约定，"建工转债"的有条件回售条款生效。 现依据《上市公司证券 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 01 | 渝建 | | | 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股 票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日连续三十个交易日的收盘 价格低于本公司"公开发行可转换公司债券"（以下简称"建工转债"） 当期转股价格的 70％，且"建工转债"处于最后两个计息年度。根据《重 庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）的约定，"建工转债"的有条件回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募 集说明书》，就回售有关事项向全体建工转债持有人公告如下： 一、回售条款 （一）根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如 - 1 - 重庆建工集团股份有限公司 关于"建 ...

重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 因回售期间"建工转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110064 | 建工转债 | 可转债转股停牌 | 2024/3/28 | | 2024/4/3 | 2024/4/8 | 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股票 自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日连续三十个交 ...

关于重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 可转换公司债券回售的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场9号国华金融中心大厦A栋24层 电话：023-63012200传真：023-63012211邮编：400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见 德恒15G20230240-101号 致：重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆建工集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，担任专项法律顾问。根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（ 以下简称"《实施细则》"）、《上海证券交易所 ...

国新证券股份有限公司 可转换公司债券触发回售有关事项的核查意见 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"、"保荐机构")作为重庆建 工集团股份有限公司(以下简称"重庆建工"或"公司")持续督导的保荐机构, 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 -- 可转 换公司债券》等有关法律法规规定,对重庆建工可转换公司债券(以下简称"建 工转债",债券代码:110064.SH)回售有关事项进行审慎核查,具体情况如下: 一、建工转债回售条款概述 公司在《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称"《募集说明书》")中约定的有条件回售条款具体内容如下: 在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交 易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转 债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不 包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而 调整的情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"重庆建工"）所属全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司（以 下简称"三建公司"） | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 （一）公司名称：重庆建工第三建设有限责任公司 （七）三建公司最近一年及一期的主要财务指标情况： ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为三建 公司申请的额度不超过 2 亿元（币种人民币，下同）的银行贷款项下 债务提供连带责任担保。截至公告披露日，公司已实际向三建公司提 供的担保余额为 7.2 亿元（不含本次担保金额）。 ●公司无逾期对外担保，上述担保事项均不存在反担保。 ●特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，被担保人三建公司的 资产负债率 ...