会议信息 - 公司2025年4月23日发出召开第五届监事会第四十一次会议通知[3] - 会议于2025年4月29日以通讯方式召开，应到6人实到6人[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，6票同意[4] - 审议通过《关于减持重庆银行股票的议案》，6票同意[4]

会议信息 - 公司2025年4月18日通知召开第五届监事会第四十次会议，4月29日11点召开，6名监事全出席[3] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][6][7][10] - 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案》5票同意待审议[10]

业绩相关 - 公司2025年计划融资228.90亿元[7] 人事变动 - 公司董事会同意解聘党智勇先生副总经理职务[10] 会议安排 - 会议于2025年4月29日9点在重庆召开[3] - 会议通知于2025年4月18日发出[3] - 同意召开公司2024年年度股东大会并提交多项议案审议[12] 议案表决 - 多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][10][11][12][13] - 董事审议本人薪酬部分议案7票同意，0票反对，0票弃权[11][12]

会议信息 - 公司2025年4月23日发通知，4月29日通讯召开第五届董事会第四十一次会议[3] - 应参与表决董事8人，实际参与表决8人[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，8票同意[4] - 审议通过《关于减持重庆银行股票的议案》，8票同意[5]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润 -4.3628631892亿元[3] - 2024年母公司净利润3456.65952万元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润12.7205844635亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不分配、不派股、不转增[2] - 利润分配预案待股东大会审议[2]

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] - 信永中和会计师事务所于2025年4月29日发布审计报告[7] 内控相关 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[6]

公司治理 - 2024年召开26次董事会会议和5次股东大会[1] - 2024年独立董事组织召开21次董事会审计委员会会议[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[4] - 2025年将继续履职并提建设性意见[8] 公司举措 - 2024年力推“三攻坚一盘活”改革举措[6] - 2024年8月28日审议会计政策变更议案[7]

会议情况 - 2024年度公司召开26次董事会会议和5次股东大会[1] - 独立董事应参加26次董事会会议，现场出席6次，通讯出席20次，出席5次股东大会[1] 工作时间 - 独立董事在公司现场有效工作时间不少于15日[2] 议案审议 - 审议投资与担保、子公司股权交易等多类议案[4][5][6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[8]

会议情况 - 2024年召开26次董事会会议，审议通过103项议案[3][4] - 2024年召开5次股东大会，审议议案24项[3][4] - 独立董事参加32次专门委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事亲自参会，现场工作不少于15日[4][5][9] - 召集2次薪酬与考核委员会会议并提交议案[6][10] 审议意见 - 认为关联交易合理，财务信息合规[10][11] - 认为审计机构符合规定要求[13]

温泽彬，男，1977年7月生。法学博士，教授。曾任西 南政法大学行政法学院副教授、硕士生导师；现任西南政法 大学行政法学院教授、博士生导师，西南政法大学全面依法 治国研究院副院长。于2023年3月29日起任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司共召开 26 次董事会会议，5 次股东大 会，本人出席情况如下： 重庆建工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（温泽彬） 本人温泽彬作为公司第五届董事会独立董事、提名委员 会召集人，任职以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章 程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚、 切实履行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会等相 关会议活动，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表 了独立意见，维护了股东特别是广大中小股东的利益。现将 2024年的主要工作报告如下： 一、基本情况 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 ...