会议信息 - 公司2024年11月16日发通知，11月20日通讯召开第五届董事会第三十三次会议[3] - 应参与表决董事8人，实际参与表决8人[3] 股权交易 - 董事会通过3项全资子公司公开转让控股子公司股权议案[4] - 二建、建材物流、市政交通公司分别转让对应公司93.75%、3.00%、42.00%股权[4] 表决结果 - 3项议案同意8票，反对0票，弃权0票[5]

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-142 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日发出召开第五届监事会第三十三次会议的通知。公司第五届 监事会第三十三次会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会 议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于公司所属全资子公司二建公司公开 转让所属控股子公司 ...

纪要涉及的公司 重庆建工集团股份有限公司[1] 纪要提到的核心观点和论据 核心观点：重庆建工将参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动[1] 论据：为进一步做好投资者关系管理工作，公司将参加由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的该活动[1] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 网上交流时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）参与活动[1] - 届时公司有关人员将以“一对多”形式与投资者互动交流并回答问题[1]

业务进展相关 - 公司生产经营按计划有序推进，重大合同进展情况已在年度报告中披露，随着宏观经济转好等政策效应释放，将推动业务平稳健康发展[1] - 2024年第三季度，公司房屋建设订单占比50%左右，在订单总量上保持相对稳定，且在房屋建设细分市场更注重特定建筑工程的市场开拓[2] 政策相关 - 近期化债政策利好建筑行业，有助于盘活债权资产，改善行业上下游现金流，公司将利用政策推动自身发展[2] 股东支持相关 - 近年来控股股东在多方面给予公司支持，截至2024年6月30日，控股股东提供4.97亿元现金借款，无担保无抵押，利率未超基准利率[2]

活动相关 - 重庆建工集团股份有限公司将参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2024年11月28日15:00 - 17:00举行[1] - 投资者可登录“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）参与活动[1] 公司人员参与情况 - 公司有关人员将参加活动并通过网络在线交流形式与投资者进行“一对多”互动交流回答问题[1] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并承担相应责任[1] - 2024年11月20日公司董事会发布公告[2]

会议安排 - 2024年10月28日决定召开股东大会，10月30日公告，11月14日召开[6][9] - 股权登记日为11月11日[6] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[9][10] 股东提案 - 10月31日控股股东提临时提案，11月1日董事会通过，11月2日公告[7] 会议情况 - 1463名股东及代理人参会，代表77.7970%表决权股份[12] - 董事周进主持，审议三项议案均获通过[10][12][14] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合规[11][12][14]

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2024-139 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大 1596 号建工产业大厦 4 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,463 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,479,542,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 77.7970 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事、总经 理周进先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-137 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知。公司第五届董事 会第三十二次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议应参 与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年投资调整计划的议案》 结合公司发展规划以及 2 ...

会议安排 - 公司于2024年11月6日发出召开第五届监事会第三十二次会议的通知[3] - 会议于2024年11月11日以通讯方式召开[3] 会议情况 - 应出席监事6人，实际出席6人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年投资调整计划的议案》[4] - 逐项审议通过2项子公司公开转让所属控股子公司股权的议案[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师/投资者会议 [1] - 参与单位包括长江证券、嘉实基金等多家机构 [1] - 时间为2024年11月8日上午10点 - 11点30分 [1] - 地点在重庆市两江新区建工产业大厦20楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书窦波等相关人员 [1] 政策影响与业务发展 - 财政化债政策对建筑行业有积极影响，公司将获更多基础设施和公共服务领域市场机会 [1][2] - 政府化债及积极财政政策落地利于公司日常经营和资金周转，可降低减值风险、改善资产质量 [2] 行业环境与业务表现 - 受外部环境和需求不足影响，建筑业整体下行压力大、竞争加剧、企业业绩承压，但存在结构性机会 [2] - 2024年第三季度，公司房屋建设、基建工程新签合同额同比增长50.32%、82.29%，装饰工程、专业工程新签合同额同比下降51.80%、15.48% [2] 分红情况 - 公司分红率一直维持在30%以上，2024年提升至50% [2][3] - 自上市累计现金分红约6亿元，未来分红标准根据实际经营和战略要求确定 [3] 融资计划 - 2024年3月15日非公开发行10亿元公司债券，9月18日发行5.18亿元平安 - 重庆建工应收账款1期资产支持专项计划 [3] - 公司有10亿元可续期公司债券批文，将综合考虑融资方式并统筹安排相关工作 [3]