—1— 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收 入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和 上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行 业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 重庆建工集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《 重庆建工集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定 和要求，重庆建工集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对会 计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永 中和）创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，信永中和首席 合伙人为谭小青先生。信永中和具有A股证券 ...

股价与破净情况 - 2024年1月1日至4月26日，收盘价低于2022年经审计每股净资产4.10元[7] - 2024年4月27日至12月31日，低于2023年经审计每股净资产4.25元[7] 公司计划 - 2025年4月29日审议通过《公司估值提升计划》[8] - 计划2025年完成首份ESG报告披露[14] 分红情况 - 《公司章程》明确现金分红不少于当年可供分配利润15%[15] - 截止2024年末，连续七年累计现金分红超6亿元，派现比超30%[15] 股权结构 - 重庆建工控股持有公司44.40%股份，为控股股东[17] 其他机制 - 长期破净时每年评估估值提升计划效果并披露[19] - 触发特定破净条件将在业绩说明会说明计划执行情况[19]

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进重庆建工 | 05 | | ESG治理 | 11 | | ESG绩效表 | 79 | | --- | --- | | GRI指标索引 | 82 | | 读者反馈 | 88 | | 三会运转,规范治理结构 | 15 | | --- | --- | | 投关管理,建立沟通渠道 | 19 | | 风险合规,确保内部控制 | 21 | | 商业道德，廉洁公平合作 | 24 | | 数字建设，助力降本增效 | 29 | | 雇佣发展，关注员工成长 | 33 | | --- | --- | | 健康安全，保障职业健康 | 42 | | 技术研发,维护客户权益 | 47 | | 供应管理,降低供应风险 | 53 | | 乡村振兴,勇担社会责任 | 56 | | 环境保护，践行绿色理念 | 61 | | --- | --- | | 气候变化,推动低碳转型 | 66 | | 绿色建筑,迈向低碳未来 | 71 | | 污染防治，守护生态环境 | 76 | | 资源节约，发展循环经济 | 78 | 关于本报告 《重庆建工集团股份有限公司 ...

关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 重庆建工集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重 庆建工"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2025CQAA3B0059 号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 重庆建工编制了本专项说明所附的重庆建工 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 2025-047 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 | 01 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"或"公司"） 及其全资子公司 2025 年度预计为所属公司提供担保总额为 61.04 亿 元（币种人民币，下同）。本事项尚需提请公司股东大会审议。 截止 2025 年 3 月 31 日，公司及全资子公司对所属全资子公 司提供担保的余额为 55.49 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上 市公司股东的净资产的比例为 71.12%，在经公司 2023 年年度股东大 会审议通过的年度担保额度内。 公司无反担保。 公司无逾期对外担保。 特别风险提示：截止 2025 年 3 月 ...

重庆建工集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合 《重庆建工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 中关于独立性自查情况的说明，重庆建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事赵勇军、黄 新建、温泽彬、曾勇的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 经董事会核查公司在任独立董事简历、任职情况、相关 自查文件等资料，公司在任独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求，不 存在影响其独立性的情形。 重庆建工集团股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性 自查情况的专项报告 ...

关于重庆建工集团股份有限公司 专项说明 索引 页码 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 1-2 2024 年度营业收入扣除情况表 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 为了更好地理解重庆建工营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计 的财务报表一并阅读。 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Bei dajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CQAA3B0057 重庆建工集团股份有限公司 重庆建工集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计 ...

重庆建工集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 信永中和创立于 1987 年，2012 年转制为特殊普通合伙， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，信永中和首席合伙人为谭小青先生。信永中和具有 A 股 证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，同时拥有 工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格， 是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审 计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目36 ...

重庆建工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所股票上市规则》和重庆建工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会议事 规则》《董事会审计委员会工作规则》等规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职 责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵勇军先生、 独立董事黄新建先生、董事鲁学佳先生三名成员组成，其 中召集人由具有会计专业背景的赵勇军先生担任。 2024 年 5 月 27 日，原委员闫学军先生由于工作调动原 因，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理及其担任 的董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务，其辞 职后不再担任公司任何职务。2024 年 8 月 26 日，公司召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举 公司专门委员会委员的议案》，董事会一致同意选举非独 立董事鲁学佳先生担任董事会审计委员会委员。此后，公 司第五届董事会审计委员会由 ...

转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 重庆建工集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-045 一、2024 年度计提资产减值准备概述 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 45,673.90 | | 其中：应收票据坏账损失 | -12.76 | | 应收款项坏账损失（含应收账款、长期应收款） | 44,706.54 | | 其他应收款坏账损失 | 1,034.22 | | 贷款损失 | -54.10 | | 二、资产减值损失 | -1,726.94 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -96.46 | | 合同资产减值损失 | -2,187.19 | - 1 - | 长期股权投资减值损失 | 318.67 | | --- | --- | | 固定资产减值损失 | 41. ...