财务影响 - 2025年上半年计提信用减值损失和资产减值损失合计9625.31万元 导致利润总额减少9625.31万元 [1] - 归属于母公司股东的净利润减少8143.59万元 [1] - 本次计提减值数据为初步测算结果 未经会计师事务所审计 [1] 业务构成 - 2024年营业收入构成中房屋建筑工程占比48.46% [1] - 基础设施建设与投资占比33.84% [1] - 专业工程占比8.74% 其他收入占比5.17% 其他业务占比2.01% [1] 公司概况 - 公司当前市值69亿元 [1] - 股票代码SH 600939 收盘价3.64元 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约143.59亿元 同比减少7.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约2.49亿元 较2024年同期亏损扩大 [1] - 基本每股收益亏损0.1309元 较2024年同期亏损0.0139元显著恶化 [1] 历史同期对比 - 2024年同期营业收入约156.02亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1884万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.0139元 [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为69亿元 [2]

公司财务表现 - 上半年营业收入143.59亿元 同比下降7.97% [1] - 归母净利润亏损2.49亿元 较上年同期净亏损1884.26万元显著扩大 [1] 行业环境与经营挑战 - 房地产行业持续下行 建筑业深度调整 [1] - 部分项目开工率不足 建设进度滞后影响收入 [1] - 市场竞争加剧 工期延长导致毛利率下滑 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[9] - 临时股东会在特定情形发生之日起两个月以内召开[10] 股东会召集规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[12] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的五日内发出通知[11] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例不得低于10%[13] 股东会审议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%、总资产30%以后提供的担保，一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[8] 提案与候选人 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开十日前提出临时提案[17] - 公司董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提出董事候选人[18] - 董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提出独立董事候选人[18] 通知与登记 - 年度股东会应在召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会应在会议召开十五日前通知[18] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应不多于七个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[20] 会议相关规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] - 个人股东和法人股东出席会议需出示相关证件，委托代理人出席也需出示有效身份证件等[23] - 公司召开股东会采用网络形式投票，通过网络投票系统身份验证的投资者有合法表决权[27] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[29] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[33] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[33] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[35] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席会议股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 股东会对关联交易事项作出决议，普通情况需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过；涉及特别决议事项时，需出席股东会的非关联股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[41] - 董事会的工作报告、拟定的利润分配方案和弥补亏损方案等事项由股东会以普通决议通过[39] - 公司增加或减少注册资本、分立、分拆、合并、解散和清算等事项由股东会以特别决议通过[41] 其他规定 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[41] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[41] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[50] 董事会决策事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上、成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元、产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元、标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元、标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，由董事会决定或授权决策[53][54] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上关联交易提交董事会审议[54] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上关联交易，董事会审议后提交股东会[54] 规则相关 - 上市公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[62] - 规则未尽事宜按国家法律法规、监管规定和《公司章程》执行[62] - 规则所称公告等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[62] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[62] - 规则经股东会审议批准之日起生效执行[62] - 规则由董事会负责解释[62]

法定代表人及人员变动 - 法定代表人辞任，公司需三十日内确定新法定代表人[1] - 法定代表人执行职务致他人损害，公司担责后可向有过错者追偿[1] 公司章程变更 - 高级管理人员新增总经理和章程规定的其他人员[2] - 公司党组织领导班子成员进入范围调整为董事会、经理层[2] - 公司经营范围新增多项专业承包壹级资质[2] - 公司股份发行新增公开、公平、公正原则，同类股份同权[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[3] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[3] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[3][4] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会收回收益，董事会应三十日内执行[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高人员等履职违规致公司损失时有诉讼请求权[5] 股东会相关规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%事项[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会[10] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[11] 党组织相关 - 党组织工作经费一般按公司上年度职工工资总额1%安排[14] - 公司党委和纪委每届任期5年[14] - 公司党组织领导班子成员一般5至9人，不超过10人[15] 董事相关规定 - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[19] - 董事对公司负有忠实、勤勉义务[19][20] - 独立董事每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同披露[22] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人，职工代表董事1名[24] - 董事会定期会议每年至少召开两次[25] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[26] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[29] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 现金分红比例不少于公司母公司报表当年实现的可供分配利润的15%[30] 公司资本变动 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[31] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[31] - 公司增加注册资本发行新股时，股东一般无优先认购权[32] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[32] - 公司出现解散事由，应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[32] - 公司因特定情形解散，应在十五日内组成清算组进行清算[32]

董事会会议 - 董事会每年召开两次定期会议，于上下半年度各一次，提前十日书面通知董事[13] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持，提前二十四小时通知，紧急时可随时通知[13][14] - 会议需全体董事过半数出席方可举行，临时增议题需全体董事一致同意[18][21] 专门委员会 - 设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[9] - 战略委员会五名董事，外部董事过半数，董事长任召集人[9] - 审计委员会三名非高管董事，独立董事过半数，季度至少开会一次，三分之二以上成员出席[9][10] - 薪酬与考核、提名委员会各三名董事，独立董事过半数，独立董事任召集人[10][11] 决策规则 - 决策前与有关方面沟通，属党委会前置范围的先经研究讨论[5] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意后提交讨论[19] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[22] - 决议须全体董事过半数表决通过，对外担保需出席会议三分之二以上且全体过半数同意[25][26] - 关联交易决议须全体无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[26] 人员任免 - 董事长提名总经理、董事会秘书，总经理提名其他高管，免职应提交理由[31] 交易决策 - 5种情况交易由董事会决定，涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上[32] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5％以上提交审议[32] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上，董事会通过后提交股东会[33] 规则生效 - 规则经董事会、股东会审议通过生效，修改经股东会批准，由董事会负责解释[36]

公司信息 - 证券代码600939，简称为重庆建工[1] - 转债代码110064，简称为建工转债[1] - 债券代码254104，简称为24渝建01[1] 会议决策 - 2025年8月22日召开第五届董事会第四十七次会议[2] - 审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 拟不再设监事会，由审计委员会行使职权[2] - 修订条款，废止《监事会议事规则》[2] - 事项需股东大会审议，授权经理层办变更[2]

公司治理 - 法定代表人辞任，公司需三十日内确定新代表人[1] - 高级管理人员定义新增总经理和章程规定的其他人员[2] - 公司经营范围新增多项工程承包资质[2] - 章程引用《上市公司章程指引》改为2025年修订版[1] 股份与财务 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[3] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[3][4] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有诉讼请求权[5] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后三十日内未提起诉讼等情况，股东可直接诉讼[5] - 公司全资子公司相关问题，连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相应诉讼权利[6] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[9] 党组织相关 - 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年[15] - 公司党组织领导班子成员一般5至9人，不超过10人[15] - 公司党委设党委书记1名、党委副书记2名[15] - 公司党委会会议一般每月召开两次，遇重要情况可随时召开[16] 董事任职与职责 - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[19] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司所有，给公司造成损失应承担赔偿责任[19][20] 董事会与专门委员会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人，职工代表董事1名[24] - 董事会定期会议每年至少召开两次[25] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[26] 财务与报告 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[29] - 公司需在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[29] 公司合并与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但本章程另有规定的除外[31] - 公司减少注册资本，自股东会作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[31] - 清算组应在成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定媒体或公示系统公告[32][33]

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备9,625.31万元[2] - 上半年确认信用减值损失11,655.90万元[4] - 上半年确认资产减值损失 -2,030.59万元[4] - 本次计提减少利润总额9,625.31万元，净利润8,143.59万元[9] 减值明细 - 应收票据减值损失 -3.74万元[4] - 应收款项减值损失11,936.44万元[4] - 其他应收款减值损失 -367.55万元[4] - 贷款损失90.75万元[4] - 存货跌价及合同履约成本减值损失 -2,003.45万元[5] - 合同资产减值损失 -27.14万元[5]

会议信息 - 公司于2025年8月12日发出召开第五届监事会第四十七次会议通知[3] - 会议于2025年8月22日10：30召开，应出席6人，实际出席6人[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[4] - 审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》[4] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东大会审议[5]