业绩说明会信息 - 2024年11月19日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6][7] 投资者相关 - 2024年11月12日至18日16:00前可提问[3][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[3] - 证券代码600939，简称为重庆建工[1]

业务布局 - 截止24年中报，公司营业收入中市外占比46.7%，高于往年15 - 20% [1] - 公司业务在市外市场份额约60%，在24个省市布局，主要集中在四川、河北、内蒙古、广东、新疆等地 [1] - 公司积极拓展市外市场，通过统筹整合资源、与央企合作、追踪重大项目等方式，未来将根据宏观环境和政策调整业务布局 [2] 订单情况 - 三季度新签100亿元订单，同比 +40%，房建、基建分别新签61、31亿元，同比分别 +50%、+82% [2] - 公司前三季度订单较上年同期增加约11.09%，2024年第三季度新签订单增加主要因市外市场拓展获取订单数量同比增长 [2] 现金流管理 - 2024年第三季度，公司经营活动产生的现金净流量4.08亿元，较上年同期的0.9亿元增加3.19亿元，单季度经营现金流同比改善 [2] - 公司将加大现金流管控力度，包括将“两金”清收等指标纳入绩效考核、保持融资渠道畅通、深化业财融合等 [2] 政策影响 - 国家和地方化债政策或对建筑行业产生积极影响，公司将关注政策落地情况，加大应收款项催收力度 [3] 转债情况 - 截至2024年9月30日，尚未转股的建工转债金额约为12.65亿元，今年已下修转股价格至4.25元/股，公司将促进转股并做好偿付工作 [3] 收入利润 - 受宏观经济、行业环境、政府化债等因素影响，公司部分项目开工率和建设进度不及预期，去年新签工程订单量不理想，导致营业收入同比下降 [3]

担保情况 - 拟为城建集团担保不超1.45亿元，截至2024年9月30日已担保余额11.11亿元[3] - 2024年预计为全资子公司担保64.62亿元，额度可循环使用[4] - 截至2024年9月30日，公司及子公司对外担保余额79.66亿元，占净资产94.42%[10] 城建集团财务 - 2023年12月末资产总额695,890.06万元、净利润2,899.12万元等[8] - 2024年9月末资产总额704,532.79万元、净利润440.01万元等[8] - 截至2024年9月30日，资产负债率超70%[3]

股票简称：重庆建工 股票代码：600939 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 11 月 14 日 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | 关于修订《公司章程》的议案 4 | | 关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案 5 | | 关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案 8 | 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席 股东大会的全体人员遵守执行： 一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办 理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和 董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次 会议。股东参加股东大会， ...

会议信息 - 公司2024年10月31日发通知，11月1日通讯召开第五届董事会第三十一次会议[3] - 会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人[3] 议案情况 - 董事会同意拆分吸收合并全资子公司议案为两项子议案[4] - 两项吸收合并子议案表决全票通过，尚需提交股东大会审议[4] - 审议通过2024年第二次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案[5]

会议信息 - 2024年10月31日发出召开第五届监事会第三十一次会议通知[3] - 2024年11月1日会议以通讯方式召开[3] - 应出席监事6人，实际出席6人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案（修订）》[4] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案》等需提交股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024年11月11日[2] - 股东大会召开日期为2024年11月14日[2] - 现场会议11月14日14点30分召开[8] 股权结构 - 控股股东重庆建工控股持有公司股份44.40%[4] 议案情况 - 取消《关于公司吸收合并全资子公司的议案》[3] - 增加《关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案》[7] - 议案包括修订章程、吸收合并产研院、聘请会计师事务所[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月14日[8][9] - 特别决议议案为1、2[12] - 对中小投资者单独计票的议案为2、3[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月14日14点30分在重庆召开[2] - 网络投票11月14日进行，交易系统与互联网投票时间不同[2] - 审议修订《公司章程》等3项议案[6] 时间安排 - 议案经相关会议审议通过，公告已披露[6] - 股权登记日为11月11日，登记时间11月12日[10][13] 公司联系信息 - 联系地址在重庆，邮编401122，电话023 - 63511570等[13]

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-129 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年前三季度计提资产减值准备概述 为公允反映重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）各类资 产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 1-9 月相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类 别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。经测 试，2024 年 1-9 月计提各项资产减值准备合计 9,721.72 万元。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监 事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 20 ...

人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[3] - 拟签字项目合伙人陈萌近三年签和复核超3家上市公司[4] - 拟担任质量复核合伙人詹军近三年签和复核超10家上市公司[5] - 拟签字注册会计师杨春梅近三年签1家上市公司[5] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户6家[3] - 本期审计费用268万元，与上期持平[7] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截止2024年6月30日，近三年公司受行政处罚1次等，47名从业人员受行政处罚3次等[4] 其他 - 续聘会计师事务所需提交股东大会审议，通过后生效[10]