会议信息 - 股东大会于2024年12月27日在重庆召开[3] - 567人出席，持有表决权股份946,691,965股，占68.8444%[3] - 8位董事5人出席，6位监事5人出席[4][5] 议案表决 - 交建集团议案A股同意票945,456,265，比例99.8694%[7] - 市政一公司议案A股同意票945,444,465，比例99.8682%[7] - 两项议案关联股东回避表决[9] 律师见证 - 见证律所是北京德恒（重庆）律师事务所[10] - 律师见证结论为股东大会合法有效[10]

投资与施工 - 交建集团和重庆高速拟向成渝垫丰武公司增资35697.00万元和112614.00万元[11] - 交建集团拟增承建成渝垫丰武项目，合同总价不超40亿元[11] - 市政一公司和重庆高速拟向开万梁公司增资5849.43万元和50869.67万元[24] - 市政一公司拟增承建开万梁项目，合同总价不超11亿元[24] 公司数据 - 成渝垫丰武公司注册资本50000.00万元，交建集团持股4.49%，重庆高速持股37.99%[14] - 2023年12月31日成渝垫丰武公司资产200361821.38元，净资产190774516.00元[20] - 2024年9月30日成渝垫丰武公司资产670511759.04元，净资产200105275.00元[20] - 开万梁公司注册资本20000.00万元，市政一公司持股7.00%，重庆高速持股60.48%[27] 项目情况 - 成渝垫丰武项目未运营，无收入利润[17] - 开万梁项目地点在重庆开州，服务内容为公路施工承包[30]

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-155 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 771 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,472,843,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.4447 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孙立东先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话：023-63012200 传真：023-63012211 邮编：400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230240-105 号 致：重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆建工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及《重庆建工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）、《重庆建工集团股份有 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-154 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于涉及诉讼案件进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对前期已披露的诉讼案 件的结案情况或审理进展，以及新增重大诉讼案件进行了清理，现将 各类案件的基本情况公告如下： 一、前期已披露的重大诉讼案件的结案事项 （一）与都安瑶族自治县交通运输局建设工程施工合同纠纷 本公司因建设工程施工合同纠纷，将都安瑶族自治县交通运输 局（以下简称"都安运输局"）诉至广西壮族自治区都安瑶族自治县 人民法院，涉案金额 1,698.79 万元（后变更为 1,825.88 万元）。一审 判决驳回本公司全部诉讼请求。二审撤 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-153 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-148 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于盘活资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 除前期已披露的债务重组事项外，公司新发生与中国恒大集团 及其所控股、参股企业（以下简称"恒大系企业"）抵债资产相关的 债务重组共 69 笔，成交金额合计 1,768.03 万元，产生债务重组收益 349.12 万元（按连续 12 个月标的相关原则累计，数据未经审计）。 一、交易概述 根据公司"攻坚盘活"改革突破工作安排，为防范化解债权债务风 险，盘活存量资产，公司将持续开展债务重组及资产处置工作，预计 交易总金额不超过 23.00 亿元，交易资产标的包括但不限于：住宅、 商业、车位、土地等。该事项已于 2024 年 6 月 2 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2024-147 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 19 日 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2019年12月20日公开发行的可转换公司债券（以下简称"建工转债"） 将于 2024 年 12 月 20 日支付自 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日期间的利息。根据相关法律规定及《重庆建工集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 有关条款的约定，现将有关事项公告如下： 一、建工转债的基本情况 （一）债券名称：重庆建工集团股份有限公司可转换公司债券 （六）票面金额 ...

重庆建工集团股份有限公司 关于调增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次调增日常关联交易预计对公司本年度以及未来年度财务状 况、经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-151 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 一、调增日常关联交易预计情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、6 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情 况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，经审议的 2024 年 度关联交易预计发生额 34,753.08 万元。 公司第二大股东重庆高速公路集团有限公司（以下简 ...

会议信息 - 公司2024年12月6日发通知，12月11日10点召开第五届董事会第三十五次会议[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案审议 - 2项全资子公司建设工程施工合同暨关联交易议案待股东大会审议[4] - 通过调增日常关联交易预计议案[5] - 通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[5]