行业技术发展 - 无损检测公司焊工袁玉掌握11项特种设备作业证，涵盖镍合金、铝合金、钛合金等材料焊接，成为国内少数可从事化工、军工、航天等高难度焊接的青年技工[2] - 袁玉参与焊接工艺评定500余项、焊接接口4635道，一次性合格率达99.8%[2] - 研发"Incoloy800H铁镍合金管道焊接施工技术及局部充氩装置"获重庆市市级工法，应用于光伏组件等项目，实现降本增效403万元[4] - 参与重庆大学高强钢、耐磨钢焊条研发及焊接工艺研究，技术可拓展至汽车制造、新能源新材料等领域[4] 企业创新与人才建设 - 重庆安装集团子公司无损检测公司通过袁玉累计培训焊工4807名，受训学员实作考试通过率达99%[7] - 企业安排全国劳模创新示范工作室专家指导袁玉，强化技术传承与人才梯队建设[8] - 袁玉提案推动焊接智能化发展，认为机器人焊接可解决高技能焊工短缺、人工成本高问题，提升效率与质量稳定性[6] 重大项目应用 - 袁玉主导中盐榆林盐罐项目，攻克直径12米、高25.5米双相不锈钢覆层焊接难题[3] - 技术成果应用于新疆大全新能源15GW光伏组件配套项目，实现规模化降本[4]

业绩总结 - 2024年新签合同额573.68亿元，营业总收入272.80亿元，利润总额 -3.95亿元，归属母公司所有者净利润 -4.36亿元[13] - 2024年末资产总额873.47亿元，净资产79.51亿元，资产负债率90.90%[13] - 2025年新签合同额目标770亿元，营业收入目标401亿元，利润总额目标0.93亿元[123][124] 业务情况 - 2024年承接市内工程536个，合同金额275.5亿元、占比48.02%；承接市外及海外工程245个，合同金额298.18亿元、占比51.98%，同比增长16.69%；中标EPC项目合同金额131.09亿元，同比增长130.03%；签订政府及国有投资类工程合同金额384.86亿元、占比67.09%，房地产开发施工项目占比降至12.56%[20] - 重庆交通建设（集团）有限责任公司基建工程金额为670,081.20[1] - 重庆建工第二建设有限公司建安工程金额为623,506.54[1] 研发与荣誉 - 2024年投入研发经费0.75亿元，新增高新技术企业1家、科技型企业1家[21] - 2024年新增专利授权101项、其中发明专利30项，新增省部级工法48项[21] - 2024年获得中国建筑工程装饰奖3项，重庆市市政金杯9项、三峡杯14项、山城杯9项[22] 人员与活动 - 2024年组织董监高及关键岗位人员参加培训23次，合计139人次[15] - 2024年组织开展3场定期报告业绩说明会、2次“走进上市公司”活动、接待投资者调研访谈17次、回复投资者来电咨询81次、回复“上证E互动”留言51条、开展5次投资者宣教活动[19] 财务状况 - 2024年短期借款较年初减少4.62亿元，应付票据增加5.83亿元，应付账款增加3.4亿元，合同负债减少4.09亿元[119] - 2024年一年内到期非流动负债较年初增加6.99亿元，其他流动负债增加1.48亿元，长期借款增加10.88亿元，长期应付款减少2.56亿元[119] - 2024年经营活动现金流量净额3.58亿元，投资活动净额 -1.38亿元，筹资活动净额 -2.32亿元，现金及等价物净增加额 -0.12亿元，同口径较2023年末增加1.87亿元[122] 未来展望 - 2025年将按要求完成《公司章程》修订，取消监事会，完成公司治理架构调整[25] - 2025年董事会将围绕公司发展战略及经营计划发挥作用，实现更高质量、更好效益发展[30] 关联交易 - 2024年公司与关联方实际发生日常关联交易累计为20,864.67万元，同比减少5.13%，少于预计金额[160] - 2025年预计关联交易合计金额为111175.45万元，较2024年增长约433%[161][163][165] 担保与投资 - 2025年公司及其全资子公司计划担保总额为61.04亿元，含截止2025年3月31日担保余额55.49亿元，新增担保额度5.55亿元[143] - 2025年公司拟计划投资项目19个，投资计划总额约10.99亿元，占2024年末合并报表净资产的13.82%[155]

可转债发行 - 2019年12月20日公司公开发行1660万张A股可转换公司债券，总额16.6亿元[4] - 可转债期限六年，2020年1月16日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股价格 - 初始转股价格为4.65元/股，目前最新转股价格为4.25元/股[6] - 2020 - 2024年因权益分派多次调整转股价格[6][7] - 2024年6月27日向下修正转股价格[7] 转股价格修正触发 - 2025年5 - 6月公司股价触发转股价格向下修正条款[3][9]

财务资助 - 公司拟按43%持股比例向通粤高速提供不超7310万元资助，期限3年，年利率按五年期以上LPR执行[3][5][10] - 重庆高速集团拟按57%持股比例向通粤高速提供不超9690万元资助，期限3年，年利率按五年期以上LPR执行[9] 关联交易 - 过去12个月内，除本次交易外，公司与关联人累计关联交易金额6880万元，占最近一期经审计净资产的0.88%[3][5] 通粤高速情况 - 截止2024年12月31日，通粤高速资产总额397490.07万元，净资产47767.89万元，资产负债率87.98%，2024年营收9024.10万元，净利润 - 9031.08万元[7] - 截止2025年3月31日，通粤高速未经审计资产总额393988.93万元，净资产44247.09万元，资产负债率88.77%，2025年1 - 3月营收2184.09万元，净利润 - 3520.81万元[7] 未来展望 - 通粤高速南道高速收费期限40年，目前经营亏损，预计未来运营状况好转[12] 决策与管理 - 公司向通粤高速委派2名董事和1名总经理参与决策[12] - 公司对对外资助建立台账管理，加强对通粤高速风险管控[13] 审议情况 - 2025年6月9 - 10日，相关会议审议通过财务资助议案，本次尚需提请股东大会审议[15][16] 其他数据 - 截止本次董事会审议日，公司对合并报表外公司提供财务资助总余额14190.00万元，占最近一期经审计净资产比例为1.82%[17] - 公司控股子公司未对合并报表外公司提供财务资助[17] - 公司不存在逾期未收回的金额[17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年6月20日[2] - 股东大会召开日期为2025年6月25日[5] - 现场会议于25日14点30分在建工产业大厦4楼会议室召开[7] 临时提案情况 - 持股44.40%的重庆建工投资控股6月10日提出2项临时提案[3] - 临时提案含《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》[3] 议案相关 - 议案经多次会议审议通过，相关公告于2025年1月25日等披露[10] - 特别决议议案为第10、16项[11] - 对中小投资者单独计票议案有多项[11] - 涉及关联股东回避表决议案有多项[11]

会议安排 - 公司2025年6月6日发通知召开第五届监事会第四十三次会议，6月10日通讯召开[3] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司于2025年6月6日发通知，6月10日通讯召开第五届董事会第四十三次会议[3] - 应参与表决董事8人，实际参与8人[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，需提交股东大会审议[4]

建工转债基本情况 - 公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值100元，发行总额1,660,000,000元，期限为自发行之日起六年 [1] - 可转换公司债券于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"建工转债"，债券代码110064 [2] 建工转债转股价格调整历史 - 初始转股价格为4.65元/股 [2] - 因2019年年度权益分派，每股派发现金红利0.076元，转股价格自2020年7月16日起调整为4.57元/股 [2] - 因2020年年度权益分派，每股派发现金红利0.045元，转股价格自2021年7月22日起调整为4.53元/股 [2] - 因2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.044元，转股价格自2022年7月28日起调整为4.49元/股 [3] - 因2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.024元，转股价格自2023年7月28日起调整为4.47元/股 [3] - 因2023年年度权益分派，每股派发现金红利0.01元，转股价格自2024年8月9日起调整为4.25元/股 [3][4] 本次向下修正转股价格触发条件 - 2025年5月27日至2025年6月10日，公司股价连续十个交易日收盘价格低于当期转股价格的90%（即3.825元/股），触发向下修正条款 [4] - 根据《募集说明书》条款，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [4] 本次向下修正转股价格审议程序 - 公司于2025年6月10日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》 [5] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [5] - 如股东大会召开时上述指标高于调整前转股价格（4.25元/股），则转股价格无需调整 [5] - 董事会提请股东大会授权董事会办理本次向下修正转股价格相关事宜 [5]

关联交易概述 - 公司拟按43%持股比例向参股公司通粤高速提供财务资助不超过7310万元，期限三年，年利率按五年期LPR执行，按季付息到期还本[1][3] - 通粤高速系大股东重庆高速集团的控股企业，本次交易构成关联交易[1][4] - 2025年6月10日董事会审议通过该议案，需提交股东大会批准[2][3] 交易背景与条款 - 资金用途为弥补通粤高速运营初期缺口，主要用于偿付存量贷款及工程尾款[6] - 借款协议约定利率按五年期LPR执行，定价经审计委员会认定为公允合理[6][9] - 公司已委派2名董事和1名总经理参与通粤高速重大决策，强化风险监控[9] 财务数据与历史交易 - 通粤高速2024年末经审计资产总额未披露具体数值，但信用状况正常[5] - 过去12个月公司与同一关联方累计发生关联交易6880万元，占净资产0.88%[2][5] - 截至2024年末公司对通粤高速财务资助余额达14190万元，无逾期记录[5][10] 项目运营前景 - 南道高速收费期限40年，虽受疫情分流及经济复苏缓慢影响短期亏损，但预计随流量增长将改善现金流[8] - 公司通过台账管理持续评估通粤高速偿债能力，确保风险可控[9] 审议程序 - 董事会审计委员会及独立董事专门会议均认为交易符合战略规划且无损害中小股东利益[9][10] - 董事会表决时关联董事回避，7名非关联董事全票通过[10]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第四十三次会议于2025年6月10日以通讯方式召开，应出席监事6人，实际出席6人 [1] - 会议召集、召开及审议程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 关于向下修正"建工转债"转股价格 - 审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》，表决结果为全票同意（6票赞成，0票反对/弃权）[1] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 关于为参股公司提供财务资助 - 审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为全票同意（6票赞成，0票反对/弃权）[2] - 该议案需提交股东大会审议 [2]