| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-150 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于全资子公司签署建设工程施工合同 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●关联交易概况：重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）之全资子公司重庆交通建设（集团）有限责任公司（以下简称 "交建集团"）拟与公司第二大股东重庆高速公路集团有限公司（以 下简称"重庆高速集团"）控股项目公司重庆成渝垫丰武高速公路有 限公司（以下简称"成渝垫丰武公司"）新签署建设工程施工承包合 同，预计合同总价不超过 40.00 亿元；公司全资子公司重庆建工第 一市政工程有限责任公司（以下简称"市政一公司"）拟与重庆高速 集团控股项目公司重庆开万梁高速公路有限公司（以下简称"开万梁 公司"）新 ...

会议安排 - 公司2024年12月6日发第五届监事会第三十五次会议通知[3] - 会议于2024年12月11日11点现场召开[3] 会议情况 - 应出席监事6人，实际出席6人，由罗文艺主持[3] - 逐项审议通过2项议案，表决结果全票同意[4] - 2项议案需提交公司股东大会审议[4] 议案内容 - 审议通过《关于公司调增日常关联交易预计的议案》，全票同意[4]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会12月16日14:30在重庆召开[10] - 股东发言不超5分钟，总时长控制在30分钟内[5] 吸收合并 - 公司拟吸收合并全资子公司新农村公司[12][13] - 新农村公司2007年成立，注册资本4480万元[15] - 2023年末资产4626万元，净资产 - 2556万元[15] - 2024年9月30日资产4547万元，净资产 - 2652万元[15] - 吸收合并不涉及注册资本变更等[13] - 吸收合并可优化架构，提高效率，降低成本[18]

公司概况与活动信息 - 重庆建工集团股份有限公司（证券代码：600939）于2024年11月28日下午15:00~17:00在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行了2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与人员包括公司董事长孙立东先生、董事兼总经理周进先生、财务总监黄子俊先生及董事会秘书窦波先生 [1] 投资者提问与公司回应 并购重组与市值管理 - 投资者询问公司是否有并购重组计划，公司回应将综合研判和审慎决策，并及时履行信息披露义务 [1] - 投资者关注公司股票价格长期低于净资产的问题，公司表示将通过提升经营质量、加强研发创新、提高信息披露质量等措施提升估值 [4] 财务与债务管理 - 投资者询问地方化债方案对公司2024-2025年业绩的影响，公司表示将利用政策，通过多种手段加大应收账款催收力度 [4] - 投资者关注公司债务风险，公司表示具有较好的资信情况，将合理统筹安排资金，积极防控债务风险 [6] 业务发展与技术创新 - 投资者询问公司在数字化转型和智能化生产方面的措施，公司表示正推进"5G+智慧建工"数字化工程，推广智慧建造体系 [6] - 投资者关注公司在建工程和在建资产下降的原因，公司回应在建工程项目略有增长，固定资产投资将按计划进行 [8] 市场与竞争力 - 投资者询问公司如何通过技术创新和工艺提档升级提升市场竞争力，公司表示已建成多个技术中心和科研工作站，持续进行技术升级 [8] - 投资者关注公司在产业链整合及协同发展方面的优势，公司表示拥有较强的产业链集成能力，业务涵盖多个领域 [10] 人才与管理 - 投资者询问公司在管理团队及人才优势方面的具体表现，公司表示通过成立首席专家工作室、建工工匠工作室等方式推进人才强企战略 [10] - 投资者关注公司在面对经济不确定性和业绩下滑时的资金管理措施，公司表示将通过盘活存量资产、加强债权清收力度等方式保障资金安全 [12]

会议安排 - 公司2024年11月23日发通知，11月27日通讯召开第五届董事会第三十四次会议[3] - 会议应参与表决董事8人，实际参与8人[3] 议案审议 - 审议通过吸收合并全资子公司新农村公司议案，待股东大会审议[4] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会议案[4]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司新农村公司，完成后新农村公司注销[3] - 该事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组[3] 数据相关 - 新农村公司注册资本4480万元，公司持股100%[6] - 2023年末资产4626万元，净资产 - 2556万元[6] - 2024年9月30日资产4547万元，净资产 - 2652万元[6] 未来展望 - 吸收合并后公司注册资本等不变，助优化整合[7][9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月16日14点30分在重庆两江新区召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月16日[3][4] - 审议吸收合并全资子公司新农村公司议案[7] 时间节点 - 股权登记日为2024年12月11日[12] - 股东登记时间为2024年12月13日[16] 公司联系信息 - 联系地址为重庆两江新区建工产业大厦，邮编401122[17] - 联系电话023 - 63511570，传真023 - 63525880[17] - 联系人吴亦非先生[17]

会议安排 - 2024年11月23日发出召开第五届监事会第三十四次会议通知[3] - 2024年11月27日以通讯方式召开该会议[3] 会议情况 - 应出席监事6人，实际出席6人[3] 议案审议 - 审议通过吸收合并全资子公司新农村公司议案[4] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

关于ESG建设 - 公司重视ESG建设，将ESG理念融入经营管理工作，持续推进相关工作提升管理水平[1]。 市值管理 - 证监会出台市值管理要求，公司将积极研究影响估值的内外部因素，从深化国企改革、加大市场拓展力度、夯实内部管理、加强风险防控、坚持创新驱动、加强投资者关系管理等多方面着手提升价值[1]。 化债对公司报表影响 - 随着政府化债及积极财政政策落地推进，有利于公司稳步推进生产经营、加快资金周转、降低减值风险、改善资产质量，公司将持续关注财政政策动向和地方政府化债情况并加强沟通促进现金流回笼[1]。 业绩下滑及财务压力应对 - 公司业绩较去年同期大幅下滑并出现亏损主要受宏观经济形势和区域市场环境影响，房地产市场投资低迷、建筑市场需求恢复不及预期影响项目开工率和建设进度导致营业收入下降利润下降，公司将持续加强“两金”清收力度、积极拓展融资渠道改善负债状况[1]。 可转债转股 - 公司高度重视可转债转股和市值表现，从提高现代企业治理质效、推进业务结构战略转型、深化上市公司改革创新、防范化解各类风险、强化市值管理等方面提升内在价值和估值水平，公司资信情况较好债务风险可控[1]。

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