公司治理 - 第五届第四十七次董事会会议于2025年8月22日在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中房屋建筑工程占比48.46% [1] - 基础设施建设与投资业务占比33.84% [1] - 专业工程业务占比8.74% [1] - 其他收入占比5.17% [1] - 其他业务占比2.01% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为3.64元 [1] - 截至发稿时公司市值为69亿元 [1]

财务影响 - 2025年上半年计提信用减值损失和资产减值损失合计9625.31万元 导致利润总额减少9625.31万元 [1] - 归属于母公司股东的净利润减少8143.59万元 [1] - 本次计提减值数据为初步测算结果 未经会计师事务所审计 [1] 业务构成 - 2024年营业收入构成中房屋建筑工程占比48.46% [1] - 基础设施建设与投资占比33.84% [1] - 专业工程占比8.74% 其他收入占比5.17% 其他业务占比2.01% [1] 公司概况 - 公司当前市值69亿元 [1] - 股票代码SH 600939 收盘价3.64元 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约143.59亿元 同比减少7.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约2.49亿元 较2024年同期亏损扩大 [1] - 基本每股收益亏损0.1309元 较2024年同期亏损0.0139元显著恶化 [1] 历史同期对比 - 2024年同期营业收入约156.02亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1884万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.0139元 [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为69亿元 [2]

公司财务表现 - 上半年营业收入143.59亿元 同比下降7.97% [1] - 归母净利润亏损2.49亿元 较上年同期净亏损1884.26万元显著扩大 [1] 行业环境与经营挑战 - 房地产行业持续下行 建筑业深度调整 [1] - 部分项目开工率不足 建设进度滞后影响收入 [1] - 市场竞争加剧 工期延长导致毛利率下滑 [1]

重庆建工集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为， 保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保证股东 会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益， 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆建工集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议 事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等 事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文 件、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织 股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第四条 本公司召开股东会的地点为公司住所地、《公司 章程》规定的地点或会议通知中确定的地点。 1 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以 提供网络或证券监管机构认可或要求的其他方式为股东参 加 ...

法定代表人及人员变动 - 法定代表人辞任，公司需三十日内确定新法定代表人[1] - 法定代表人执行职务致他人损害，公司担责后可向有过错者追偿[1] 公司章程变更 - 高级管理人员新增总经理和章程规定的其他人员[2] - 公司党组织领导班子成员进入范围调整为董事会、经理层[2] - 公司经营范围新增多项专业承包壹级资质[2] - 公司股份发行新增公开、公平、公正原则，同类股份同权[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[3] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[3] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[3][4] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会收回收益，董事会应三十日内执行[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高人员等履职违规致公司损失时有诉讼请求权[5] 股东会相关规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%事项[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会[10] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[11] 党组织相关 - 党组织工作经费一般按公司上年度职工工资总额1%安排[14] - 公司党委和纪委每届任期5年[14] - 公司党组织领导班子成员一般5至9人，不超过10人[15] 董事相关规定 - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[19] - 董事对公司负有忠实、勤勉义务[19][20] - 独立董事每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同披露[22] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人，职工代表董事1名[24] - 董事会定期会议每年至少召开两次[25] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[26] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[29] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 现金分红比例不少于公司母公司报表当年实现的可供分配利润的15%[30] 公司资本变动 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[31] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[31] - 公司增加注册资本发行新股时，股东一般无优先认购权[32] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[32] - 公司出现解散事由，应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[32] - 公司因特定情形解散，应在十五日内组成清算组进行清算[32]

董事会会议 - 董事会每年召开两次定期会议，于上下半年度各一次，提前十日书面通知董事[13] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持，提前二十四小时通知，紧急时可随时通知[13][14] - 会议需全体董事过半数出席方可举行，临时增议题需全体董事一致同意[18][21] 专门委员会 - 设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[9] - 战略委员会五名董事，外部董事过半数，董事长任召集人[9] - 审计委员会三名非高管董事，独立董事过半数，季度至少开会一次，三分之二以上成员出席[9][10] - 薪酬与考核、提名委员会各三名董事，独立董事过半数，独立董事任召集人[10][11] 决策规则 - 决策前与有关方面沟通，属党委会前置范围的先经研究讨论[5] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意后提交讨论[19] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[22] - 决议须全体董事过半数表决通过，对外担保需出席会议三分之二以上且全体过半数同意[25][26] - 关联交易决议须全体无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[26] 人员任免 - 董事长提名总经理、董事会秘书，总经理提名其他高管，免职应提交理由[31] 交易决策 - 5种情况交易由董事会决定，涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上[32] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5％以上提交审议[32] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上，董事会通过后提交股东会[33] 规则生效 - 规则经董事会、股东会审议通过生效，修改经股东会批准，由董事会负责解释[36]

公司信息 - 证券代码600939，简称为重庆建工[1] - 转债代码110064，简称为建工转债[1] - 债券代码254104，简称为24渝建01[1] 会议决策 - 2025年8月22日召开第五届董事会第四十七次会议[2] - 审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 拟不再设监事会，由审计委员会行使职权[2] - 修订条款，废止《监事会议事规则》[2] - 事项需股东大会审议，授权经理层办变更[2]

《重庆建工集团股份有限公司章程》 修订对比表 | 原条文 | 修改后条文 | 修订类 | | --- | --- | --- | | | | 型 | | 第一条 为维护重庆建工集团股份有 | 第一条 为维护重庆建工集团股份有 | | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 修改 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | 法》"）《上市公司章程指引（2022 年修 | "《证券法》"）《上市公司章程指引 | | | 订）》《中国共产党章程》和其他有关规 | （2025 年修订）》《中国共产党章程》和 | | | 定，制定本章程。 | 其他有关规定，制定本章程。 | | | | 第八条 法定代表人，由代表公司执行 | | | | 公司事 ...

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备9,625.31万元[2] - 上半年确认信用减值损失11,655.90万元[4] - 上半年确认资产减值损失 -2,030.59万元[4] - 本次计提减少利润总额9,625.31万元，净利润8,143.59万元[9] 减值明细 - 应收票据减值损失 -3.74万元[4] - 应收款项减值损失11,936.44万元[4] - 其他应收款减值损失 -367.55万元[4] - 贷款损失90.75万元[4] - 存货跌价及合同履约成本减值损失 -2,003.45万元[5] - 合同资产减值损失 -27.14万元[5]