股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 股权登记日为2025年6月20日 与会议召开日间隔不超过7个工作日 [3][5] - 现场会议于2025年6月25日在重庆两江新区建工产业大厦召开 时间地点与公告一致 [5] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为当日交易时段 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [6] 出席会议人员情况 - 现场及网络投票股东共417名 代表有表决权股份14.77亿股 占总股本77.6774% [6] - 公司董事、监事出席 高管及律师事务所代表列席 [6] - 召集人资格经审查合法有效 [7] 临时提案处理 - 股东重庆建工投资控股有限责任公司提出临时提案 经董事会审议后于2025年6月11日发布补充公告 [5][7] 议案表决结果 - 审议通过17项议案 包括年度报告、财务决算、薪酬计划、担保及投资计划等重大事项 [8] - 表决采用现场与网络投票结合方式 关联股东回避表决 中小投资者单独计票 [7][8] 法律意见结论 - 股东大会程序及结果符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 决议合法有效 [9]

可转债发行概况 - 公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值100元，发行总额16.60亿元，期限六年，债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年2.00%，第五年3.20%，第六年3.60% [1] - 可转债于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"建工转债"，债券代码110064 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为4.65元/股，目前最新转股价格为4.25元/股 [2] - 因2019年年度权益分派，每股派发现金红利0.076元（含税），转股价格自2020年7月16日起由4.65元/股调整为4.57元/股 [2] - 因2020年年度权益分派，每股派发现金红利0.045元（含税），转股价格自2021年7月22日起由4.57元/股调整为4.53元/股 [3] - 因2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.044元（含税），转股价格调整 [3] - 因2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.024元（含税），转股价格调整 [3] - 因2023年年度权益分派，每股派发现金红利0.01元（含税），转股价格自2024年8月9日起由4.26元/股调整为4.25元/股 [3] 本次转股价格修正 - 修正前转股价格为4.25元/股，修正后转股价格为4.07元/股 [1] - 修正实施日期为2025年6月27日 [1] - 触发修正条款的期间为2025年5月27日至2025年6月10日，公司股票价格出现连续二十个交易日中至少十个交易日收盘价低于当期转股价格的90%（即3.825元/股）的情形 [5] - 公司于2025年6月10日召开董事会审议通过修正议案，并于2025年6月25日召开股东大会审议通过 [5] - 修正后转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值4.063元（截至2024年12月31日） [6] 证券停复牌情况 - 因建工转债实施修正条款，相关证券停牌，复牌日为2025年6月27日 [1]

可转债发行 - 2019年12月20日发行1660万张A股可转债，总额16.60亿元，期限六年[4] 转股价格调整 - 初始转股价格4.65元/股，经多次调整和修正现为4.07元/股[4][5][6] 转股期 - 可转债转股期自2020年6月29日起至2025年12月19日止[5] 价格触发情况 - 2025年5月27日至6月10日，股价触发转股价格向下修正条款[8]

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-068 重庆建工集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 417 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,477,272,534 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.6774 | 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长孙立东先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 ...

会议安排 - 2025年6月4日决定召开股东大会，6月5日公告，6月25日召开[6][9] - 股权登记日为6月20日，与召开日间隔不多于7个工作日[6] 临时提案 - 6月10日控股股东提临时提案，次日发布增加公告[7] 参会情况 - 417名股东及代理人参会，代表77.6774%有表决权股份[11] 议案表决 - 十七项议案均获通过，程序合法有效[14][17]

重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日发出召开第五届监事会第四十四次会议的通知。公司第五届监 事会第四十四次会议于 2025 年 6 月 25 日 16:45 点在重庆市两江新区 金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应 出席的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第四十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司监事会 2025 年 6 月 26 日 — 1 — 本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、召 开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 ...

行业技术发展 - 无损检测公司焊工袁玉掌握11项特种设备作业证，涵盖镍合金、铝合金、钛合金等材料焊接，成为国内少数可从事化工、军工、航天等高难度焊接的青年技工[2] - 袁玉参与焊接工艺评定500余项、焊接接口4635道，一次性合格率达99.8%[2] - 研发"Incoloy800H铁镍合金管道焊接施工技术及局部充氩装置"获重庆市市级工法，应用于光伏组件等项目，实现降本增效403万元[4] - 参与重庆大学高强钢、耐磨钢焊条研发及焊接工艺研究，技术可拓展至汽车制造、新能源新材料等领域[4] 企业创新与人才建设 - 重庆安装集团子公司无损检测公司通过袁玉累计培训焊工4807名，受训学员实作考试通过率达99%[7] - 企业安排全国劳模创新示范工作室专家指导袁玉，强化技术传承与人才梯队建设[8] - 袁玉提案推动焊接智能化发展，认为机器人焊接可解决高技能焊工短缺、人工成本高问题，提升效率与质量稳定性[6] 重大项目应用 - 袁玉主导中盐榆林盐罐项目，攻克直径12米、高25.5米双相不锈钢覆层焊接难题[3] - 技术成果应用于新疆大全新能源15GW光伏组件配套项目，实现规模化降本[4]

股票简称：重庆建工股票代码：600939 2024 年年度股东大会资料 2025 年 6 月 25 日 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 1.2024 年年度股东大会须知 1 | | | --- | --- | | 2.2024 年年度股东大会议程 3 | | | 3.公司 2024 年度董事会工作报告 | 5 | | 4.公司 2024 年度独立董事述职报告 15 | | | 5.公司 2024 年度监事会工作报告 39 | | | 6.公司 2024 年年度报告及摘要 | 51 | | 7.公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 | 53 | | 8.公司 2024 年度利润分配预案 60 | | | 9.关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划 | | | 的议案 61 | | | 10.关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬发放计 | | | 划的议案 64 | | | 11.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 66 | | 12.公司 2025 年度担保计划 68 | | | 13.公司 2025 年度投资计划 | ...

可转债发行 - 2019年12月20日公司公开发行1660万张A股可转换公司债券，总额16.6亿元[4] - 可转债期限六年，2020年1月16日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股价格 - 初始转股价格为4.65元/股，目前最新转股价格为4.25元/股[6] - 2020 - 2024年因权益分派多次调整转股价格[6][7] - 2024年6月27日向下修正转股价格[7] 转股价格修正触发 - 2025年5 - 6月公司股价触发转股价格向下修正条款[3][9]

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | | 公告编号：临 | 2025-064 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 | 渝建 | 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：为弥补参股公司重庆通粤高速公路有限公司 （以下简称"通粤高速"）运营初期资金缺口，重庆建工集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"重庆建工"）拟按持股比例向通粤高速提供 财务资助不超过 7,310.00 万元，期限为三年，年利率按中国人民银行 公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）执行，按季付息，到期 还本。 ●通粤高速系持有公司 5%以上股份的大股东重庆高速公路集团 有限公司（以下简称"重庆高速集团"）的控股企业，根据《上海证券 交易所股票上 ...