股份发行 - 2021年向22名特定对象非公开发行A股337,182,677股，发行后股份总数为4,187,093,073股[3] - 本次非公开发行股份上市股数为182,685,253股，上市流通日期为2025年1月6日[2] 股份变动 - 2024年授予225名激励对象1,860万股限制性股票并完成登记[5] - 此次变动后股份总数为4,205,693,073股[5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为河北建投所持，数量182,685,253股，占比4.34%[3] - 河北建投承诺特定时间内不减持[6] 资金与保荐 - 截至公告日公司无控股股东及其关联方占用资金情况[7] - 保荐机构同意本次解除限售股份上市流通[8]

股份发行 - 公司向22名特定对象非公开发行A股337,182,677股，发行后股份总数为4,187,093,073股[1] 限售股情况 - 除河北建投外21名发行对象认购股票于2022年7月6日上市流通，河北建投182,685,253股限售股2025年1月6日上市流通[2][7] - 2024年5月14日，1,860万A股限制性股票完成登记，有限售条件流通股份为201,285,253股[4] 股份激励 - 2024年4月26日授予225名激励对象1,860万股限制性股票[3] 股东承诺 - 河北建投承诺自发行定价基准日至发行完成后六个月内不减持，三十六个月内不减持本次认购股份[5] 资金情况 - 截至核查意见签署日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[6] 保荐意见 - 保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通[11] 股份构成 - 有限售条件流通股中，国有法人持股182,685,253股，境内自然人持股18,600,000股[10] - 无限售条件流通股中，A股2,165,403,424股，H股1,839,004,396股[10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司套期保值業務管理規定》， 僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2024年12月13日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及 林濤博士。 * 僅供識別 新天绿色能源股份有限公司 套期保值业务管理规定 第一章 总则 第一条 为规范新天绿色能源股 ...

執行董事 譚建鑫先生 （總裁） CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 董事名單與其角色和職能 新天綠色能源股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 非執行董事 曹欣博士 （董事長） 李連平博士 秦剛先生 王濤先生 張旭蕾女士 獨立非執行董事 郭英軍先生 陳奕斌先生 林濤博士 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | | | 薪酬與 | 戰略與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 提名委員會 | 考核委員會 | 投資委員會 | | 曹欣博士 | | | 成員 | 成員 | 主任 | | 李連平博士 | | | 成員 | | | | 秦剛先生 | | 成員 | | 成員 | 成員 | | 王濤先生 | | | | | 成員 | | 張旭蕾女士 | | | | | 成員 | | 譚建鑫先生 | | | | | 成員 | | 郭英軍先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第五屆董事會第十一次會議 決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日通过现场与通讯相结合方式召开。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《北京市嘉源律師事務所關於新天綠色能源股份有限公司 2024年第三次臨時股東大會的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2024年12月13日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及 林濤博士。 * 僅供識別 北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 2024年第三次臨時股東大會投票表決結果 董事會謹此宣佈在2024年12月13日（星期五）舉行的臨時股東大會上提呈之決議案已獲正式通過。 茲提述新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）日期為2024年11月25日的2024年第三次臨時股東大會 （「臨時股東大會」）的通函（「通函」）及通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通 告所界定者具有相同涵義。 1. 臨時股東大會召開和出席情況 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，臨時股東大會已於2024年12月13日（星期五）上午9時30分於 中華人民共和國（「中國」）河北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行。所提呈之決議案已獲正 式通過。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 於臨時股東大會當 ...

业务类型与原则 - 套期保值业务分货币类和商品类，目的是降低风险敞口[4] - 开展金融衍生品业务遵循风险中性等原则[4] 业务审核与管理 - 董事会审核各责任单位业务资质和年度套期保值业务计划[8] - 审计委员会提审核意见，审议年度计划和应急处置方案[8] - 金融衍生品业务领导小组审议年度计划等，处置重大风险[8] 业务主体职责 - 套期保值业务委托主体负责建立制度等[9] - 套期保值业务操作主体负责建立规定等[11] 业务限制条件 - 资产负债率高于管控线等子企业不得开展业务[14] - 操作主体开展投机业务等暂停资质，恢复需重新审核[14] 业务规模与时间 - 商品类衍生品业务年度保值规模有比例限制[24] - 金融衍生品业务持仓时间不得超十二个月或实货合同规定时间[24] 业务计划审批 - 各责任单位编制计划后分类型提交审核[18] - 相关部门初审后形成计划提交领导小组[24] - 领导小组提交审计委员会，审议通过后董事会审批[25] 交易授权审批 - 各责任单位交易授权书分类型提交审核[20] - 相关部门审核汇总后报领导小组审批[21] - 领导小组批准后分类型批复[21] 合同模板审核 - 操作主体启用新合同模板按流程办理审核[27] 重大事项审议与披露 - 特定金额交易需董事会审议后提交股东大会[30] - 交易损益及亏损达规定应及时披露[33] 风险上报 - 重大风险事项审计法规部应及时上报并书面报告[40] 规定施行 - 本规定经董事会审议通过，2024年12月13日起施行[55]

股东大会信息 - 2024年12月13日在石家庄市云瑞国宾酒店召开[2] - 出席股东和代理人476人，A股475人，H股1人[2] 股份情况 - 出席股东表决权股份2,509,348,248股，占比59.665510%[2] - A股占49.116128%，H股占10.549382%[2][3] 议案表决 - 向曹妃甸新天增资议案获通过[5][7] - A股、5%以下股东同意票比例83.453045%[5][7] - H股同意票比例99.993228%[5] 人员出席 - 9名董事出席5人，3名监事出席1人[6] 合规情况 - 律师认为大会程序合规，表决有效[8]

会议时间 - 2024年12月13日上午9:30举行现场股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席股东大会股东476名，代表股份2,509,348,248股，占比59.67%[8] - 截至股权登记日，公司股份总数为4,205,693,073股[8] 议案审议 - 审议《关于向曹妃甸新天液化天然气有限公司增资暨关联交易的议案》[11] - 议案以普通决议形式通过[11]