股息相关 - 2024年度末期普通股息为每股0.21元人民币[1] - 预设派息为每股0.230001港元[1] - 汇率为1人民币:1.095242港元[1] 时间安排 - 除净日为2025年7月2日[1] - 递交通知最后时限为2025年7月3日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年7月4日至7月9日[1] - 记录日期为2025年7月9日[1] - 股息派发日为2025年8月20日[1] 税务情况 - 非居民企业股东代扣10%企业所得税[1] - 个人股东按10%税率代扣个人所得税（特殊情况按规定执行）[1]

股份信息 - 2025年6月27日公司共有4,205,693,073股股份，A股2,366,688,677股，H股1,839,004,396股[5] - 出席股东大会股东及授权代表共持有2,535,397,573股股份，占公司有表决权股份总数的60.284893%[5] 议案表决 - 授权董事会行使发行股份一般性授权议案，赞成票2,319,232,015，占比91.474096%[7] - 2024年度利润分配预案议案，赞成票2,534,889,973，占比99.979979%[7] - 聘请2025年度审计机构议案，赞成票2,534,379,684，占比99.959853%[7] - 修订《公司章程》议案，赞成票2,312,423,863，占比91.205572%[8] - 单独或合计持有低于已发行总股本5%（不含）的A股股东（不含董监高）对2024年度利润分配预案议案，赞成票5,383,268，占比91.383273%[8] - 单独或合计持有低于已发行总股本5%（不含）的A股股东（不含董监高）对聘请2025年度审计机构议案，赞成票5,198,368，占比88.244517%[8] 股息派发 - 2025年8月20日向2025年7月9日在册H股股东每股派发现金股息0.21元人民币（含税），折合0.230001港元（含税）[4][10] 股份登记 - 2025年7月4日至7月9日暂停办理H股股份过户登记手续，未登记H股股份持有人需在7月3日下午4时30分前办理登记[11] 税务信息 - 境外非居民企业股东企业所得税按10%税率代扣代缴[12] - 香港或澳门居民等H股个人股东按10%税率代扣代缴个人所得税，部分按协定税率或20%税率代扣[14] - 沪股通投资者股息红利按10%税率代扣所得税，符合条件可申请退税[16][17] - 港股通内地个人投资者及证券投资基金按20%税率代扣个人所得税，内地企业投资者自行申报纳税[18][19] 汇率信息 - 人民币兑港币汇率为1元人民币兑1.095242港元[10]

会议时间 - 2025年3月25日决议召开股东大会[5] - 6月6日公告会议通知，6月12日公告补充通知[5][6] - 6月27日上午9:30举行现场会议，网络投票时间为6月27日及3月12日部分时段[7] 投票情况 - 现场及网络投票股东316名，代表股份2,535,397,573股，占比60.28%[9] - 截至股权登记日，公司股份总数为4,205,693,073股[9] 议案审议 - 审议11项议案，(2)-(8)为普通决议，(1)、(9)-(11)为特别决议[12][13][15] - 议案(2)、(3)对特定股东单独计票[13] - 所有议案均获通过[13] 合规认定 - 本所认为会议召集等程序合规，表决结果有效[14] - 本所同意法律意见书上报及公告[14]

融资计划与注册情况 - 公司通过2023年年度股东大会决议，同意公开注册发行人民币30亿元的永续中票 [1] - 中国银行间市场交易商协会于2024年11月19日接受公司中期票据注册，注册有效期为2年 [1] 本期绿色中期票据发行详情 - 本期中票发行额为15亿元人民币，期限为3+N年，单位面值为100元人民币 [2] - 发行利率为2.05%，利息自2025年6月19日起开始计算 [2] - 由中国农业银行股份有限公司作为牵头主承销商，中国工商银行股份有限公司和国家开发银行作为联席主承销商 [2] - 通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 [2] 信息披露 - 本期中票发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告 [2]

融资情况 - 2024年6月7日公司通过决议同意公开注册发行30亿元永续中票[1] - 2024年11月19日协会接受公司中期票据注册，有效期2年[1] - 近日完成2025年度第一期15亿元绿色中期票据发行[2] 票据信息 - 本期中票期限3 + N年，面值100元，利率2.05%[2] - 本期中票利息自2025年6月19日起计算[2]

融资情况 - 公司拟发行30亿元永续中期票据获股东批准并注册[3] - 完成2025年度第一期15亿元绿色中期票据发行[3] 票据信息 - 本期中票期限3+N年，面值100元[3] - 票面利率2.05%，利息自2025年6月19日起算[3] - 由农行牵头主承销，工行和开行联席主承销[3]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月27日9:30在河北省石家庄市云瑞国宾酒店5楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [1] - 会议召集人为公司董事会，参加人员包括股东及股东代表、公司董事、监事及高级管理人员等 [1] 公司治理 - 2024年度归属于母公司股东净利润为16.72亿元，拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税） [6] - 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计355万元 [7][8][13] - 截至2024年底公司合并总资产840.16亿元，营业收入213.72亿元同比增长5.38% [15][37] 业务发展 - 风电业务管理装机容量7,085.45兆瓦，2024年发电量139.08亿千瓦时，利用小时数1,277小时 [37] - 天然气业务2024年输/售气量58.88亿立方米，售气量51.58亿立方米 [37] - 计划加大海上风电开发力度，推进"海上风电+绿色能源+海洋经济"一体化发展 [23] 战略规划 - 将布局氢能产业链，打造"绿氢+"产业发展模式，探索风电制氢等示范项目 [27] - 计划拓展海外业务，寻找适宜的投资项目与并购标的，推进国际化布局 [28] - 将布局多元化储能调峰业务，推进抽水蓄能项目，研究不同储能技术路线 [26] 资本运作 - 拟授权董事会发行不超过已发行A股和H股各自20%的新股 [4][5] - 2021年非公开发行A股募集资金45.45亿元，截至2024年底已使用31.26亿元 [38] - 拟修订公司章程，取消监事会设置并将其职权移交董事会审计委员会行使 [40]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润为16.72亿元[15] - 2024年公司实现营业收入213.72亿元，比上年提高5.38%，税前利润23.47亿元，比上年减少30.33%，归属于母公司股东的净利润比上年下降24.24%[58] - 2024年末公司合并总资产840.16亿元，负债总额569.04亿元，资产负债率67.73%，净资产271.13亿元[57] 用户数据 - 无 未来展望 - 推动涞源黄花滩120万千瓦抽水蓄能项目前期工作，按期核准，及早开工[40] - 继续采用“长协+现货”采购模式构建多元稳定的天然气资源池[37] - 加大对钒液流电池等不同储能技术路线研究，实现储能多元场景应用[40] - 发挥燃机与天然气协同优势，推动两板块融合发展[40] - 继续开展海外LNG贸易，扩大国际市场天然气长期采购渠道[41] 新产品和新技术研发 - 加大对钒液流电池等不同储能技术路线研究，实现储能多元场景应用[40] 市场扩张和并购 - 2024年10月18日公司按股比向河北建投海上风电有限公司增加3.6437亿元注册资本[31] 其他新策略 - 拟修订《公司章程》，取消监事、监事会设置，将董事会席位由9名增加至11名，独立董事由3名增加至4名[63] - 建议2025年聘任安永华明为公司年度财务及内控审计机构[16] - 2024年董事会审议通过注册发行30亿元永续中票的议案[30] - 2024年董事会审议多项议案，包括年度报告、利润分配、董事调整等[32] 分红相关 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税），以42.06亿股为基数，拟派发现金红利8.83亿元（含税），现金红利占本年归属于母公司股东净利润比例为52.81%[15] 会议相关 - 现场会议时间为2025年6月27日9:30，网络投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00，现场会议地点为河北省石家庄市长安区中山东路99号云瑞国宾酒店5楼会议室[2][3] - 2024年公司董事会召集召开1次年度股东大会及3次临时股东大会[32] - 2024年公司董事会共召开会议14次，各专门委员会也召开了相应次数会议[29][32] - 2024年公司监事会组织召开5次会议[47] 募集资金相关 - 2021年启动非公开发行A股股票，2022年1月6日发行完成，募集资金拟投入45.45亿元，报告期内实际使用1.19亿元，2024年12月31日未使用所得款项净额3.13亿元[59][60] - 截至2025年3月11日，唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸 - 宝坻段）的募集资金已按拟定用途使用完毕[61] - 截至2024年12月31日，募集资金累计产生的利息收入（含理财收益）为7,491.20万元[61] 公司治理相关 - 2024年公司执行董事梅春晓、王红军及独立非执行董事尹焰强辞任，选举谭建鑫为执行董事、张旭蕾为非执行董事、陈奕斌为独立非执行董事[29] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[64]

股东大会临时提案 - 公司2024年年度股东大会将增加三项临时提案，包括修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则 [1][2] - 临时提案由持有48.95%股份的股东河北建设投资集团有限责任公司在2025年6月9日提出 [1] - 股东大会召集人已按照相关规定公告新增提案 [1] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月27日09:30在石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [2] - 原通知的股权登记日（2025年6月24日）保持不变 [2] 议案内容 - 新增临时提案为第9-11项议案，涉及公司章程和议事规则修订 [2][3] - 原1-8项议案已通过公司第五届董事会第十二次会议和监事会第六次会议审议 [3] - 所有议案详情可在上海证券交易所网站及指定证券报刊查阅 [2][3] 授权委托书 - 修订后的股东大会授权委托书已发布，委托人需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [5][6] - 委托书需填写持股数量、股东账户及签名等基本信息 [6] - 未作具体指示的委托事项，受托人可自行表决 [6]

股东大会信息 - 公司将于2025年6月27日上午9时30分在河北石家庄云瑞国宾酒店举行2024年度股东大会[4] - H股股东须在2025年6月26日上午9时30分前交回第二份代表委任表格[4] - 第一份代表委任表格于2025年6月6日寄发，第二份于2025年6月12日寄发[8][10] 公司基本信息 - 公司于2010年2月9日在中国注册成立[8] - 公司注册资本为人民币420,569.3073万元[38] - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] 公司章程修订 - 拟将董事会席位由9名增加至11名，独立董事由3名增加至4名[20] - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使[20] - 《股东大会议事规则》拟修订并更名为《股东会议事规则》[24] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司同一类别股份总数的25%[40] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[39] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[39] 股东权益与责任 - 股东对违反法律法规或章程的股东大会、董事会决议，有权自决议之日起60日内请求法院撤销[47] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会审计委员会或董事会诉讼[48] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[50] 重大事项审议 - 审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[52,53] - 审议代表公司有表决权的股份3%以上（含3%）的股东的提案[52] - 按照担保金额连续12个月内累计计算，超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[53] 会议召集与表决 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[55] - 股东大会网络或其他方式投票结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[55] - 股东大会普通决议需由出席股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，需在会议召开十四日前通知全体董事[97] - 三分之一以上董事提议或监事会审计委员会提议时，可召集临时董事会会议[97] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东大会审议[97] 专门委员会 - 新增审计委员会，成员为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任主任委员[98] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[99] - 战略与投资委员会主任委员由董事长或其指定委员担任，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策等并提出建议[101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内（或上市地交易所要求时间）报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内（或要求时间）报半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[109] - 公司董事会基金每年提取一次，最高限额为当年税前利润的千分之一[110] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可根据盈利和资金需求提议中期利润分配[111]