董事会决议 - 2025年3月25日审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] - 决定年度预算外30万及以上且低于净资产5%资本性支出[3] - 决定年度预算外10万及以上费用性、营业外支出[3] - 决定不超净资产1%的资产相关处理[3] - 审议一年内不超资产总额30%的重大资产或担保事项[3] 表决规则 - 第（八）、（九）、（十五）、（二十一）项须全体董事2/3以上表决同意[4] - 除特定项外其余经全体董事过半数表决同意[4] - 第（二十七）项须出席董事会2/3以上董事审议且全体董事过半数通过[4] 其他 - 修订后规则全文于2025年3月25日在上海证券交易所网站披露[1] - 修订事项尚需提交公司股东大会审议[1]

会议情况 - 2024年召开14次董事会会议和4次股东大会会议[3] - 2024年10月30日召开第五届董事会第二十九次临时会议[8] 人员履职 - 陈奕斌2024年出席董事会、股东大会及各委员会会议多次[5] 战略调整 - 2024年审议通过调整业务发展战略及变更避免同业竞争承诺议案[8] - 计划逐步出售光伏业务，拓展风力发电及天然气主业[9] 人事相关 - 报告期内提名多名管理人员及董事[11] - 完成兑现高级管理人员2023年度薪酬[12] 审计聘任 - 继续聘任安永华明会计师事务所为2024年度审计机构[11]

会议与培训 - 2024年召开14次董事会会议和4次股东大会会议[2] - 2024年11月5日举办2024年第三季度业绩说明会[5] - 2024年组织独立董事参加香港公司治理公会专题培训[6] 独立董事履职 - 独立董事林涛2024年出席董事会14次、股东大会3次[3] - 2024年林涛在提名委员会参会3次，在薪酬与考核委员会召集会议2次[4] - 2024年按月向独立董事汇报生产经营情况，按季汇报重大关联交易情况[6] - 2025年独立董事将按最新制度要求履职行权[11] 公司决策与人事 - 2024年10月30日审议通过调整业务发展战略等议案[7] - 报告期内提名2名高级管理人员等[10] - 完成兑现高级管理人员2023年度薪酬[10] 审计与激励 - 2024年度继续聘任安永华明为审计机构[10] - 独立董事认为A股限制性股票激励计划利于建立长效机制[11]

本人郭英军，51 岁，现为公司独立非执行董事，河北 科技大学电气工程学院教授，硕士生导师，风电/光伏耦合 制氢及综合利用河北省工程实验室负责人。本人自1996年7 月至 2001 年 8 月在河北科技大学机电一体化工程技术中心 工作，2001 年 9 月至 2004 年 3 月在北京理工大学控制理论 新天绿色能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 郭英军 本人作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券 交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工 作制度》的相关规定，2024 年度勤勉尽责地履行独立董事 的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极 参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对董事会 的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 与控制工程专业攻读硕士学位，2004年4月至今在河北科技 大学电气工程学 ...

新天绿色能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新天绿色能源股份有限公司（简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以 下简称"《香港上市规则》"）等有关规定和《新天绿色能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的其他相关部门及人员。 第二章 董事 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 2 名，其中独立董事 3 人。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董 事任期届满可以连选连任，独立董事任期不得超过六年。 第五条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选或董事的辞职导致董事会的 人数不足法定最低人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-013 新天绿色能源股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（上海市浦东新区浦东南路 528 号）（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心现场交流、视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 09 日上午 10:00-11:00 到上海证券交易所上证路 演中心（上海市浦东新区浦东南路 528 号）现场参与本次业绩说明会。如有意向 现场参会，请于 04 月 07 日前与公司联系。 投资者可于 2025 年 04 月 01 日(星期二)至 04 月 08 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@suntien.com进 行提问。公司将在说明会上对 ...

新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"）作为公司 2024 年度年报审计师。 关于 2024 年度会计师事务所履职情况 评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一 年安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2024 年末拥有合伙人 251 人。首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国 公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获 得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， 在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服 务能 ...

新天绿色能源股份有限公司 关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2024 年度） 新天绿色能源股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验河北建投集团财务 有限公司（下称"财务公司"）的《金融许可证》、《营业执照》等证 件资料，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的定期财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。《金融许可证》编码为 00534688，《营业执照》统一社会信用代 码 9113000006165450XJ。 财务公司注册资本为 20 亿元人民币，其中河北建设投资集团有限责 任公司出资 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资 2 亿元，占注册资 本的 10%；河北建投能源投资股份有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%；河北建投交通投资有限责任公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%； 河北建投水务投资有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%。公司法定 代表人：黄玉刚， ...

企业社会责任报告 Corporate Social Responsibility Report 2024 关于本报告 本报告是新天绿色能源股份有限公司积极履行经济、社会和环境责任，实现全面协调可持续发展的真实反映。报告 中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。 《 ` 报告范围 为便于表达，在报告中使用"新天绿色能源股份有限公司"、"新天"、"公司"、"我们"等称谓。下属重要子公司河北省 天然气有限责任公司简称为"天然气公司",河北建投新能源有限公司简称为"新能源公司",曹妃甸新天液化天然 气有限公司简称为"曹妃甸公司",河北建投海上风电有限公司简称为"海上风电公司"。 同 联系方式 新天绿色能源股份有限公司董事会办公室 地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A座 报告组织范围:本报告覆盖新天绿色能源股份有限公司总部及辖内机构。 报告时间范围:2024年1月1日至2024年12月31日。部分内容超出上述时间范围。 报告发布周期:本报告为年度报告,发布时间与公司当年年报发布时间一致。 | 报告编制依据 本报告依据香港联合交易所有限公司("香港联交所")发布的《上市规则》附录 ...

（一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2024 年末拥有合伙人 251 人。首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业 注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的 执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收 入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户 共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元人民币。这些上市 公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、 信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。 新天绿色能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》 ...