新天綠色能源股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步健全新天綠色能源股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事及高級管理 人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準 則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、法 規、規範性文件和《新天綠色能源股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）、《新天綠色能源股份有 限公司董事會議事規則》的規定，特制定本規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定對公司董事及高級管理 人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及管理人員的薪酬政策與計劃，對董事會負 責。董事會將定期評核薪酬與考核委員會的表現。 第三條 薪酬與考核委員會對董事會負責，並向董事會報告工作，薪酬與考核委員會的提案提交 董事會審議決定。 第二章 委員會的組成 第四條 薪酬與考核委員會成員共5名，由獨立董事和非執行董事組成，其中獨立董事應佔多 數。 第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提 名，並由董事會 ...

提名委员会组成 - 成员由5名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任一名，由独立董事担任[4] 任期与会议通知 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[5] - 会议召开3日前通知全体委员，全体同意可豁免通知期[14] - 特定情形主任5日内召开临时会议，会前1日发通知，全体同意可豁免[15] 会议召开与决议 - 会议应由三分之二或以上委员出席方可举行[18] - 决议须经全体委员过半数通过[18] - 1/2以上委员提议触发主任召开临时会议[19] 会议形式与表决 - 可通过视频等通讯设备举行，能交流视作亲自出席[20] - 表决方式有举手表决等，会后需书面签字[20] - 委员签字书面决议与会议决议同样有效[20] 会议记录与报告 - 会议应做详细记录，出席委员签名[21] - 通过议案及表决结果书面报董事会[22] - 出席人员对会议事项有保密义务[23] - 主任或授权人员向董事会报告工作[25] - 书面报告由主任或授权委员签发，经董事会秘书提交[27] 规则执行与生效 - 未尽事宜或冲突按相关规定执行[29] - 规则及其修订自董事会审议通过起生效[33]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 續展持續關連交易 1 (A) 茲提述本公司日期為2023年6月30日之公告，內容有關（其中包括）新能供應鏈與曹妃甸公司 於同日訂立的接收站使用協議。根據接收站使用協議，曹妃甸公司將向新能供應鏈提供LNG 接收站服務。接收站使用協議自2023年8月8日起生效，有效期至2042年12月31日止。接收 站使用協議及截至2025年12月31日止三個年度的年度上限已於2023年8月8日獲本公司獨立 股東批准。本公司擬設定接收站使用協議下截至2027年12月31日止兩個年度的年度上限。 (B) 茲提述本公司日期為2023年8月29日之公告，內容有關新能供應鏈與曹妃甸公司於同日訂 立的天然氣管道輸送服務合同。該合同將於2025年 ...

监管处罚事件 - 河北证监局于12月9日对长城人寿保险股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施 [1][3] - 处罚原因为长城人寿在持有新天绿色能源股份有限公司股份达到5%时未停止买卖其股份违反了《证券法》相关规定 [1][3] - 具体违规行为发生在2025年9月23日长城人寿当日增持新天绿能股票100万股增持后合计持有21040万股占新天绿能总股本的5.0027% [1][3] - 长城人寿于2025年9月24日披露了《简式权益变动报告书》 [1][3] - 河北证监局要求长城人寿吸取教训加强学习规范行为并在收到决定书15日内提交书面报告 [1][3] - 该行政监管措施将被记入证券期货市场诚信档案 [1][3] - 长城人寿如对监管措施有异议可在收到决定书60日内申请行政复议或在6个月内提起诉讼复议或诉讼期间监管措施不停止执行 [2][4] 公司投资活动与背景 - 近几年来长城人寿频繁在资本市场举牌上市公司股票 [2][5] - 仅2025年该公司便增持举牌了中国水务大唐新能源秦港股份新天绿能等公司股票 [2][5] - 长城人寿是经原中国保监会批准成立的全国性人寿保险公司于2005年9月20日正式成立总部设于北京 [2][5] - 公司注册资本金68.39亿元总资产规模超1600亿元 [2][5] - 公司拥有14家分公司71家三级机构104家四级机构 [2][5] - 旗下拥有长城财富保险资产管理股份有限公司北京金颐保险代理有限公司北京金通泰投资有限公司北京新街睿持企业管理有限公司四家控股子公司 [2][5]

监管措施 - 河北证监局于12月9日对长城人寿保险股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施 [1] - 监管措施依据为《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款 [1] - 该行政监管措施将被记入证券期货市场诚信档案 [1] 违规事实 - 2025年9月23日，长城人寿增持新天绿色能源股份有限公司股票100万股 [1] - 增持后，长城人寿合计持有新天绿能股票21040万股，占新天绿能总股本的5.0027% [1] - 长城人寿在持有新天绿能股份达到5%时，未停止买卖新天绿能股份 [1] - 该行为违反了《中华人民共和国证券法》第三十六条第二款及第六十三条第一款规定 [1] 公司后续要求 - 长城人寿需认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范证券交易行为 [1] - 公司需杜绝此类违法违规行为再次发生 [1] - 公司需于收到决定书之日起15日内向河北证监局提交书面报告 [1]

长城人寿保险股份有限公司于2025年9月23日增持新天绿能股票100万股，增持后合计持有新天绿能股票 2.1亿股，占其总股本的5.0027%。在持有新天绿色能源股份达到5%时，长城人寿保险股份有限公司未 能及时停止买卖该股票，违反了相关规定。 12月9日金融一线消息，据河北证监局关于对长城人寿保险股份有限公司采取出具警示函行政监管措施 的决定，长城人寿保险股份有限公司因未按规定停止买卖新天绿能（600956）股票而受到警示函的监管 措施。 12月9日金融一线消息，据河北证监局关于对长城人寿保险股份有限公司采取出具警示函行政监管措施 的决定，长城人寿保险股份有限公司因未按规定停止买卖新天绿能（600956）股票而受到警示函的监管 措施。 长城人寿保险股份有限公司于2025年9月23日增持新天绿能股票100万股，增持后合计持有新天绿能股票 2.1亿股，占其总股本的5.0027%。在持有新天绿色能源股份达到5%时，长城人寿保险股份有限公司未 能及时停止买卖该股票，违反了相关规定。 责任编辑：秦艺 责任编辑：秦艺 ...

监管措施 - 河北证监局对长城人寿保险股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施 [1] 违规行为 - 长城人寿保险在持有新天绿能股份达到5%时未停止买卖新天绿能股份违反相关规定 [1] 具体交易详情 - 2025年9月23日长城人寿保险增持新天绿能股票100万股 [1] - 增持后合计持有新天绿能股票21040万股占新天绿能总股本的5.0027% [1] - 2025年9月24日公司披露《简式权益变动报告书》公开上述交易行为 [1] 监管依据 - 河北证监局根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款规定作出决定 [1]

公司运营数据 - 2025年11月单月 公司及子公司完成发电量1,662,026.37兆瓦时 同比大幅增长24.45% [1] - 2025年1月至11月累计 公司完成发电量13,368,949.46兆瓦时 同比增长8.04% [1]

发电业务运营数据 - 2025年11月单月发电量达1,662,026.37兆瓦时，同比增长24.45% [1] - 2025年1月至11月累计发电量达13,368,949.46兆瓦时，同比增长8.04% [1] 天然气业务运营数据 - 2025年11月单月输/售气量达40,388.22万立方米，同比增长25.36% [1] - 2025年11月单月售气量为36,709.62万立方米，同比增长34.13% [1] - 2025年11月单月代输气量为3,678.60万立方米，同比减少24.13% [1] - 2025年1月至11月累计输/售气量为468,192.27万立方米，同比减少10.57% [1] - 2025年1月至11月累计售气量为424,227.99万立方米，同比减少7.07% [1] - 2025年1月至11月累计代输气量为43,964.28万立方米，同比减少34.42% [1]

公司运营数据 - 2025年11月单月，公司及子公司完成发电量1,662,026.37兆瓦时，同比大幅增长24.45% [1] - 2025年1月至11月累计，公司完成发电量13,368,949.46兆瓦时，同比增长8.04% [1]