董事会相关 - 公司第六届董事会将由11名董事组成，含4名独立非执行董事[1] - 2025年6月30日召开会议审议通过提名第六届董事会董事候选人议案[1] - 第六届董事会任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年[2] 人员持股 - 曹欣博士持有5万股H股股票[4] - 李连平博士、谭建鑫先生分别获授20万股A股限制性股票[4] 人员信息 - 曹欣博士53岁，2006年6月加入，任非执行董事兼董事长等职[8] - 李连平博士63岁，曾于2010 - 2013年服务，2016年6月重新加入，为非执行董事[9] - 秦刚先生50岁，2014年10月加入，为非执行董事[9] - 张旭蕾博士46岁，2024年12月加入，为非执行董事[10] - 谭建鑫先生46岁，2006年10月加入，任执行董事兼总裁、党委书记[12] - 陈奕斌先生43岁，为独立非执行董事，有相关履历和资格[16]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明时间为2025年6月12日[6]

交易信息 - 新能供应链向曹妃甸公司供应不超10,553,245立方米LNG，预计交易总金额最高3768.9万元[3] - LNG价格3.5713元/方，参考2025年7月上半月东北亚现货到岸价而定[5] - 曹妃甸公司应于2025年7月1日前预付3768.9万元，交付后按约定结算[5] 股权结构 - 河北建投持有公司48.95%股权，为控股股东[3] - 河北建投直接持有曹妃甸公司29%股权，曹妃甸公司为关联附属公司[3] - 曹妃甸公司由公司、河北建投及曹发展分别持有51%、29%及20%股权[11] 其他信息 - 本次交易最高百分比率超0.1%但低于5%，须申报及公告，可豁免通函及独立股东批准[3] - 公司经营范围包括天然气等开发利用项目投资等[9] - 公告日期为2025年6月30日[13]

会议审议 - 审议通过提名第六届董事会董事候选人议案[1] - 审议通过第六届董事会董事薪酬方案议案[2] - 审议通过新能供应链与曹妃甸公司液化天然气购销合同议案[3] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会议案[3] 交易数据 - 新能供应链向曹妃甸公司供应不超10,553,245立方米液化天然气[3] - 预计交易总金额（含税）最高约3,768.9万元[3]

公司人员构成 - 公司非执行董事有5人，执行董事1人，独立非执行董事3人[4] 独立董事候选人情况 - 陈奕斌具备5年以上相关工作经验，兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超6年，曾从事审计工作6年，声明无相关股份及任职关联[6][9][10][7] - 刘斌具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[13] - 杨晶磊声明担任独立董事相关事宜，日期为2025年6月13日[23][24] - 周文港具备5年以上相关工作经验，兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超6年，声明担任独立董事相关事宜，日期为2025年6月16日[25][28][29][30] - 提名人提名杨晶磊、周文港为第六届董事会独立董事候选人[36][41] 独立董事任职资格要求 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不具备独立性[14][20][26][37][42][47] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[14][20][26][38][43][48] - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员无独立董事任职资格[15][21][27][32][38][43][48] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员无独立董事任职资格[15][21][27][32][38][43][48] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[16][22][28][34][39][44][50] - 在公司连续任职未超过六年[16][22][28][34][39][44][50] - 具备5年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责必需的工作经验[19][25][36][41][46] - 最近12个月内曾有特定不具备独立性情形的人员不具备独立性[15][21][26][27][32][43][48] - 过往任职独立董事期间因连续两次未出席董事会会议被解除职务的人员不符合任职要求[15][21][33] - 因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论的人员无独立董事任职资格[15][21]

会议审议 - 审议通过提名第六届董事会董事候选人等三项议案，均待股东会批准[6][7] - 审议通过新能供应链与曹妃甸公司液化天然气购销合同，金额约3768.9万元[8] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案[8]

董事会选举 - 公司拟选举第六届董事会成员，议案将提交2025年第二次临时股东会审议[3] 董事信息 - 曹欣等8人是董事候选人，介绍了年龄、加入集团时间等[4][5][6][8] 服务合同与薪酬 - 与董事候选人订服务合同，任期至第六届董事会届满，期满可连任[11] - 非执行董事等薪酬情况不同，独董每人每年获10万港币或等额人民币[12] 持股情况 - 曹欣、李连平、谭建鑫分别持有不同数量公司股票[13] 独立性与现状 - 各独立非执行董事候选人符合独立性指引[14] - 公告日公司非执行董事、执行董事、独董人员情况[14]

交易信息 - 新能供应链向曹妃甸公司供应不超10,553,245立方米LNG用于调试[3] - 预计交易总金额（含税）最高为3768.9万元[3] - LNG价格为3.5713元/方，参考2025年7月上半月JKM价格而定[5] - 曹妃甸公司应于2025年7月1日前预付3768.9万元[5] - 购销合同签署及公告日期为2025年6月30日[13] 股权结构 - 河北建投持有公司48.95%股权，为控股股东[3] - 河北建投直接持有曹妃甸公司29%股权[3] - 公司、河北建投及曹发展分别持有曹妃甸公司51%、29%及20%股权[11] - 新能供应链为公司全资附属公司[10][13] 其他 - 本次交易最高百分比率超0.1%但低于5%，须申报及公告，可豁免通函及独立股东批准[3] - 公司经营包括能源项目投资、新能源项目开发及技术服务[9] - 公司有非执行董事5人、执行董事1人、独立非执行董事3人[13]

会议安排 - 2025年3月25日决议召开本次股东大会[10] - 2025年6月27日上午9:30举行现场会议[12] 参会情况 - 316名股东出席，代表2,535,397,573股，占比60.28%[14] 议案审议 - 审议《关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案》等议案[17] - 议案均获通过，普通、特别决议形式不同[18] 后续审议 - 将审议2024年度监事会、财务等报告及章程修订议案[20]

股东大会信息 - 2025年6月27日公司在石家庄市云瑞国宾酒店召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人316人，其中A股315人，H股1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数2535397573股，占公司有表决权股份总数的60.284893%[2] 股份占比 - A股股东持有股份总数2064932121股，占股份总数的49.098498%[2][3] - H股股东持有股份总数470465452股，占股份总数的11.186395%[2][3] 议案表决情况 - 授权董事会行使发行股份一般性授权议案，普通股同意票数2319232015，比例91.474096%[3] - 2024年度利润分配预案议案，普通股同意票数2534889973，比例99.979979%[5] - 聘请2025年度审计机构议案，A股同意票数2064239621，比例99.966464%；H股同意票数470140063，比例99.930837%[5] - 2024年度董事会报告议案，普通股同意票数2534638073，比例99.970044%[6] - 修订《公司章程》议案，普通股同意票数2312423863，比例91.205572%[8][9] - 修订《股东大会议事规则》议案，普通股同意票数2534650996，比例99.970554%[10] 其他数据 - H股数量为470,465,375股，占比99.999984%[12] - 普通股合计数量为2,534,630,796股，占比99.969757%[12] - 2024年度利润分配预案同意票数为5,383,268，比例为91.383273%[12] - 2024年度利润分配预案反对票数为444,100，比例为7.538787%[12] - 2024年度利润分配预案弃权票数为63,500，比例为1.077940%[12] - 2025年度聘请审计机构议案同意票数为5,198,368，比例为88.244517%[12] - 2025年度聘请审计机构议案反对票数为502,800，比例为8.535244%[12] - 2025年度聘请审计机构议案弃权票数为189,700，比例为3.220239%[12] 议案类型 - 第1、9、10、11项议案为特别决议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过[12] - 第2、3项议案对中小投资者单独计票[12]