会议情况 - 2024年召开14次董事会会议和4次股东大会会议[4] - 2024年11月5日举办2024年第三季度业绩说明会[7] - 2024年10月30日召开第五届董事会第二十九次临时会议[10] 人员履职 - 独立董事林涛2024年出席董事会14次、股东大会3次[5] - 2024年林涛召集薪酬与考核委员会会议2次，参加提名委员会会议3次[6] 业务战略 - 2024年审议通过调整业务发展战略及相关议案[10] - 计划逐步出售光伏业务，聚焦风电及天然气产业[11] 其他事项 - 2024年度继续聘任安永华明为审计机构[13] - 报告期内提名多名管理人员及董事[13] - 完成兑现高级管理人员2023年度薪酬[13] - 独立董事认为A股激励计划利于公司发展[15] - 2025年独立董事按新制度履职促规范运作[16]

审计信息 - 安永华明审计新天绿色能源2024年财报内控有效性，报告编号安永华明（2025）专字第70015920_A04号[2] - 审计报告日期为2025年3月25日[7] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 审计结论 - 认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

财务数据 - 2024年末流动资产144.218759799亿元，2023年末为129.5489245873亿元[17] - 2024年末非流动资产695.9460603276亿元，2023年末为660.6170063802亿元[17] - 2024年末资产总计840.1648201266亿元，2023年末为790.1659309675亿元[17] - 2024年末流动负债225.9908120326亿元，2023年末为186.9316561638亿元[20] - 2024年末非流动负债343.0465695599亿元，2023年末为335.8265791213亿元[20] - 2024年末负债合计569.0373815925亿元，2023年末为522.7582352851亿元[20] - 2024年末归属于母公司股东权益216.9334960074亿元，2023年末为218.7673363792亿元[23] - 2024年末少数股东权益54.1939425267亿元，2023年末为48.6403593032亿元[23] - 2024年末股东权益合计271.1274385341亿元，2023年末为267.4076956824亿元[23] - 2024年营业收入213.72亿元，2023年为202.82亿元，同比增长5.37%[26] - 2024年净利润19.00亿元，2023年为27.34亿元，同比下降30.49%[26] - 2024年归属于母公司股东的净利润16.72亿元，2023年为22.07亿元，同比下降24.24%[26] - 2024年基本每股收益0.40元，2023年为0.51元，同比下降21.57%[28] - 2024年稀释每股收益0.40元，2023年为0.51元，同比下降21.57%[28] - 2024年综合收益总额19.00亿元，2023年为27.29亿元，同比下降30.37%[28] - 2024年归属于母公司股东的综合收益总额16.72亿元，2023年为22.04亿元，同比下降24.13%[28] - 2024年股东权益合计271.13亿元，2023年为251.81亿元，同比增长7.67%[32][36] - 2024年少数股东权益54.19亿元，2023年为47.20亿元，同比增长14.81%[32][36] - 2024年专项储备本年提取4956.64万元，本年使用5470.55万元[32][36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额37.2078883578亿美元，2023年为48.5168357995亿美元[40] - 2024年投资活动使用的现金流量净额69.4208189422亿美元，2023年为64.1604868939亿美元[40] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额28.9012622106亿美元，2023年为 - 23.1007744028亿美元[44] - 2024年末现金及现金等价物余额29.4402339918亿美元，2023年末为32.7935922683亿美元[44] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计按中国注册会计师审计准则执行工作，获取的审计证据充分、适当[5] - 应收账款减值和长期资产（固定资产和在建工程）减值是关键审计事项[7][8] 股权与激励 - 2024年公司完成2023年A股限制性股票激励计划授予股份登记，授予股票数量为18,600,000股[69] - 授予后公司总股本为4,205,693,073股，其中A股2,366,688,677股，占比56.27%；H股1,839,004,396股，占比43.73%[69] 授信与融资 - 2024年12月31日未使用的银行授信约678.26亿元[77] - 2024年4月获注册超短期融资券20亿元，可在2026年4月前循环使用，2024年12月31日未使用额度为15亿元[77] - 2024年11月获注册永续中票30亿元，可在2026年11月前循环使用，2024年12月31日未使用额度为30亿元[77] 税务政策 - 公司控股的风电和光伏子公司，自项目首笔生产经营收入所属纳税年度起，第1 - 3年免征企业所得税，第4 - 6年减半征收[172] - 2024年1月1日至2027年12月31日，公司新购进单位价值不超500万元的设备、器具，允许一次性计入当期成本费用扣税[172] - 2021年1月1日至2030年12月31日，西部鼓励类产业企业（主营业务收入占比超60%）减按15%征企业所得税[172] - 公司控股的天然气管道运输子公司，增值税实际税负超3%部分即征即退[173] - 公司控股的风电子公司，自2015年7月1日起，增值税即征即退50%[173] 资产情况 - 2024年货币资金合计30.56亿美元，较2023年的34.20亿美元有所下降[174] - 2024年交易性金融资产中结构性存款为0，2023年为3.80亿美元[174] - 2024年应收票据合计727.06万美元，较2023年的5360万美元大幅减少[174] - 2024年应收账款账面余额76.36亿美元，较2023年的66.99亿美元有所增加[176] - 2024年应收账款坏账准备4843.02万美元，较2023年的4818.20万美元略有增加[176] - 2024年应收款项融资中银行承兑汇票为3.55亿美元，2023年为1.82亿美元[186] - 2024年预付款项合计6.77亿美元，较2023年的7.34亿美元有所下降[187] - 2024年其他应收款合计257,731,355.73元，2023年为290,839,107.48元[189] - 2024年原材料账面余额为73,653,057.61元，账面价值为72,097,953.37元[199] - 2024年库存商品账面余额和账面价值为2,090,488,078.87元[199] - 2024年存货合计账面余额为2,164,141,136.48元，账面价值为2,162,586,032.24元[199]

新天绿色能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新天绿色能源股份有限公司（简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以 下简称"《香港上市规则》"）等有关规定和《新天绿色能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的其他相关部门及人员。 第二章 董事 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 2 名，其中独立董事 3 人。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董 事任期届满可以连选连任，独立董事任期不得超过六年。 第五条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选或董事的辞职导致董事会的 人数不足法定最低人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 ...

本人郭英军，51 岁，现为公司独立非执行董事，河北 科技大学电气工程学院教授，硕士生导师，风电/光伏耦合 制氢及综合利用河北省工程实验室负责人。本人自1996年7 月至 2001 年 8 月在河北科技大学机电一体化工程技术中心 工作，2001 年 9 月至 2004 年 3 月在北京理工大学控制理论 新天绿色能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 郭英军 本人作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券 交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工 作制度》的相关规定，2024 年度勤勉尽责地履行独立董事 的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极 参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对董事会 的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 与控制工程专业攻读硕士学位，2004年4月至今在河北科技 大学电气工程学 ...

董事会决议 - 2025年3月25日审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] - 决定年度预算外30万及以上且低于净资产5%资本性支出[3] - 决定年度预算外10万及以上费用性、营业外支出[3] - 决定不超净资产1%的资产相关处理[3] - 审议一年内不超资产总额30%的重大资产或担保事项[3] 表决规则 - 第（八）、（九）、（十五）、（二十一）项须全体董事2/3以上表决同意[4] - 除特定项外其余经全体董事过半数表决同意[4] - 第（二十七）项须出席董事会2/3以上董事审议且全体董事过半数通过[4] 其他 - 修订后规则全文于2025年3月25日在上海证券交易所网站披露[1] - 修订事项尚需提交公司股东大会审议[1]

会议与培训 - 2024年召开14次董事会会议和4次股东大会会议[2] - 2024年11月5日举办2024年第三季度业绩说明会[5] - 2024年组织独立董事参加香港公司治理公会专题培训[6] 独立董事履职 - 独立董事林涛2024年出席董事会14次、股东大会3次[3] - 2024年林涛在提名委员会参会3次，在薪酬与考核委员会召集会议2次[4] - 2024年按月向独立董事汇报生产经营情况，按季汇报重大关联交易情况[6] - 2025年独立董事将按最新制度要求履职行权[11] 公司决策与人事 - 2024年10月30日审议通过调整业务发展战略等议案[7] - 报告期内提名2名高级管理人员等[10] - 完成兑现高级管理人员2023年度薪酬[10] 审计与激励 - 2024年度继续聘任安永华明为审计机构[10] - 独立董事认为A股限制性股票激励计划利于建立长效机制[11]

会议情况 - 2024年召开14次董事会会议和4次股东大会会议[3] - 2024年10月30日召开第五届董事会第二十九次临时会议[8] 人员履职 - 陈奕斌2024年出席董事会、股东大会及各委员会会议多次[5] 战略调整 - 2024年审议通过调整业务发展战略及变更避免同业竞争承诺议案[8] - 计划逐步出售光伏业务，拓展风力发电及天然气主业[9] 人事相关 - 报告期内提名多名管理人员及董事[11] - 完成兑现高级管理人员2023年度薪酬[12] 审计聘任 - 继续聘任安永华明会计师事务所为2024年度审计机构[11]

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-013 新天绿色能源股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（上海市浦东新区浦东南路 528 号）（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心现场交流、视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 09 日上午 10:00-11:00 到上海证券交易所上证路 演中心（上海市浦东新区浦东南路 528 号）现场参与本次业绩说明会。如有意向 现场参会，请于 04 月 07 日前与公司联系。 投资者可于 2025 年 04 月 01 日(星期二)至 04 月 08 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@suntien.com进 行提问。公司将在说明会上对 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-018 新天绿色能源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）固定资产计提资产减值准备情况 1.风电场改造项目（共计 19,168.31 万元） 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于本公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资 产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关 财务会计制度的规定，经对公司及所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减 值测试，对公司及部分所属企业计提资产减值准备，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的相关规定，公司及合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了清查分析，对存在减值迹象的资产进行了 减值测试，根据测试结果，2024 年度 ...