会议审议 - 审议通过提名第六届董事会董事候选人议案[1] - 审议通过第六届董事会董事薪酬方案议案[2] - 审议通过新能供应链与曹妃甸公司液化天然气购销合同议案[3] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会议案[3] 交易数据 - 新能供应链向曹妃甸公司供应不超10,553,245立方米液化天然气[3] - 预计交易总金额（含税）最高约3,768.9万元[3]

股东大会信息 - 2025年6月27日公司在石家庄市云瑞国宾酒店召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人316人，其中A股315人，H股1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数2535397573股，占公司有表决权股份总数的60.284893%[2] 股份占比 - A股股东持有股份总数2064932121股，占股份总数的49.098498%[2][3] - H股股东持有股份总数470465452股，占股份总数的11.186395%[2][3] 议案表决情况 - 授权董事会行使发行股份一般性授权议案，普通股同意票数2319232015，比例91.474096%[3] - 2024年度利润分配预案议案，普通股同意票数2534889973，比例99.979979%[5] - 聘请2025年度审计机构议案，A股同意票数2064239621，比例99.966464%；H股同意票数470140063，比例99.930837%[5] - 2024年度董事会报告议案，普通股同意票数2534638073，比例99.970044%[6] - 修订《公司章程》议案，普通股同意票数2312423863，比例91.205572%[8][9] - 修订《股东大会议事规则》议案，普通股同意票数2534650996，比例99.970554%[10] 其他数据 - H股数量为470,465,375股，占比99.999984%[12] - 普通股合计数量为2,534,630,796股，占比99.969757%[12] - 2024年度利润分配预案同意票数为5,383,268，比例为91.383273%[12] - 2024年度利润分配预案反对票数为444,100，比例为7.538787%[12] - 2024年度利润分配预案弃权票数为63,500，比例为1.077940%[12] - 2025年度聘请审计机构议案同意票数为5,198,368，比例为88.244517%[12] - 2025年度聘请审计机构议案反对票数为502,800，比例为8.535244%[12] - 2025年度聘请审计机构议案弃权票数为189,700，比例为3.220239%[12] 议案类型 - 第1、9、10、11项议案为特别决议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过[12] - 第2、3项议案对中小投资者单独计票[12]

北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受新天绿色能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《新 天绿色能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师以视频方式见证了本次股东大会,查阅 了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。 在前述审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证;就本所认为 出具本法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面 材料、副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印 件与原件一致、副本与正本一致。 在本法律意见 ...

融资计划与注册情况 - 公司通过2023年年度股东大会决议，同意公开注册发行人民币30亿元的永续中票 [1] - 中国银行间市场交易商协会于2024年11月19日接受公司中期票据注册，注册有效期为2年 [1] 本期绿色中期票据发行详情 - 本期中票发行额为15亿元人民币，期限为3+N年，单位面值为100元人民币 [2] - 发行利率为2.05%，利息自2025年6月19日起开始计算 [2] - 由中国农业银行股份有限公司作为牵头主承销商，中国工商银行股份有限公司和国家开发银行作为联席主承销商 [2] - 通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 [2] 信息披露 - 本期中票发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告 [2]

融资情况 - 2024年6月7日公司通过决议同意公开注册发行30亿元永续中票[1] - 2024年11月19日协会接受公司中期票据注册，有效期2年[1] - 近日完成2025年度第一期15亿元绿色中期票据发行[2] 票据信息 - 本期中票期限3 + N年，面值100元，利率2.05%[2] - 本期中票利息自2025年6月19日起计算[2]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月27日9:30在河北省石家庄市云瑞国宾酒店5楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [1] - 会议召集人为公司董事会，参加人员包括股东及股东代表、公司董事、监事及高级管理人员等 [1] 公司治理 - 2024年度归属于母公司股东净利润为16.72亿元，拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税） [6] - 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计355万元 [7][8][13] - 截至2024年底公司合并总资产840.16亿元，营业收入213.72亿元同比增长5.38% [15][37] 业务发展 - 风电业务管理装机容量7,085.45兆瓦，2024年发电量139.08亿千瓦时，利用小时数1,277小时 [37] - 天然气业务2024年输/售气量58.88亿立方米，售气量51.58亿立方米 [37] - 计划加大海上风电开发力度，推进"海上风电+绿色能源+海洋经济"一体化发展 [23] 战略规划 - 将布局氢能产业链，打造"绿氢+"产业发展模式，探索风电制氢等示范项目 [27] - 计划拓展海外业务，寻找适宜的投资项目与并购标的，推进国际化布局 [28] - 将布局多元化储能调峰业务，推进抽水蓄能项目，研究不同储能技术路线 [26] 资本运作 - 拟授权董事会发行不超过已发行A股和H股各自20%的新股 [4][5] - 2021年非公开发行A股募集资金45.45亿元，截至2024年底已使用31.26亿元 [38] - 拟修订公司章程，取消监事会设置并将其职权移交董事会审计委员会行使 [40]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润为16.72亿元[15] - 2024年公司实现营业收入213.72亿元，比上年提高5.38%，税前利润23.47亿元，比上年减少30.33%，归属于母公司股东的净利润比上年下降24.24%[58] - 2024年末公司合并总资产840.16亿元，负债总额569.04亿元，资产负债率67.73%，净资产271.13亿元[57] 用户数据 - 无 未来展望 - 推动涞源黄花滩120万千瓦抽水蓄能项目前期工作，按期核准，及早开工[40] - 继续采用“长协+现货”采购模式构建多元稳定的天然气资源池[37] - 加大对钒液流电池等不同储能技术路线研究，实现储能多元场景应用[40] - 发挥燃机与天然气协同优势，推动两板块融合发展[40] - 继续开展海外LNG贸易，扩大国际市场天然气长期采购渠道[41] 新产品和新技术研发 - 加大对钒液流电池等不同储能技术路线研究，实现储能多元场景应用[40] 市场扩张和并购 - 2024年10月18日公司按股比向河北建投海上风电有限公司增加3.6437亿元注册资本[31] 其他新策略 - 拟修订《公司章程》，取消监事、监事会设置，将董事会席位由9名增加至11名，独立董事由3名增加至4名[63] - 建议2025年聘任安永华明为公司年度财务及内控审计机构[16] - 2024年董事会审议通过注册发行30亿元永续中票的议案[30] - 2024年董事会审议多项议案，包括年度报告、利润分配、董事调整等[32] 分红相关 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税），以42.06亿股为基数，拟派发现金红利8.83亿元（含税），现金红利占本年归属于母公司股东净利润比例为52.81%[15] 会议相关 - 现场会议时间为2025年6月27日9:30，网络投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00，现场会议地点为河北省石家庄市长安区中山东路99号云瑞国宾酒店5楼会议室[2][3] - 2024年公司董事会召集召开1次年度股东大会及3次临时股东大会[32] - 2024年公司董事会共召开会议14次，各专门委员会也召开了相应次数会议[29][32] - 2024年公司监事会组织召开5次会议[47] 募集资金相关 - 2021年启动非公开发行A股股票，2022年1月6日发行完成，募集资金拟投入45.45亿元，报告期内实际使用1.19亿元，2024年12月31日未使用所得款项净额3.13亿元[59][60] - 截至2025年3月11日，唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸 - 宝坻段）的募集资金已按拟定用途使用完毕[61] - 截至2024年12月31日，募集资金累计产生的利息收入（含理财收益）为7,491.20万元[61] 公司治理相关 - 2024年公司执行董事梅春晓、王红军及独立非执行董事尹焰强辞任，选举谭建鑫为执行董事、张旭蕾为非执行董事、陈奕斌为独立非执行董事[29] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[64]

股东大会临时提案 - 公司2024年年度股东大会将增加三项临时提案，包括修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则 [1][2] - 临时提案由持有48.95%股份的股东河北建设投资集团有限责任公司在2025年6月9日提出 [1] - 股东大会召集人已按照相关规定公告新增提案 [1] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月27日09:30在石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [2] - 原通知的股权登记日（2025年6月24日）保持不变 [2] 议案内容 - 新增临时提案为第9-11项议案，涉及公司章程和议事规则修订 [2][3] - 原1-8项议案已通过公司第五届董事会第十二次会议和监事会第六次会议审议 [3] - 所有议案详情可在上海证券交易所网站及指定证券报刊查阅 [2][3] 授权委托书 - 修订后的股东大会授权委托书已发布，委托人需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [5][6] - 委托书需填写持股数量、股东账户及签名等基本信息 [6] - 未作具体指示的委托事项，受托人可自行表决 [6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日召开[2][4][7][8] - 股权登记日为2025年6月24日[2] - 现场会议于6月27日9点30分在石家庄召开[8] 股东提案 - 持股48.95%股东6月9日提临时提案[4] - 提案含修订三项规则议案[7] 议案情况 - 议案共11项，涉授权发行等内容[10] - 不同议案经不同会议审议通过[11] - 1、9、10、11项为特别决议议案[11]

市场化交易电量 - 2024年公司累计市场化交易电量58 85亿千瓦时 交易电量占比42 70% 同比增加0 57个百分点 [1] - 公司平均上网电价（不含税）为0 43元/千瓦时 同比下降2 50% [1] 财务状况 - 截至2024年末 公司应收账款期末账面价值71 52亿元 较去年同期增加15 03% 其中大部分为可再生能源补贴欠款 [1] 新能源业务发展策略 - 未来将聚焦重点项目 激发绿电产业"新动能" 继续加大资源开发力度 [1] - 推动老旧风场改造 构建海风规模化一体化开发格局 [1] - 谋划"绿氢+"产业发展模式 [1] 燃气业务发展策略 - 加快业务融合 实现燃气市场"新突破" [1] - 提高既有天然气管线沿线市场开发效率和渗透率 有序推动燃气市场整合 [1] - 发挥LNG储罐群规模优势 提高码头利用率和储罐周转率 [1] - 重点推动燃机项目布局 [1]