新天绿色能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 16 日 新天绿色能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 6 月 7 日 9:30 网络投票：2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公 司聘请的律师，其他人员。 五、会议流程 （一）宣布会议开始 （二）宣读并审议以下议案 1. 关于修订本公司《公司章程》及变更法定代表人的议 案 2. 关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案 二、现场会议召开地点 河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5 楼会议室 三、会议召集人 新天绿色能源股份有限公司董事会 四、参加人员 3. 关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案 4. 关于本公司注册发行人民币 30 亿元永续中票的议案 5. 关于本公司 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-044 新天绿色能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 09 点 30 分 召开地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：新天绿色能源股份有限公司（"本公司"）董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 A | 股股 | ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-043 新天绿色能源股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：维持每10股派发现金红利2.14元（含税），现金 分红总额由896,037,917.62元（含税）调整为900,018,317.62元（含税）。 调整原因：新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）自2023年度 利润分配预案披露后至本公告披露日，因完成2023年A股限制性股票股权激励计 划所授予股份登记相关手续，可参与利润分配的总股本由4,187,093,073股增加至 4,205,693,073股。公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 一、调整前2023年度利润分配预案内容 2024年3月26日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于本公 司2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.14元（含税 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-042 新天绿色能源股份有限公司 关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划 限制性股票授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分 公司"）有关规定，新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在中登公司上海分公司办理完成公司 2023 年 A 股限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）限制性股票的授予登记工作，现就有关事项公告 如下： 一、限制性股票授予情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开了 第五届董事会第二十五次临时会议和第五届监事会第十二次临时会议，审议通过 了《关于调整新天绿色能源股份有限公司 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 呈交日期： 2024年5月15日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | | 股份類別 A | | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 1. 股份分類 | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | A股已在上海證券交易所主板上市。 | | | | | | | | 發行股份 (註6及7) | | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年4月30日 | 2,348,088,677 | | | | | | | | | 於股份獎勵計劃下發行股份 | | 18,600,000 | | 0 ...

公司概况 - 新天绿色能源股份有限公司是一家从事可再生能源和天然气业务的上市公司，证券代码为600956 [1] 投资者关系活动 - 公司于2024年4月10日、4月23日、4月26日和4月29日分别接待了国泰君安、江证券、申万宏源等机构投资者的调研 [2] - 公司于2024年4月12日、4月18日和4月26日召开了分析师/投资者会议、业绩说明会和路演活动 [2] - 公司主要参与人员包括总裁谭建鑫、独立董事郭英军、总会计师范维红、副总裁兼董事会秘书班泽锋、资本运营与投资者关系部主任张博等 [2] 2023年经营情况 - 2023年公司累计完成发电量142.54亿千瓦时，同比增加0.39% [2] - 2023年公司累计完成上网电量139.30亿千瓦时，同比增加0.43% [2] - 2023年公司累计市场化交易电量58.69亿千瓦时，交易电量占比42.14%，同比增加15.45个百分点 [3] - 2023年公司累计完成输气量51.14亿立方米，同比增加13.63%，其中售气量45.03亿立方米，同比增加15.93% [3] - 2023年公司平均上网电价（不含税）为0.44元/千瓦时，同比下降1.81% [3] - 截至2023年末，公司应收账款期末账面价值62.18亿元，较去年同期增加16.32%，其中大部分为可再生能源补贴欠款 [3] 2024年一季度财务情况 - 截至2024年3月，公司资产总额797.26亿元，负债总额528.98亿元，资产负债率为66.35% [3] - 2024年一季度，公司营业总收入79.07亿元，营业总成本68.73亿元，归属于母公司股东的净利润8.32亿元 [3] 未来发展规划 - 新能源板块方面，公司将继续推进河北省内外可再生能源项目布局，稳步推进工程建设，密切跟踪河北省内综合能源基地项目，在河北省外依托现有及规划的外送通道进一步拓展项目 [4] - 天然气板块方面，公司将依托自身地域优势，积极谋划参与上游、推进完善中游管网建设、择优稳妥发展下游，提升天然气产业链布局和储气调峰能力 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司初步统计，2024年4月，本公司及子公司按合并报表口径完成发电 量1,264,034.70兆瓦时，同比减少16.49%。截至2024年4月30日，累计完成发电量 5,381,306.50兆瓦时，同比减少4.25%。 | 地区 | 发电量 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 月 4 | 同比变动 | 年 2024 | 月 1-4 | 同比变动 | | | | （兆瓦时） | （%） | （兆瓦时） | | （%） | | 风电业务 | | 1,248,305.53 | -16.67% | 5,326,639.90 | | -4.23% | | 河北 | | 865,697.01 | -20.31% | 3,811,505.73 | | -7.23% | | 山西 | | 28,084.05 | -39.04% | 162,084.51 | | -1.74% | | 新疆 | ...

本月底法定/註冊股本總額： RMB 4,187,093,073 | 證券代號 | 600956 | 說明 | | A股已在上海證券交易所主板上市。 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | 上月底結存 | | | 2,348,088,677 RMB | | 1 RMB | 2,348,088,677 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | RMB | 0 | | 本月底結存 | | | 2,348,088,677 RMB | | 1 RMB | 2,348,088,677 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00956 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | ...

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证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-040 新天绿色能源股份有限公司 关于签订募集资金协定存款协议的公告 1、公司在中信银行股份有限公司石家庄红旗大街支行办理协定存款业务主 要内容如下： （1）协定存款起存金额 10 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2730 号）核准，公司向特定对象非公开发行 A 股股票 337,182,677 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.63 元， 募集资金总额为人民币 4,595,799,887.51 元，扣除发行费用（不含增值税）后实 际募集资金净额为人民币 4,545,055,183.47 元。安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2021 年 12 月 29 日出具了安永华明（2021）验字第 60809266_A01 号《新天绿色能源股份有限公司验资报告》。 募集资金到账后，公司已对募集资 ...