| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 新 债券简称：G21 Y1 | | 新天绿色能源股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 独立董事辞职的情况说明 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事尹焰强的书面辞职报告。尹焰强先生因希望投放更多精力在其他事务，请求 辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会职务。尹焰强先生辞职后，将不在公司担任其他职务。 陈奕斌先生简历 新天绿色能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 尹焰强先生确认其与公司董事会在任何方面均无不同意见，亦不知悉任何其 他事项需要通知公司股东或香港联合证券交易所有限公司、上海证券交易所。 尹焰强先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司董事会的 规范运作和健康发展发挥了积极作 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 新 债券简称：G21 Y1 | 二、审议通过了《关于<新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股 票激励计划管理办法>的议案》 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 28 日通过现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名， 独立董事尹焰强先生因病未出席会议，也未委托其他独立董事代为行使其表决权。 会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司初步统计，2023年11月，本公司及子公司按合并报表口径完成发电 量1,637,468.89兆瓦时，同比增加32.11%。截至2023年11月30日，累计完成发电 量12,801,488.31兆瓦时，同比增加2.46%。 | 地区 | 发电量 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 11 月 | 同比变动 | 2023 年 | 1-11 月 | 同比变动 | | | （兆瓦时） | | （%） | | （兆瓦时） | （%） | | 风电业务 | 1,626,071.09 | | 32.33% | | 12,638,519.84 | 2.44% | | 河北 | 1,258,279.56 | | 33.94% | | 9,189,411.16 | 0.19% | | 山西 | 63,956.47 | | 80.24% | | 363,108.06 | 10.48% | | 新 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师/投资者会议、业绩说明会 [2] - 主要参与单位包括富达利泰管理咨询（上海）有限公司、宁泉资产等多家机构 [2] - 活动时间为2023年11月7日、8日、9日、10日、17日、29日 [2] - 活动地点为电话会议/现场接待 [2] - 上市公司主要参会人员有党委书记、总裁梅春晓等 [2] 生产经营数据 发电量 - 2023年10月，公司实现发电量9.91亿千瓦时，同比减少18.33% [2][3] - 截止到2023年10月31日，累计完成发电量111.64亿千瓦时，同比减少0.80% [3] 天然气销量 - 2023年10月，公司完成输气量3.67亿方，同比增52.81%，其中售气量3.48亿方，同比增加64.24%，代输气量0.19亿方，同比减少32.57% [3] - 截至2023年10月31日，累计完成输气量36.56亿方，同比增加7.23%，其中售气量31.77亿方，同比增加6.26%，代输气量4.79亿方，同比增加14.11% [3] 电力市场化交易与上网电价 - 2023年1 - 9月，公司累计市场化交易电量39.40亿千瓦时，交易电量占比39.64%，同比增加19.7个百分点 [3] - 2023年1 - 9月，公司平均上网电价（不含税）为0.44元/千瓦时，同比下降1.24% [3] 财务数据 应收账款 - 公司三季报中应收账款共计62.83亿元，大部分为可再生能源补贴欠款 [3] 资产负债及所有者权益 - 截至2023年三季度末，公司资产总额783.40亿，负债总额525.05亿，所有者权益258.35亿 [3] 每股收益 - 2023年三季度，公司实现每股收益0.01元，与去年同期基本持平 [3] - 2023年1 - 9月，公司实现每股收益0.35元，同比减少4分钱 [3]

FF301 備註： 2. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) 否 證券代號 600956 說明 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 2,348,088,677 RMB 1 RMB 2,348,088,677 增加 / 減少 (-) 0 RMB 0 本月底結存 2,348,088,677 RMB 1 RMB 2,348,088,677 證券代號 00956 說明 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 1,839,004,396 RMB 1 RMB 1,839,004,396 增加 / 減少 (-) 0 RMB 0 本月底結存 1,839,004,396 RMB 1 RMB 1,839,004,396 | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | 證券代號 | 00956 | 說明 | | | ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-067 债券代码：175805.SH 债券简称：G21 新 Y1 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 12 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,771,196,619 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,060,714,158 | | | 股） 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 710,482,461 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 66.184261 | | 新天绿色能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 新天绿能 2023 年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书 致:新天绿色能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-884 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受新天绿色能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《新天绿色能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 天然氣服務框架協議及其項下的持續關連交易 董事會謹此宣佈，為配合河北省政府天然氣應急儲備目標要求，充分體現本集團作為河北省內天 然氣調配和供應的重要作用，發揮已建成LNG接收站等儲氣調峰設施作用，本公司與兩家關連附 屬公司河北燃氣、曹妃甸公司訂立框架協議，據此，本集團將向河北燃氣供應天然氣，曹妃甸公 司及╱或本公司的其他附屬公司將向河北燃氣提供天然氣相關服務，期限自框架協議簽署之日起 至2025年12月31日止。 河北燃氣、曹妃甸公司均為本公司非全資附屬公司；河北建投為持有本公司49.17%股權的控股股 東，並直接持有河北燃氣及曹妃甸公司的股權達到10%或以上，因此河北燃氣及曹妃甸公司為本 公司的關連附屬公司，天然氣供應及天然氣相關服務構成上市規則第14A章下本集團的持續關連 交易。由於天然氣供應（單獨計算，及與2023年6月曹妃甸公 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 新 债券简称：G21 Y1 | | 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。由于曹欣博士、秦刚先生及王涛 先生在河北建投任职，梅春晓先生及王红军先生在曹妃甸公司任职，王涛先生及 梅春晓先生在河北燃气任职，彼等被视为于框架协议中拥有重大权益。因此，彼 等需就批准框架协议及其项下拟进行的交易的董事会决议案回避表决。 特此公告。 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次临时 会议于2023年11月24日通过通讯方式召开。会议通知于2023年11月22日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣 先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 经过有效表决 ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 8 日 新天绿色能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 11 月 30 日 9:30 网络投票：2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5 楼会议室 三、会议召集人 新天绿色能源股份有限公司董事会 四、参加人员 股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公 司聘请的律师，其他人员。 五、会议流程 （一）宣布会议开始 （二）宣读并审议以下议案 1.关于本公司与河北建投集团财务有限公司订立新金融 服务框架协议的议案 2.关于本公司与汇海融资租赁股份有限公司订立新产融 服务框架协议的议案 3.关于本公司受托管理资产暨关联交易的议案 4.关于修订本公司《独立董 ...