会议情况 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年8月29日在南京召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] - 会议审议2项议案并书面投票表决[3] 议案表决 - 3名监事同意通过《江苏有线2024年半年度报告及摘要》[3][5] - 购买董监高责任险议案表决时同意0票、反对0票、弃权0票、回避3票，将提交股东会审议[7]

会议决策 - 审议通过《江苏有线2024年半年度报告及摘要》[1][2] - 审议通过《江苏有线关于对外投资的议案》[3][5] - 审议通过《江苏有线关于修订“十四五”发展规划的议案》[6][7] 投资与规划 - 拟参与投资2亿成立省数据集团，持股约6.67%[3] - 启动“十四五”发展规划修订，覆盖2021 - 2025年[6] 其他事项 - 拟购买董监高责任险，提交股东会审议[8][9][11]

财务数据分析 - 营业收入为39.75亿元，同比增长6.42%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比下降15.93%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,095.06万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为9,044.22万元，同比下降79.86%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为223.05亿元，较上年度末增长0.20%[17] - 总资产为371.57亿元，较上年度末下降0.22%[17] - 基本每股收益为0.0300元，同比下降15.73%[18] - 加权平均净资产收益率为0.67%，同比下降0.14个百分点[18] 主营业务分析 - 公司主要从事广电网络的建设运营、广播电视节目传输、数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营[22] - 公司通过规划建设广电网络干线网和用户分配网取得城建配套费收入和入网费收入[22] - 公司向电视台或内容提供商收取卫星落地费或节目传输费[22] - 公司向用户提供电视节目收视业务、视频点播等基本业务和增值服务，收取收视维护费和增值服务费[22] - 公司通过广电网络向用户提供互联网接入服务，收取有线宽带使用费[22] 发展战略 - 公司持续深化"广电网络内容生态圈"建设，提供以智能推荐为核心能力的跨网跨屏跨端的融合视听服务[25] - 公司积极顺应终端智能化发展趋势，加快有线网络与5G网络一体化发展[25] - 公司为用户提供多姿多彩的精神文化产品，以优质的服务体验赢得用户信赖[23] - 公司坚持数字赋能，深化文化与科技融合，积极培育智慧广电业务新模式[24] - 公司建好新型广电媒体传播网，不断提升高品质内容供给水平[25] 经营管理 - 公司连续十五年入选"全国文化企业 30 强"，连续四年登榜"中国 500 最具价值品牌"[28] - 数字电视缴费用户数降幅收窄，有价宽带发展迅速，5G 质态大幅提升，软终端用户增长较快[29] - 政企业务规模持续攀升，完成数字赋能新时代文明实践工程张家港试点，已完成和在建的智慧广电乡村工程项目达 172 个[30] - 持续丰富广电独家内容，引入云视听极光、哔哩哔哩等品牌产品，推出智慧广电公共视听服务专区[31] - 开发打造热线"云服务"模式，分步建设政企业务 BOSS 系统，顺利完成省级充电桩管理平台、小型化机顶盒研发和"四合一"机顶盒软终端试商用[32] 内部管理 - 优化 2024 年考核指标体系，开展全面预算管理，实现预算和考核闭环管理[33] - 落实客户信用管理制度，首次完成 1232 个存量客户信用评级[33] - 稳妥推进财务总监委派工作，在营业收入规模较大的县级公司组建财务管理机构[33] - 系统性制定固定资产和股权投资管理制度，规范投资流程管控，提升投资项目质量[33] - 持续完善制度体系、责任体系，圆满完成"春节"、"全国两会"等重要时间节点的安全播出和通信保障任务[33] 未来发展 - 要主动做好服务，结合光纤入户、营销促销活动，深入开展服务进小区、社区和村居行动，全面推进"大屏一键订购"落地[34] - 要拓宽业务渠道，充分认识和发挥省级服务号在业务宣传和用户服务中的重要作用，积极做好"江苏有线营业厅"公众号的推广工作[34] - 要优化业务布局，做好项目储备，谋划规划一批自主知识产权含量高、产品附加值高的创新项目[35] - 要重视风险防范，规范并执行政企业务项目评审流程，加强对合作主体资质、信用等信息的审查[36] - 要持续提供人民群众喜闻乐见的高品质公共文化服务，加强与互联网视频方的全量合作[36] - 要夯实网络基础，深入开展广电网络光纤化、IP 化改造，精准实施光纤入户，有序推进 5G 核心网二期工程[37] - 要强化降本增效，树牢预算意识，推动"过紧日子"成习惯、成常态[38] - 要优化资源配置，持续优化投资方向，加强项目可行性研究[38] - 要推进改革攻坚，加快推进亏损公司扭亏增盈[38]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年6月26日经股东大会审议通过[4] - 以总股本5,000,717,686股为基数，每股派现0.021元，共派105,015,071.41元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2024/8/22，除权（息）和发放日为2024/8/23[3][7] 税收情况 - 不同持股时长和股东类型，分红税负不同[10][11][12] 咨询信息 - 公司年度权益分派实施咨询联系董事会办公室，电话025 - 83187799[13]

股权划转 - 22家国有股东23.76514129亿流通股（47.52%）无偿划转至国金网络[2][5] - 34家国有股东4.71011594亿限售流通股（9.42%）解除限售并开展划转[2][5] - 划转完成后国金网络持股28.47525723亿股（56.94%）[3] 其他股东 - 张家港市融媒体中心持股797.0599万股（0.16%）[6] - 睢宁融合传媒集团有限公司持股2657.3056万股（0.53%）[6] - 多家融媒体中心持股相关比例[6]

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 26 日在南京市召开第六届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 8 名，董事杨青峰因其他公务不能亲自到会，书面委托董事庄传伟代为行使 职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江 苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票 方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《关于选举江苏有线第六届董事会董事长的议案》。 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-025 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第六届董事会已经组成，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏 省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举庄传伟先生（简 历附后）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第 六届董事会届满时止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-026 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第六届监 事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日在江苏省南京市召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章 程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《关于选举江苏有线第六届监事会主席的议案》，并以书面投票 方式进行了表决，表决结果如下： （一）通过《关于选举江苏有线第六届监事会主席的议案》。 鉴于公司第六届监事会已经组成，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏 省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举江洲先生（简 历附后）担任公司第六届监事会主席，任期三年，自监事会选举通过之日起至第 六届监事会届满时止。 同意 ...

股东大会安排 - 公司2024年6月6日刊登股东大会通知[8] - 股东大会于2024年6月26日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席和授权出席股东56人，持股2,864,620,487股，占比57.2841%[10] 表决情况 - 采取现场与网络投票结合，全部议案获通过[14][16] - 第10项议案为特别决议，2/3以上表决权通过[16]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满进行换届选举[1] - 选举江洲、邱国明为第六届监事会职工监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 人员信息 - 江洲现任江苏有线纪委书记等[5] - 邱国明现任江苏省广电有线南通分公司党委书记等[5]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-023 特此公告。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 26 日 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 选举第六届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公 司章程》的有关规定公司应进行董事会换届选举。 2024 年 6 月，公司召开第四届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表 表决，选举朱高飞先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后）。职工董事将 与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 8 名非职工董事共同组成公司第六届董 事会，任期三年。 2 附件：公司第六届董事会职工董事简历 朱高飞，男，中国籍、无境外居留权，1967 年 11 月出生，中共党员，大学 学历，工学学士学位，正高级工程师。历任淮安有线电视台制作部主任，淮安市 有线广播电视网络中心工程技术部 ...