公司基本信息 - 公司于2004年4月20日获批发行8000万股人民币普通股，5月25日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为176575.1854万元[6] - 公司发起人的认购股份数量合计为99866715股[14] - 公司股份总数为1765751854股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让要求及股份持有限制[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对违规董高提起诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] - 股东及其一致行动人权益股份达公司已发行股份5%及增减5%时，有报告、公告及买卖限制[27] 公司治理与决策 - 控股股东侵占公司资产，公司应申请司法冻结，无法清偿则变现股权偿还[29] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司对外担保有董事会及股东大会审议要求[34] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内反馈，同意后5日内发通知[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[1] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 人员任职与提名 - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数5％以上的股东有权提名董事、监事候选人，1%以上的股东有权提名独立董事候选人[57] - 董事、监事任期三年，任期届满可连选连任[66] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人[71] - 董事会有权批准动用资金不超过公司前一年度经审计后净资产总额20%的单项投资项目等，两次股东大会期间累计金额不得超过40%[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[74] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理5 - 7名，财务总监1名，董事会秘书1名，总法律顾问1名[78] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1人[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议[86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3和9个月结束后1个月内报送季报[92] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 公司每年利润分配不低于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[96] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[100] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相关权利[105][106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[108]

会议信息 - 第八届监事会第二十一次会议通知和材料于2024年8月20日以邮件发出[2] - 会议于2024年8月30日在湖南岳阳现场结合视频召开，3名监事全出席[2] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告（全文及摘要）[3] - 审议通过计提资产减值准备的议案[4] - 审议通过核销部分应收账款的议案，核销76笔共20,904,664.40元[4]

股份回购注销 - 2024年4月25日完成16人持有的203.40万股限制性股票回购注销[2] - 2024年7月19日完成285人持有的1395.9946万股限制性股票回购注销[2] - 2024年7月23日回购2126.4309万股公司股份并注销[3] 股本与注册资本变更 - 三次回购注销后总股本由18.03010109亿股变为17.65751854亿股[3] - 公司章程修订后注册资本由18.03010109亿元变为17.6575.1854亿元[4] 公司章程修订 - 本次修订《公司章程》等事项无须股东大会审议[5] - 修订后《公司章程》全文详见上交所网站[5]

业绩说明会信息 - 2024年10月8日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2024年9月24日至9月30日16:00前可预征集提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他 - 2024年8月31日发布2024年半年度报告[2] - 参加人员含董事、总经理刘立新等[5] - 联系人戴强，电话0730 - 8590683，邮箱zqb - yylz@chinapaper.com.cn[6]

存款情况 - 截至2024年6月30日，公司在诚通财务存款余额20670.46万元，占比17.10%[6] - 截至2024年6月30日，公司在其他金融机构存款余额9.98亿元，占比82.90%[6] 贷款情况 - 截至2024年6月30日，公司在诚通财务贷款余额5.00亿元[6] - 截至2024年6月30日，公司在其他金融机构贷款余额52.40亿元，占比91.29%[6] 其他情况 - 报告期内公司无对外投资理财情况[7] - 诚通财务2024年上半年风控健全、内控完善且执行有效[3] - 公司认为在诚通财务存款安全可靠、风险可控[8]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 财务数据概况 - 营业收入为35.74亿元，较上年同期减少23.91%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4861.66万元，较上年同期减少147.24%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，较上年同期增加77.01%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为83.78亿元，较上年度末减少3.52%[13] - 总资产为163.47亿元，较上年度末增加2.38%[13] - 基本每股收益为 - 0.03元/股，较上年同期减少150.00%[14] - 稀释每股收益为 - 0.03元/股，较上年同期减少150.00%[14] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.03元/股，较上年同期的0.03元/股下降200%[15] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为-0.56%，较上年同期减少1.68个百分点[15] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.53%，较上年同期减少1.13个百分点[15] - 报告期内公司营业收入35.74亿元，同比减少23.91% [46] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润 - 0.49亿元，同比减少147.24% [46] - 报告期末公司总资产163.47亿元，归属于上市公司股东的所有者权益83.78亿元，资产负债率48.58% [46] - 制浆造纸业营业收入254210.28万元，同比减少15.42%，毛利率8.87%，同比减少3.36个百分点[47] - 林业营业收入4030.95万元，同比减少94.33%，毛利率3.85%，同比增加2.04个百分点[47] - 化工业营业收入3476.50万元，同比减少57.98%，毛利率23.02%，同比减少6.62个百分点[47] - 房地产营业收入1438.13万元，同比增加78.36%，毛利率 - 63.70%，同比减少81.81个百分点[47] - 公司营业收入35.74亿元，较上年同期减少23.91%；营业成本32.96亿元，较上年同期减少21.72%[53] - 销售费用5946.95万元，较上年同期增加6.68%；管理费用9468.46万元，较上年同期减少40.64%；财务费用6016.23万元，较上年同期减少25.97%；研发费用1.04亿元，较上年同期减少32.91%[53] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.01%；投资活动和筹资活动产生的现金流量净额变动不适用[53] - 营业利润为-2173.72万元，较上年同期减少118.39%；利润总额为-2053.18万元，较上年同期减少117.36%[54] - 期间费用为2.14亿元，较上年同期减少27.72%；营业外收支净额为120.54万元，较上年同期增加1217.94%[54] - 2024年上半年母公司归属净利润12931.72万元，较上年同期增长174.13%；公司合计归属净利润-4861.66万元，较上年同期减少147.24%[56] - 2024年6月30日公司资产总计147.69亿元，较2023年末的132.83亿元增长11.18%[160][161] - 2024年上半年营业总收入35.74亿元，较2023年上半年的46.96亿元下降23.90%[162] - 2024年上半年营业总成本36.37亿元，较2023年上半年的46.84亿元下降22.35%[162] - 2024年6月30日流动资产合计59.65亿元，较2023年末的56.19亿元增长6.15%[159] - 2024年6月30日非流动资产合计88.04亿元，较2023年末的76.64亿元增长14.87%[160] - 2024年6月30日负债合计63.34亿元，较2023年末的49.15亿元增长28.87%[161] - 2024年6月30日所有者权益合计84.35亿元，较2023年末的83.68亿元增长0.79%[161] - 2024年6月30日短期借款27.20亿元，较2023年末的19.00亿元增长43.16%[160] - 2024年6月30日长期借款23.70亿元，较2023年末的12.31亿元增长92.54%[160] - 2024年6月30日在建工程11.92亿元，较2023年末的6.07亿元增长96.16%[160] - 2024年上半年营业收入25.91亿元，2023年上半年为34.01亿元[165] - 2024年上半年营业利润1.54亿元，2023年上半年为3.72亿元[165] - 2024年上半年利润总额1.55亿元，2023年上半年为3.73亿元[165] - 2024年上半年净利润1.29亿元，2023年上半年为3.64亿元[165] - 2024年上半年基本每股收益 -0.03元/股，2023年上半年为0.06元/股[164] - 2024年上半年稀释每股收益 -0.03元/股，2023年上半年为0.06元/股[164] - 2024年上半年销售费用5021.75万元，2023年上半年为4606.51万元[165] - 2024年上半年管理费用6577.09万元，2023年上半年为1.21亿元[165] - 2024年上半年研发费用8752.53万元，2023年上半年为1.23亿元[165] - 2024年上半年财务费用5278.29万元，2023年上半年为6496.51万元[165] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为30.1457882528亿元，2023年半年度为42.6794149286亿元[168] - 2024年半年度收到的税费返还为1.6684407641亿元，2023年半年度为1.3364770482亿元[168] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.4290148719亿元，2023年半年度为1.3722195284亿元[169] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为4063.294979万元[169] - 2024年半年度处置固定资产等收回的现金净额为5061.095万元，2023年半年度为60.409万元[169] - 2024年半年度取得借款收到的现金为31.2558931325亿元，2023年半年度为20.2733383062亿元[169] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为3.9240627984亿元，2023年半年度为 - 1.9914866416亿元[169] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为19.7465894333亿元，2023年半年度为29.0041381876亿元[170] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1119.821621万元，2023年半年度为2.5566808326亿元[170] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为7.6798135644亿元，2023年半年度为 - 1.2014303047亿元[170] - 2024年上半年实收资本从期初18.03010109亿元减至期末18.00976109亿元，减少203.4万元[171][172] - 2024年上半年资本公积从期初55.4616041955亿元减至期末53.4851232776亿元，减少1.9764809179亿元[171][172] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益中减库存股从期初1.5027166332亿元增至期末2.0786319976亿元，增加5759.153644万元[171][172] - 2024年上半年未分配利润从期初11.3045326393亿元减至期末10.8183662231亿元，减少4861.664162万元[171][172] - 2024年上半年所有者权益合计从期初87.2969050567亿元减至期末84.0528892009亿元，减少3.2440158558亿元[171][172] - 2023年上半年实收资本为18.04213109亿元[173] - 2023年上半年资本公积为55.9991600797亿元[173] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益中减库存股为1.793190541亿元[173] - 2023年上半年未分配利润为16.1738070429亿元[173] - 2023年上半年所有者权益合计为92.41015161亿元[173] - 股份支付计入所有者权益的金额为12,553,209.90元[174] - 对所有者（或股东）的分配为 -248,981,409.04元[174] - 本期期末所有者权益合计为9,109,416,416.47元[174] - 母公司上年期末所有者权益合计为8,367,881,808.31元[175] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为67,226,200.11元[175] - 综合收益总额为129,317,203.57元[175] - 所有者投入和减少资本为 -62,091,003.46元[175] - 母公司本期期末所有者权益合计为8,435,108,008.42元[176] 子公司股权变动 - 2024年3月起，双阳高科不再纳入公司合并报表范围，公司对其会计核算由成本法改为权益法，最终持股比例为38.72%[16] - 2024年2月转让双阳高科39.51%股权，价格为1.42亿元，3月起双阳高科不再纳入合并报表范围[51] - 公司转让控股子公司双阳高科39.51%股权，放弃增资优先认缴权，交易完成后持有38.72%股权，双阳高科不再纳入合并报表范围[66] - 公司将控股子公司双阳高科39.51%股权转让给中国纸业[132] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为142925230.76元，因自然灾害产生的资产损失为-160045102.97元，非经常性损益合计为-3132922.26元[17][18] 税收返还与抵扣 - 增值税返还31647710.62元、先进制造业加计抵扣19853373.92元、个人所得税手续费返还112976.41元，与公司正常经营业务密切相关[19] 造纸业务情况 - 公司造纸产能为100万吨/年，主营业务以“浆纸+生态”为主，报告期内无重大变化[20] - 2024年1 - 6月公司所属造纸行业全国机制纸及纸板产量7661.3万吨，同比增长11.8%；出口累计交货值380.4亿元，同比增长11.9%[21] - 公司制浆造纸业务主要产品有文化用纸、包装用纸、工业用纸，文化纸包括精制轻量涂布纸等[22] - 精制轻量涂布纸纸张定量58 - 80g/㎡，光泽度≥40%，粗糙度≤1.70μm，适用于多种印刷场景[23] - 公司造纸业务产品包括胶版印刷纸、全木浆纯质纸等文化用纸和薄型包装纸等包装用纸[24][26] - 公司造纸业务原材料由采购中心统一采购木片等，子公司采购其它原材物料[26] - 公司造纸业务采用直销和经销结合的销售模式，面向出版社等客户，经销为买断式[29] - 公司文化用纸和包装用纸有各自的生产工艺流程图[27][28] - 公司是林浆纸一体化龙头企业，在文化纸领域深耕，产品品牌声誉高[41] - 公司原料供应集采优势凸显，自给浆占比约50%[41] - 公司自产浆占整体纸浆消耗量比重超50%，可控制原材料成本[42] 生态园林行业情况 - 2024年上半年生态园林行业面临经营和转型双重难关，传统业务萎缩，转型业务兴起[30] - 生态园林行业发展逻辑变化，需从TO G向TO G + TO C转型，提升技术和跨专业整合力[31] - 国家多项政策推动生态文明建设，为生态园林行业长期向好发展提振信心[31] - 二十届三中全会公报为生态园林业务转型提供思路和政策导向[32] - 生态园林行业未来趋势包括新理念升级业务内涵、新技术赋能技术创新等[32] - 生态园林行业主要转型方向有生态+文旅、城市更新等[32] 碳汇业务情况 - 公司预计2025年末累计签约林业碳汇5000万亩，“十四五”期末诚通碳汇业务将延伸至碳汇开发、交易、金融及碳吸收与碳捕捉技术等领域[38] - 公司碳汇业务主要运营主体为子公司茂源林业和诚通碳汇，诚通碳汇为“碳汇+”综合一体化解决方案提供商[38] - 公司碳汇业务通过自主投标、邀标谈判及代理商承接，采购有五种方式，减排量指标签发后

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-070 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 8 月 30 日在湖南省岳阳市以现场结合视频方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、 高管列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2024年半年度报告（全文及摘要）》。 审计委员会审阅了半年报中的财务相关内容，认为公司编制的2024年半年 度财务会计报告真 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第三十三次会议通知和材料于2024年8月8日以邮件发出[2] - 会议于2024年8月15日以通讯表决方式召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长叶蒙主持[2] 议案审议 - 会议以7票同意通过《关于实施纸机压榨部提质增效项目的议案》[3] - 同意实施PM8压榨部一压改靴压提质增效项目[3]

会议主要讨论的核心内容 双碳市场发展情况 - 国务院发布的绿色转型指导方案对造纸行业有积极推动作用,包括去产能和碳汇交易市场化机制 [1][6][7] - 公司在碳汇交易领域处于行业领先地位,正在积极推进项目申报和交易 [6][7][9] - 双碳政策为公司碳汇业务发展提供了明确方向和政策支持 [6][7][8] 造纸行业现状及公司应对 - 造纸行业目前处于底部磨底阶段,部分企业出现亏损 [3][4] - 公司通过自产浆成本降低、产品结构调整等措施维持了一定盈利水平 [5] - 未来公司将继续推进自产浆产能扩张,提高自给率,同时优化产品结构 [13][14][23] 公司其他业务发展 - 化工子公司正在进行产能扩张,未来将为公司带来更多利润贡献 [29][30] - 园林业务方面,公司将控制风险,向运营类业务转型 [30][31] - 公司整体业务发展稳健,为实现2024年利润目标奠定基础 [30][31] [注]以上内容根据会议记录整理,引用原文[序号]。

| 一、本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | | 质押到期 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 股数 | 限售股 | 充质押 | 日 | | 日 | | 股份比例 | 股本比例 | 金用途 | | 泰格 林纸 | 是 | 4,520 万股 | 否 | 是 | 2024 8 月 8 | 年 日 | 债券到期 日 | 中信证券 股份有限 公司 | 8.925% | 2.560% | 用于可交换 公司债券补 充质押担保 | | 合计 | / | 4,520 万股 | / | / | / | | / | / | 8.925% | 2.560% | / | 股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司控股股东泰格林 ...