造纸行业市场表现 - 造纸板块出现拉升行情，多只个股跟涨 [1] - 宜宾纸业（600793）涨停，表现最为突出 [1] - 岳阳林纸（600963）、民丰特纸（600235）、博汇纸业（600966）、太阳纸业（002078）等个股均有不同程度上涨 [1]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第四十三次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议通知及材料于2025年6月3日通过电子邮件发出 [1] 董事会会议审议事项 - 全票通过《关于建设化机浆废水综合利用项目的议案》，拟投资4,967万元人民币 [1] - 全票通过《关于子公司诚通凯胜转让所持宁波诚胜6%股权的议案》 [1][2] 资产处置细节 - 子公司诚通凯胜拟以评估值挂牌转让宁波诚胜6%股权，对应评估基准日（2024年9月30日）净资产6,057.22万元，6%股权价值363.43万元 [2] - 评估结果已由中国诚通控股集团有限公司备案 [2]

市场扩张 - 公司全资子公司诚通碳汇中标昌宁县林业碳汇资源合作开发项目[2] 项目数据 - 昌宁县现有林业用地面积355.37万亩[2] - 项目开发时限至完成首期上市交易不超过15个月[2] - 项目合作年限为20年[2] 技术参与 - 诚通碳汇参与《林业碳汇项目审定和核证指南》制定[3] 未来影响 - 项目若实施将对公司经营业绩产生积极影响[4] 风险提示 - 项目执行受不可抗力影响存在变动风险[5]

会议情况 - 第八届董事会第四十三次会议于2025年6月9日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 项目投资 - 同意投资4967万元建设化机浆废水综合利用项目[3] 股权交易 - 同意子公司诚通凯胜转让所持宁波诚胜6%股权[3] - 截至2024年9月30日，宁波诚胜净资产评估值为6057.22万元[3] - 宁波诚胜6%股权对应价值为363.43万元[3]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.03014元（含税），以总股本1,757,567,854股为基数，共计派发现金红利52,973,095.12元（含税）[1][2] - 分配对象为股权登记日在册的全体股东，红利通过中国结算上海分公司派发[1][2] - 中国纸业投资有限公司和泰格林纸集团股份有限公司的红利由公司自行发放[2] 扣税说明 - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%）[3] - 限售股股东和QFII按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.02713元[4] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.02713元[4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，税前每股红利0.03014元[5] 实施细节 - 无限售流通股红利通过指定证券营业部发放，未指定交易的由中国结算上海分公司暂管[1] - 权益分派咨询联系战略证券部，电话0730-8590683[6]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.03014元（含税）[2] - 以1,757,567,854股为基数，派发现金红利52,973,095.12元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月26日，除权（息）日和发放日为5月27日[2] 税收政策 - 不同股东类型纳税政策不同，如持股超1年暂免征等[6][7][8] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年4月2日股东大会审议通过[2]

2024年度利润分配方案调整 - 公司2024年度利润分配每股派发现金红利由0.03元（含税）调整为0.03014元（含税）[1] - 调整原因为限制性股票回购注销导致总股本变动 公司拟维持分配总额不变[1] - 截至2024年12月31日公司总股本为1,765,751,854股 原定派发现金红利总额52,972,555.62元[1] 总股本变动情况 - 2025年5月12日完成注销8,184,000股限制性股票[2] - 总股本由1,765,751,854股变更为1,757,567,854股[2] 调整后分配方案 - 以调整后总股本1,757,567,854股为基数重新计算每股分红[3] - 调整后每股派发现金红利0.03014元人民币（含税）[3] - 分派现金红利总额调整为52,973,095.12元（含税）[3]

利润分配 - 2024年度原每股派现0.03元（含税）[2][3] - 调整后每股派现0.03014元（含税）[2][4] 股本变动 - 2025年5月12日注销8,184,000股限制性股票[4] - 总股本由1,765,751,854股变为1,757,567,854股[4] 红利总额 - 原拟派发现金红利52,972,555.62元（含税）[3] - 调整后分派现金红利总额为52,973,095.12元（含税）[4]

回购注销原因及决策 - 公司因4名激励对象工作变动（2名调动至实际控制人下属公司、1名离职、1名退休）决定回购注销50.40万股限制性股票 [2] - 公司因8名激励对象工作变动（2名调动至实际控制人下属公司、5名离职、1名退休）决定回购注销27.45万股限制性股票 [3] - 公司因2024年度业绩未达激励计划考核条件决定对215名激励对象回购注销7,405,500股限制性股票 [4] 回购价格及资金来源 - 调整后的回购价格为2.19657元/股（原授予价2.45057元/股扣除2021-2022年每股派息0.254元） [6] - 调动至关联公司的激励对象回购价分别为2.21335元/股和2.21479元/股（含银行同期利息） [7] - 本次回购资金全部来源于公司自有资金 [8] 回购规模及影响 - 本次合计回购注销8,184,000股涉及227名激励对象完成后剩余股权激励股票清零 [9] - 公司已开设专用证券账户(B882692284)并提交注销申请预计2025年5月12日完成 [10][11] - 回购注销后公司股本结构将发生变动但公告未披露具体数据 [12] 法律合规性 - 湖南启元律师事务所确认回购程序符合《公司法》《证券法》及激励计划相关规定 [14] - 公司承诺回购信息真实准确且已履行告知义务若产生纠纷将自行承担法律责任 [12]

业绩总结 - 2024年净资产现金回报率实绩8.95%，未达15.5%考核指标[8] - 2024年营业收入复合增长率 - 0.65%，未达6%考核指标[8] - 2024年应收账款周转率12.89次，达不低于8次考核指标[8] - 2024年EVA实绩17754万元，达集团考核指标要求[8] 限制性股票回购 - 拟于2025年5月12日回购注销8184000股，涉及227人[2][9] - 2024年6 - 10月因人员变动回购注销77.85万股[3][4] - 2025年3月因业绩未达标回购注销7405500股[6] - 调整后回购价格2.19657元/股[8] - 回购注销后剩余股权激励限制性股票0股[9]