会议主要讨论的核心内容 双碳市场发展情况 - 国务院发布的绿色转型指导方案对造纸行业有积极推动作用,包括去产能和碳汇交易市场化机制 [1][6][7] - 公司在碳汇交易领域处于行业领先地位,正在积极推进项目申报和交易 [6][7][9] - 双碳政策为公司碳汇业务发展提供了明确方向和政策支持 [6][7][8] 造纸行业现状及公司应对 - 造纸行业目前处于底部磨底阶段,部分企业出现亏损 [3][4] - 公司通过自产浆成本降低、产品结构调整等措施维持了一定盈利水平 [5] - 未来公司将继续推进自产浆产能扩张,提高自给率,同时优化产品结构 [13][14][23] 公司其他业务发展 - 化工子公司正在进行产能扩张,未来将为公司带来更多利润贡献 [29][30] - 园林业务方面,公司将控制风险,向运营类业务转型 [30][31] - 公司整体业务发展稳健,为实现2024年利润目标奠定基础 [30][31] [注]以上内容根据会议记录整理,引用原文[序号]。

| 一、本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | | 质押到期 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 股数 | 限售股 | 充质押 | 日 | | 日 | | 股份比例 | 股本比例 | 金用途 | | 泰格 林纸 | 是 | 4,520 万股 | 否 | 是 | 2024 8 月 8 | 年 日 | 债券到期 日 | 中信证券 股份有限 公司 | 8.925% | 2.560% | 用于可交换 公司债券补 充质押担保 | | 合计 | / | 4,520 万股 | / | / | / | | / | / | 8.925% | 2.560% | / | 股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司控股股东泰格林 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司目前的纸浆库存维持在50天左右的水平[3] - 公司自产浆产能约100万吨,其中包括30万吨花旗浆和10万吨化学浆,还需要外购20-30万吨扩叶浆和10万吨针叶浆[3] - 公司未来还会新增25万吨化学浆产能,并计划进一步扩充自产化学浆产能以提高自给率和能源利用效率[3][4] - 公司资产疆比例控制在50%-60%之间较为合理,未来还会进行一些资产并购[4] - 公司自产化学浆成本在人民币3600-4200元/吨之间,高于南美化学浆成本[5] - 公司采取按需采购策略,不做战略性低价采购[6] - 木片价格方面,阳木和安木价格有所上涨,但公司通过本地化采购等措施控制成本[7][8] 问答环节重要的提问和回答 - 针对650美元/吨的化学浆价格,公司认为需要结合各企业的产能投放和订单情况来判断是否大规模采购[1][2] - 公司预计三季度末或四季度初,扩叶浆价格将出现底部,并在四季度有季节性上涨[9][10][11][12] - 公司认为未来国内化学浆产能大幅增加将缓解对进口浆的依赖,但同时也会加剧国内外浆价差的竞争[13][14][16] - 公司二季度受冰冻灾害影响有所亏损,但预计三季度可实现扭亏为盈,四季度利润有望进一步改善[22][23]

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-066 岳阳林纸股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披 露的方案完成回购。 （四）本次股份回购方案的实施对公司的影响 本次回购股份所使用的资金为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、 财务和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变 化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 | 回购方案首次披露日 | 2023/5/29 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | 待公司2023年第一次临时股东大会审议通过后12 | | | 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 | 万元 | | 回购价格上限 | 10.24 元/股 | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | | □为维护公司 ...

会议情况 - 第八届董事会第三十二次会议2024年7月18日通讯表决召开，7人出席[2] - 会议通知和材料7月12日邮件发出[2] 项目决策 - 会议通过给排水管网环保优化项目议案[3] - 同意投资35198万元在岳阳基地分两期实施[3] - 项目预计建设周期均为12个月[3]

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-064 岳阳林纸股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销 ●本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 13,959,946 | 13,959,946 | 2024 7 | 年 | 月 | 19 | 日 | 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 1 1、《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）"第十三章 公司及激励对象发生异动的处理"/ "（二）激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、 因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的限制 性股票不得 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受岳阳林纸股份有 限公司（以下简称"岳阳林纸"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任岳阳林 纸 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或 "激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及 《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2020 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2020 年限制性股票激励计划回 购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）实施情况出具本法律意见 书。出具本法律意见书。 本所（含经办律师）声明如下： ...

净利润情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-5000万元到-4000万元，将出现亏损[3][4] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4000万元到-3000万元[3][10] - 上年同期利润总额为11829.59万元，归属于母公司所有者的净利润为10291.59万元，扣除非经常性损益的净利润为5532.23万元[10] 经营影响因素 - 文化纸行业市场需求疲弱，竞争激烈，公司纸产品销售价格降幅高于成本降幅，母公司毛利率不及上年同期[7] - 2024年2月湖南、湖北雨雪冰冻灾害对公司林木资产造成不利影响，子公司计提资产减值准备[7] 其他财务变动 - 公司本期收到的政府补助较上年同期减少[12] 股权变动 - 公司转让子公司双阳高科部分股权，最终持股比例为38.72%，2024年3月起不再纳入合并报表范围[12]

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-062 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下: 2024 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 12,814,009 股，占 公司总股本的比例为 0.71%，购买的最高价为 4.00 元/股、最低价为 3.84 元/股， 支付的金额为 5,033.25 万元（不含交易费用）。截至 2024 年 6 月底，公司已累计 回购股份 21,254,409 股，占公司总股本的比例为 1.18%，购买的最高价为 6.46 元 /股、最低价为 3.84 元/股，已支付的总金额为 9,996.76 万元（不含交易费用）。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/5 ...

岳阳林纸股份有限公司 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-058 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 董事叶蒙、李战作为激励对象已对本议案回避表决。 1 本次董事会会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销岳阳分 公司及调整组织机构的议案》。 根据战略发展需要，为进一步提升运营效率，降低管理成本，公司决定撤销 岳阳分公司，并对组织机构优化调整。 相关内容详见公司 2024 年 6 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.co ...