目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件………………………………………第 | 5 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 | 6—7 | 页 | 关于岳阳林纸股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕2-111 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-023 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 1、本次董事会会议于 2024 年 4 月 2 日在湖南省岳阳市以现场方式召开。 会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、高管 列席了会议。 1 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 董事会同意将本报告提交公司2023年年度股 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-029 岳阳林纸股份有限公司 注：正数为计提 二、计提减值准备具体事项的说明 1、计提存货跌价准备 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策要求，公司存货采 用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准 备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计 的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正 常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的 成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日， 1 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会 第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股 东大会审议，相关情况如下： 一、计提减值准备的资产范围与金额 | | | | 单位：元 | | --- | -- ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-032 岳阳林纸股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运 物流园 001 号 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

关于岳阳林纸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 求 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-4 页 黑 | 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 三、附件………………………………………………………………………………………………………………… 第 5—8 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………………… 第 5 页 (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………………………… 第 6 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2024〕 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-034 岳阳林纸股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于售后租回交易的会计处理"的 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）本次会计政策变更的相关程序 本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无 需提请董事会和股东大会批准。 重要内容提示： 一、会计政策变更情况概述 （一）执行《企业会计准则解释第 16 号》 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日 起施行。 （二）执行《企业会计准则解释第 17 号》 二、具体情况及对公司的影响 1 ...

经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： 1、在岳阳林纸或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有岳阳林纸已发行股份 1%以上或者是岳阳林纸前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有岳阳林纸已发行股份 5%以上的股东或者在岳阳林纸 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在岳阳林纸控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； 5、与岳阳林纸及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的 人员； 岳阳林纸股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，岳阳林 纸股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事杨鹏先生、胡海峰先生、曹 越先生就各自的独立性情况进行了自查，填报了《独立董事独 ...

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受岳阳林纸股份有限公 司（以下简称"岳阳林纸"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任岳阳林纸 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划"） 的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及《岳 阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2020 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司回购注销 2020 ...

岳阳林纸股份有限公司 关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告 （2023 年年度） 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验诚通财务有限责 任公司(以下简称"诚通财务")《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅诚通财务的定期财务报告，对诚通财务的经营资质、业务和风险状况进行了持 续评估，具体情况报告如下： 一、诚通财务基本情况 诚通财务系经中国银行业监督管理委员会银监复[2012]236号文件批准的非 银行金融机构，并于2012年5月28日获得中国银行业监督管理委员会（现称"国 家金融监督管理总局"）北京监管局批准的中华人民共和国金融许可证，于2012 年6月14日在国家工商行政管理总局（现称"国家市场监督管理总局"）登记注 册。 二、诚通财务风险管理基本情况 经评估，公司认为诚通财务2023年全年风险管理制度健全、内部控制制度完 善，执行有效。在资金管理方面诚通财务较好地控制了资金流转风险；在信贷业 务方面诚通财务建立了相应的信贷业务风险控制程序，整体风险控制在合理的水 平。 三、诚通财务经营管理及风险管理情况 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-024 岳阳林纸股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 分配比例：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 根据《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司 2023 年度以集中竞价交 易方式回购公司股份累计支付资金 3,790.83 万元（不含交易费用），视同上市 公司现金分红。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 重要内容提示： 为：公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股 本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024年4月2日，公司第八届董事会第二十六次会议以6票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2023年度利润分配预案》，并将本预 案以《岳阳林纸股份有限公司2 ...