公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 12 日发出召开第十届董事会第十五次 会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的董 事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董 事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于《2022 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案 同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：2 票 何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。 公司《2022 年限制性股票激励计划》于 2023 年 9 月 16 日进入解锁期，首个解锁 期解锁条件成就，可解锁股份 184,800 股将于 2023 年 9 月 21 日解锁并上市流通，详 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体公司披露的《健民药业 集团股份有限公司关于<2022 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁上市的 公告》。 2、关于调整董事会专门委 ...

关于公司《2022 年限制性股票激励计划》首次解锁激励 对象名单的核查意见 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 健民药业集团股份有限公司监事会 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：管理办法）等有关法律、法规 和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称：激励计划） 和《公司章程》的有关规定，监事会对公司《激励计划》首次解锁激励对象名单 进行审核，发表如下意见： 1、公司《激励计划》首次解锁激励对象不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 3、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励的情形； 公司未发生《激励计划》）中规定的不得解除限售的情形，经董事会确认公司层 面的业绩考核指标已达成。 综上，监事会认为公司《激励计划》首次解锁所涉激励 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-033 健民药业集团股份有限公司 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 监 事 会 二○二三年九月十六日 同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 监事会对《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）首次解锁所 涉激励对象进行核查，并发表了相关核查意见，监事会认为本次解锁的 6 名激励对 象符合《激励计划》规定的解锁条件，同意解锁相关事宜，详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)与本公告一起披露的《健民药业集团股份有限公司监事会关于 〈2022 年限制性股票激励计划〉首次解锁激励对象名单的核查意见》及《健民药业 集团股份有限公司关于<2022 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁上 市的公告》。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 12 日发出召开第十届监事会第七次 会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开本 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 经健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2021 年第五次临时股东大 会批准，公司作为有限合伙人与关联方杭州华方创量投资管理有限公司（以下简 称：华方创量）、昆药集团股份有限公司等共同参与关联方杭州华方和昂投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称：华方和昂基金）基金份额的认购，其中公 司以自有资金出资 5,000 万元，占华方和昂基金 49.505%的基金份额，详见公司 于 2021 年 12 月 15 日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。 二、相关进展 近日，公司收到华方和昂基金管理人相关通知，根据相关法律法规的要求， 合伙企业华方和昂基金已全部完成实缴出资，实际募集资金人民币 1.01 亿元。 各合伙人实缴出资情况如下： | 投资人名称 | 类型 | 出资 | 实缴出资额（万元） | 实缴比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方 ...

公司业务概况 - 公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，主要分为医药工业和医药商业两大板块[15] - 公司OTC产品线主要产品为龙牡壮骨颗粒，是儿科补益类产品，排名第一[15] - 公司Rx产品线主要产品为健脾生血片，适应症为健脾和胃，养血安神[16] - 公司医药商业板块主要为药品的批发和零售，业务区域主要集中在广东、湖北等地[17] - 公司子公司国医投资公司作为中医诊疗业务的投资与管理平台，目前业务区域集中在武汉[18] - 公司华方医院是一家按照二级标准建立的综合医院，科室设置较齐全[19] 财务表现 - 公司2023年上半年实现营业收入21.61亿元，同比增长17.67%，净利润2.52亿元，同比增长34.14%[26] - 公司营业收入36.41亿元在中药行业中排第25位，净利润4.08亿元在中药行业中排第19位[25] - 2023年上半年中成药产量为108.3万吨，同比增长17.6%[30] 行业发展趋势 - 中国城市实体药店中成药2022年总体年度销售规模为1,292亿元，同比增长13.83%[30] - 国内人口老龄化程度进一步加深，老年人口已达2.64亿人，人口老龄化程度达到18.7%[31] - 医药行业将向创新驱动转型，全行业研发投入年均增长10%以上[31] - 中医药产业发展受到国家大力支持，中医药将迎来快速发展期[32] 研发与创新 - 公司将加强中药创新药物研发与大品种培育，推动中医中药协调发展[33] - 公司中药研发主要集中在成人及小儿常见病、多发病等治疗领域，报告期内在研的中药1.1类新药项目进展顺利[35] - 公司2021年获批的中药创新药七蕊胃舒胶囊经谈判进入2022版国家医保目录，对未来销售将起到积极作用[36] 环保与社会责任 - 公司持续投入加大污染防治，确保外排污染物稳定达标排放[71] - 公司采取减碳措施，通过清洁生产认证，全面采用天然气作为清洁能源[72] - 公司携手浙江绿色共享教育基金会开展公益活动，帮助100名贫困小学生，资金总额12万元[73] 财务数据 - 公司在2023年上半年实现营业收入216,143.03万元，同比增长17.67%[40] - 公司在2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润25,237.15万元，同比增长34.14%[40] - 公司拥有131项有效专利，其中72项为发明专利，报告期内新申请发明专利1项[40]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-030 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 16 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 09 日(星期三)至 08 月 15 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir.jmjt@whjm.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间： ...

活动基本信息 - 活动名称：“提高发展质量 切实回报股东”——2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）14：55 - 16：30 [3][5] - 活动地点：“全景路演”（http://rs.p5w.net/）网络平台 [3][6] - 活动方式：网络文字互动 [3][4][6] 公司参与情况 - 参与公司：健民药业集团股份有限公司 [2][3] - 参加人员：公司董事长何勤先生、独立董事李曙衢先生、总裁汪俊先生、财务总监程朝阳先生、董事会秘书周捷先生（如有特殊情况，参加人员将可能调整） [6] 投资者参与方式 - 活动当天参与：2023 年 5 月 25 日 14：55 - 16：30 登陆“全景路演”网络平台参与活动 [6] - 问题预征集：2023 年 5 月 24 日 17:00 前登录“全景路演”网络平台“问题征集专题”或通过电子邮件（ir.jmjt@whjm.com）提出问题，公司将在活动上回答普遍关注的问题 [3][6] 其他信息 - 联系人：曹洪、王淼 [6] - 联系电话：027 - 84523350 [6] - 传真：027 - 84523350 [6] - 电子邮箱：ir.jmjt@whjm.com [3][6] - 活动回顾：活动召开后，投资者可通过“全景路演”网络平台查看活动情况及主要内容 [6]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入为10.13亿元，同比增长10.40%，主要系工业主导产品增长所致[7][19] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为9956.01万元，同比增长12.23%，主要系工业销售增长及联营企业投资收益增长所致[7] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.65元/股，同比增长12.56%[7] - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为5.21%，较上年减少0.32个百分点[7] - 2023年一季度净利润99,813,628.68元，2022年为88,756,974.61元[34] - 2023年一季度基本每股收益0.65元/股，2022年为0.58元/股[34] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6683.88万元，同比增长44.69%，主要系加大销售回款力度带来的销售收款增加所致[7] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为782,573,342.70元，较2022年第一季度的703,495,803.35元有所增长[21] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为826,038,702.59元，流出小计为892,877,476.86元，现金流量净额为 -66,838,774.27元，亏损较2022年第一季度的 -120,835,996.96元有所收窄[21] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为500,845,717.94元，较2022年第一季度的267,049,815.69元大幅增加[21] - 2023年一季度投资活动产生的现金流量净额158,475,384.12元，2022年为95,307,711.30元[42] - 2023年一季度筹资活动产生的现金流量净额64,519,395.68元，2022年为 - 772,375.09元[42] - 2023年一季度现金及现金等价物净增加额156,156,005.53元，2022年为 - 26,300,660.75元[42] - 2023年3月31日期末现金及现金等价物余额319,360,607.05元，2022年为252,062,052.72元[42] - 2023年一季度支付其他与投资活动有关的现金330,000,000.00元，2022年为140,400,000.00元[42] 资产与权益情况 - 2023年第一季度末总资产为36.66亿元，较上年度末增长6.65%[9] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为19.64亿元，较上年度末增长5.44%[9] - 2023年3月31日非流动负债合计41,778,081.60元，较之前的36,147,161.58元有所增加[32] - 2023年3月31日负债合计1,696,783,275.43元，较之前的1,569,824,934.23元有所增加[32] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,964,141,209.15元，较之前的1,862,861,607.49元有所增加[32] - 2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计1,969,367,435.29元，较之前的1,867,834,322.06元有所增加[32] - 2023年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计3,666,150,710.72元，较之前的3,437,659,256.29元有所增加[32] - 2023年3月31日流动资产合计2,717,074,819.60元，2022年12月31日为2,304,736,978.02元[36] - 2023年3月31日非流动资产合计949,075,891.12元，2022年12月31日为1,132,922,278.27元[36][37] - 2023年3月31日资产总计3,666,150,710.72元，2022年12月31日为3,437,659,256.29元[37] 其他损益情况 - 非流动资产处置损益为28.91万元，计入当期损益的政府补助为334.04万元，其他营业外收入和支出为 - 69.83万元[3][10] 费用情况 - 2023年第一季度销售费用为3.79亿元，较2022年第一季度的2.92亿元有所增长[19] - 2023年第一季度研发费用为1782.39万元，较2022年第一季度的1718.29万元略有增长[19] 股东情况 - 截至2023年3月31日，报告期末普通股股东总数为10,407人[27] - 华立医药集团有限公司持股37,014,073股，持股比例24.13%，为第一大股东[27] 会计准则与报告相关 - 2023年起首次执行新会计准则涉及调整首次执行当年年初的财务[45] - 发布2023年第一季度报告[46] - 公司董监高保证季度报告内容真实、准确、完整[48] - 公司相关负责人保证季度报告中财务信息真实、准确、完整[48] - 提及第一季度财务报表是否经审计[49]

公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 重要提示 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何勤、主管会计工作负责人程朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照公司总股本 153,398,600 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利人民币 10 元（含 税），合计分配利润 153,398,600 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-003 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 09 日(星期四)至 03 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir.jmjt@whjm.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 03 月 15 日发 布公司 2022 年年度报告及其相关公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 03 月 16 日 ...