健民药业集团股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会议程 一、会议名称：健民药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 二、会议出席者：2023 年 12 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董 事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:00 健民药业集团股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月二十五日 四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总 部会议室 会期：半天 五、会议主持人：何勤董事长 六、会议记录：周捷董事会秘书 七、股东大会投票表决方式： 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或 授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。 八、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 2、宣布到会股东代表资格情况； 3、宣读《2023 年第二次临时股东大会表决办法说明》； 4、大会主持人宣布大会开始； 5、全体股东听取并审议如下议案： 议案 1：关于修改《公司章程》 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次变动属于健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东 华立集团股份有限公司的控股股东浙江立成实业有限公司（以下简称：立成实业"） 股权结构变动，系公司实际控制人汪力成先生向其子汪思洋先生转让部分立成实业 股权。该等股权转让行为系汪力成先生家族内部资产安排，不会对公司经营产生重 大影响，不触及要约收购。 立成实业股权结构变更后，公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人的 股权结构关系如下图所示： 30% 70% 81.67% 5.82% 12.51% 100% 24.13% 3.32% 汪思洋 汪力成（实际控制人） 浙江立成实业有限公司 华立集团股份有限公司 刘小斌等30人 健民药业集团股份有限公司 华立医药集团有限公司 本次变动未涉及公司控股股东及实际控制人变更，公司控股股东、实际控制 人及其一致行动人合计持股数量未发生变化。 公司于2023年12月14日收到公司间接控股股东华立集团股份有限公 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月13日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布了《国家基本医 疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》（医保发〔2023〕30号，以下 简称：《国家医保目录（2023年）》）。健民药业集团股份有限公司（以下简称： 公司）及下属子公司产品在《国家医保目录（2023年）》中的变动情况如下： 一、纳入《国家医保目录（2023年）》基本情况 公司及下属子公司共有88个产品在《国家医保目录（2023年）》中，其中甲类 40个，乙类48个。在《国家医保目录（2023年）》中的品种有：龙牡壮骨颗粒、健 脾生血颗粒（片）、七蕊胃舒胶囊、小金胶囊（丸）、雌二醇凝胶、便通胶囊、 拔毒生肌散、小儿宝泰康颗粒、小儿咳喘灵颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、复方紫草 油、左乙拉西坦口服溶液、拉考沙胺口服溶液等。 二、新进入、退出《国家医保目录（2023年）》的产品情况 拉考沙胺口服溶液为公司2023年获批品种，新增补进入 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-050 健民药业集团股份有限公司 董监高集中竞价减持股份计划期限届满暨实施结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本减持计划实施前，公司董事长何勤先生持有公司股份 411,120 股，董事 （总裁）汪俊先生持有公司股份 347,377 股，监事唐劲秋女士持有公司股份 1,000 股，副总裁黄志军先生持有公司股份 161,680 股，副总裁裴学军先生持有公司股 份 182,928 股，财务总监程朝阳先生持有公司股份 84,992 股。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 12 月 12 日，公司收到上述董监高出具的《关于集中竞价减持公司 股份计划时间届满暨实施完毕的通知》，截至通知出具日，公司董监高减持股份 数量合计 1,000 股，减持股份数量占公司总股本的 0.00065%；本次减持计划期 限届满，减持计划实施完毕。 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施 | 股东名 ...

投关活动基本信息 - 活动时间为 2023 年 12 月 7 日 [1] - 活动地点在健民集团总部办公大楼会议室网络会议系统 [1] - 参与单位有方正证券窦慧敏、趣时资产王晓东、国联医药黄达荣、海富通基金高通 [1] - 公司接待人员包括董事会秘书周捷、证券事务代表曹洪、证券事务助理王淼 [1] 龙牡壮骨颗粒情况 - 龙牡壮骨颗粒是公司 OTC 产品线最大的品种，前三季度保持稳定增长 [1] - 龙牡未来发展基于产品力、品类增长、品牌塑造、销售下沉等方面 [1] OTC 产品线规划 - 坚持广告引领模式，除龙牡外积极培育第二梯队产品 [1] - 便通胶囊今年前三季度增长较快，健脾生血颗粒将是下一个着力打造的 OTC 渠道单品 [1] - 筛选独家、类独家产品投放到 OTC 渠道丰富产品 [3] 处方线产品情况 - 2022 年销售过亿的品种有小金胶囊、健脾生血、便通胶囊、小儿宝泰康颗粒、雌二醇凝胶 [3] - 2023 年七蕊胃舒胶囊通过谈判进入国家医保目录，前三季度销售发出金额五千多万元 [3] - 盐酸托莫西汀口服溶液、拉考沙胺口服溶液以及 1.1 类中药创新药小儿紫贝宣肺糖浆于今年获批上市 [3] 处方线未来规划 - 通过新机制、新价值链梳理、新团队建设、增加空白市场覆盖等实现老产品快速发展 [3] - 处方线新品种陆续上市，在研新药二十余项，为处方线产品补充奠定基础 [3] 中医馆经营情况 - 公司有 3 家中医馆，汉阳馆 2018 年开业，汉口馆 2023 年 3 月开业，武昌馆正在筹建 [3] - 2023 年前三季度汉阳馆业务收入持续增长，汉口馆已实现盈利 [3]

第一章 总则 第一条：为了进一步健全公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条：薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高管人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高管人 员的薪酬政策与方案，并对公司董事会负责。 第三条：本公司所指董事是指在本公司支取薪酬的除独立董事以外的董事， 高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、及由总裁提 请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条：薪酬与考核委员会委员由 5 名委员组成，均为公司现任董事，其中 至少包括 3 名独立董事。 第五条：薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条：薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选举委员中独立董事担 任。召集人负责主持委员会工作。 健民药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第七条：薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

健民药业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第一条：为完善公司治理结构，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条：董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事会、高级管理人员的提名标准、提名程序、以及相关人选提出建议。 第二章 人员组成 第三条：提名委员会委员由 4 名成员组成，均为公司现任董事，其中至少包 括 2 名独立董事。 第四条：提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条：提名委员会设召集人一名，由董事会选举委员中的独立董事担任。 召集人主要负责主持委员会工作。 第六条：提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条和第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条：公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高 ...

健民药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条：为了进一步健全公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条：薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高管人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高管人 员的薪酬政策与方案，并对公司董事会负责。 第三条：本公司所指董事是指在本公司支取薪酬的除独立董事以外的董事， 高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、及由总裁提 请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条：薪酬与考核委员会委员由 5 名委员组成，均为公司现任董事，其中 至少包括 3 名独立董事。 第五条：薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条：薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选举委员中独立董事担 任。召集人负责主持委员会工作。 第七条：薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

健民药业集团股份有限公司 董事会议事规则 （本规则尚需股东大会批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《健民药业集团股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结 合公司实际情况制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，在《公司法》《公司章程》和股 东大会赋予的职权范围内行使决策权。董事会应当向股东大会报告董事履行职责的情况、 绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。 第三条 董事会会议的参会人员为全体董事及董事会秘书。董事会会议须由二分之一以 上的董事出席方可举行。公司监事、总裁列席董事会会议，必要时副总裁和其他高级管理 人员可以列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长因故不能履行职责时，应指定副 董事长或一名董事代为召集和主持董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人 员代其行使职责的，可由副董事长或二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 第五条 董事会秘书负责董事会会议的组织和准备工作， ...

健民药业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 4 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人员担任，负 责主持委员会工作；召集人由委员内经二分之一多数委员选举，并经董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 ...