证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-049 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 2023 年 12 月 8 日召开的公司第十届董事会第十九会议审议通过了《关于召 开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司 2023 年第二次临时股东大会的召 集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-047 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 5 日发出召开第 十届董事会第十九次会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开本次会议， 会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 3、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团 股份有限公司董事会议事规则》。 本议案还需提交股东大会审议。 详见公司在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn）披露 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-048 健民药业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次《公司章程》部分条款修订事项，尚需公司股东大会批准。 健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2023 年 12 月 8 日召开的第 十届董事会第十九次会议，全票审议通过"关于修改《公司章程》部分条款的议 案"，并同意将该议案提交股东大会审议。根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，明 确独立董事的职责权限，增加履职保障等，具体如下： 董 事 会 二○二三年十二月九日 | 以后提供的任何担保； | （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计 | | | --- | --- | --- | | （三）公司在一年内担保金额超 | 算原则，超过公司最近一期经审计总资产 | | | 过公司最近一期经 ...

健民药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 (本规则尚需股东大会批准) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，维护健民药业集团股份有限公司（以下简称公司）及公司 股东的合法权益，规范股东大会议事程序，保证公司股东大会能够公平、公正、高效、有 序地行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《健民药业集团 股份有限公司章程》的规定，特制订本议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会（包括年度股东大会和临时股东大会），对公司 全体股东、股东代理人、列席股东大会的董事、监事、高级管理人员以及其他人员具有约 束力。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会， 保证公司股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东大会是公司权力机构，依法行使职权。 第二章 股东大会职权 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十）修改本公司章程； 第七条 股东大会行使下列职权： （十一）对公司聘用、解 ...

健民药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度尚需股东大会批准） 第一章 总 则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险控制委 员会等专门委员会的，独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 应当过半数并担任召集人。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 1 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，强化独立董事工作 职能，充分发挥独立董事的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 的有关规定，公司聘任独立董事，并建立独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-046 健民药业集团股份有限公司 关于健民集团叶开泰智能制造基地建设 与扩产升级项目（二期）建设的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本项目可能存在技术风险、市场风险、经营风险等方面 的风险，公司将采取相应措施，积极应对上述风险，详见本公告"项目的风险分 析"部分。 一、本次投资概述 公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰 国药）承接公司主要产品的制造，其生产基地位于随州市经济开发区。根据公司 整体规划，拟在叶开泰国药生产厂区开展健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩 产升级项目（二期）建设（以下简称：智能制造提取二期项目），以满足公司未 来发展需求。本项目总投资 13,231.54 万元，资金来源于叶开泰国药自有资金。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开的第十届董事会第十八次会议全票审议通过了 《关于健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设的议案》。 该项目总投 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-045 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日发出召开第十届董事会第十八 次会议的通知，并于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 同意公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司以自有资金投入 13,231.54 万元开展健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设， 建设工期预计 18 个月。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司关于健民集团叶开泰智 能制造 ...

公司整体经营情况 - 2023年前三季度公司营业收入31.18亿元，同比增长10.95%，归属于上市公司股东的净利润4.15亿元，同比增长31.85%，增长主要因医药工业收入增长、投资收益增加等 [1] OTC渠道产品情况 - OTC产品线中龙牡壮骨颗粒前三季度稳定增长，便通胶囊因基数小前三季度增长较快，健脾生血颗粒将着力打造 [1] - 公司有二百多个产品文号，正筛选独家、类独家产品投放OTC渠道 [2] - 便通胶囊由6味中药组成，在医院渠道销售二十余年，近两年投放OTC渠道，目前两渠道总体规模约2亿 [2] 其他产品情况 - 小金胶囊进入集采后，集采实施省份销量上升，但因价格下降，前三季度销售收入下降 [2] - 小儿紫贝宣肺糖浆2023年10月19日获批，可申报参加2024年医保国谈，是中药1.1类创新药 [2] - 七蕊胃舒胶囊前三季度销售发出金额五千多万元，主要做等级医院开发 [2] 大健康业务情况 - 大健康业务确定以儿童营养品为主的产品开发方向，今年完成电商销售模式打造，核心产品龙牡壮骨营养棒上市销售 [2] - 未来将在儿童营养、健康成长领域加大差异化产品研发力度，加强龙牡、健民品牌建设、渠道布局和营销模式完善 [2] 中医馆业务情况 - 2018年成立汉阳馆，2022年净利润同比增长130%；2022年成立国医投资公司，完成中医诊疗业务规划整合，投资筹建汉口馆并于2023年3月开业 [3] - 2023年前三季度汉阳馆业务收入持续增长，汉口馆已盈利，武昌馆正在筹建，未来将以武汉为核心布局中医馆建设 [3]

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27日发出召开第十届董事会第十七 次会议的通知，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 公司拟以自有资金向中国人口福利基金会捐赠 100 万元人民币成立该基金会下 属专项基金—中国人口福利基金会胃肠健康基金。详见中国证券报、证券时报、上 海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限 公司关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。 1、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-042 2、关于增加自有闲置资金现金管理额度的议案 健民药业集团股份有限公司 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 第十届董事会第十七次会议决议公告 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-043 健民药业集团股份有限公司 关于向中国人口福利基金会捐赠的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 30日召开第十次董事会第十七次会 议，会议全票审议通过《关于向中国人口福利基金会捐赠的议案》，公司拟以自有 资金向中国人口福利基金会捐赠 100 万元人民币，成立该基金会下属专项基金—中 国人口福利基金会胃肠健康基金，具体如下： | 名称 | 中国人口福利基金会 | 法定代表人 | 郝林娜 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资金 | 壹仟贰佰万元整 | 社会组织类型 | 基金会 | | 注册地址 | 北京市海淀区大慧寺 12 号 | 设立时间 | 1987 年 6 月 10 日 | | 业务范围 | 募集资金、专项资助 | 设立批准机关 | 中华人民共和国民政部 | | 基金宗旨 | | 坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进社会和谐与生态 | ...