证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-034 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 ● 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年 度实现归属于母公司所有者的净利润为8,223万元到9,868万元，与上年同期（法 定披露数据、重述后的财务数据）相比，将实现扭亏为盈。预计 2025 年半年度 公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-19,333 万元到 -16,111 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经公司财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者 的净利润为 8,223 万元到 9,868 万元。与上年同期（法定披露数据、重述后的财 务数据）相比，将实现扭亏为盈。 2．预计 2025 年半年度实现 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-033 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/10 | － | 2025/7/11 | 2025/7/11 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.010元 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,242,433,192股 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-032 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 （三）审议通过《关于修订<股权交易流转管理办法>的议案》 会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于修订<内部审计工作规定>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十六次会议。会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议 通过如下决议： （一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 为适应公司战略发展需要，提高运营效率，提升管理水平，董事会同意对公 司组织机构优化调整。本次调整后，公司内设组织机构分别为：党委办公室、综 ...

| | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原定任期 | 离任 | 在上市公 | 具体职 | 在未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 原因 | 司及其控 | 务 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 盛向伟 | 财务负责人 | 2025/06/18 | 2025/10/26 | 组织 安排 | 否 | 不适用 | 否 | (二) 离任对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务负责人盛向伟先生的书面辞职报告。盛向伟先生因组织安排，申请辞去公 司财务负责人职务。盛向伟先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。 一、财务负责人离任情况 (一) 提前离任的基本情况 证券代码：600981 证券 ...

A股贸易板块表现 - 贸易板块持续走强 [1] - 厦门信达一字涨停 [1] - 远大控股、云维股份、中信金属、汇鸿集团跟涨 [1]

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-030 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 413 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,531,268,435 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.2860 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司 ...

汇鸿集团股东大会 法律意见书 致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏汇鸿国际集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"汇鸿国际"）的委托，委派本所律师出席 汇鸿国际 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序 和结果进行见证并对其合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、 股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和 /或印章均为真实，授权书均获得合法及适 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | | 原定任 | | 是否继续 在上市公 | | | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | 期到期 | 离任 | 司及其控 | 具体职 | | 行完毕 | | | | 间 | | 原因 | | 务 | | | | | | | 日 | | 股子公司 | | | 的公开 | | | | | | | 任职 | | | 承诺 | | | 副总经理、 | 2025/0 | 2025/10 | 组织 | | 公 司 | 子 | | | 温成刚 | 总 法 律 顾 | 5/12 | /26 | 安排 | 是 | 公 司 | 董 | 否 | | | 问 | | | | | 事长 | | | 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-029 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司高级 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议议程： 1 会议时间：二〇二五年五月二十日 14:00 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 （一）《2024 年度董事会工作报告》； （二）《2024 年年度报告》及其摘要； （三）《2024 年度财务决算报告》； （四）《2024 年度利润分配预案》； （五）《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； （六）《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》； （七）《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》； （八）《关于公司对外担保额度预计的议案》； （九）《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》； （十）《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》； （十一）《关于公司子公司 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-028 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、总法律顾问温成刚先生的书面辞职报告。温成刚先生因组织安排， 申请辞去公司副总经理、总法律顾问职务。温成刚先生辞去上述职务后，仍担任 公司子公司相关职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规规定，温成刚 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。温成刚先生辞去公司副总经理、总法 律顾问职务不影响公司经营管理工作的正常运营。 温成刚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献， 公司董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 ...