提名委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 每年至少召开两次会议，提前七天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] - 细则自董事会决议通过执行，原细则废止[17] - 对董事会负责，提案提交审议[7]

薪酬与考核委员会组成 - 由3至5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 会议相关 - 每年至少召开2次会议，会前7天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 其他 - 下设工作组负责资料、筹备及执行[5] - 实施细则自董事会决议通过起执行[18]

战略与 ESG 委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略与 ESG 工作小组构成 - 由公司总经理任组长，另设副组长两名[4] 战略与 ESG 委员会会议规则 - 每年至少召开两次，会前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存期限十年[13] - 细则自董事会决议通过执行，原细则废止[16] - 细则解释权归属公司董事会[16]

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，保障公司 独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）、《上市公司独立董 事履职指引》等国家有关法律法规、规章和《江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易 ...

涉案金额 - 涉案金额初步计算为14.26亿泰铢，约合人民币3.24亿元[2] - 本金约6.79亿泰铢，约合人民币1.54亿元[2] - 利息约7.47亿泰铢，约合人民币1.70亿元[2] 责任与诉讼 - 苏豪智汇2015年承诺承担公司新增损失赔偿责任[8] - 毅信达鼎上承担苏豪鼎创泰国业务争议责任[8] - 苏豪鼎创对毅信达鼎上有追偿权[8] - 苏豪鼎创已向南京中院提起侵权责任纠纷诉讼[9] 其他事项 - 泰国外贸厅要求苏豪鼎创支付未付货款及利息[6] - 泰国外贸厅要求苏豪鼎创支付案件申请费80元[7] - 公司年末将对苏豪鼎创长期股权投资进行减值测试[10]

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-085 本次处置相关标的在公司财务报表中列示为"交易性金融资产"，该金融资 产按照公允价值计量且其变动计入当期损益。截至本公告披露日，公司已通过集 中竞价交易方式处置部分标的，经公司财务部门初步测算，本次处置影响 2025 年损益金额约为 1,269.80 万元（不含附加税费、所得税等影响）。此次处置产 生的投资收益在扣除相关手续费及税费后将对公司 2025 年净利润产生积极影响。 后续公司将在授权期限内，根据市场情况继续择机处置，并根据后续收益情况披 露进展公告。 以上数据为初步核算结果，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对该交 易进行会计处理，具体以公司年度审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十六日 关于处置部分交易性金融资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概况 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 ...

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-084 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第四十五次会议。会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真 审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于子公司拟合作设立越南服装工厂暨调整年度投资计 划并实施的议案》 董事会同意公司子公司江苏苏豪畜产股份有限公司（以下简称"苏豪畜产"） 及其子公司江苏汇鸿畜产嘉维服装有限公司（以下简称"畜产嘉维"）以自有资 金出资合作设立越南服装工厂。总投资 270 万美元，其中苏豪畜产出资 ...

股东会基本情况 - 公司于2025年12月22日在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开了2025年第六次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长杨承明先生主持 召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任7名董事中有6人列席会议 独立董事巫强先生因公务原因缺席 董事会秘书及全部高级管理人员均列席会议 [3] 议案审议与通过情况 - 股东会审议并通过了《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》及其全部子议案 [4] - 通过的议案包括批准相关评估报告、资产置换暨关联交易方案、评估机构独立性及定价公允性说明、拟签署《股权转让协议》以及授权董事会和经营层办理相关事项 [4][5] - 所有议案均获通过 无否决议案 [2] 议案表决的特殊情况 - 议案1涉及关联交易 关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司在表决时进行了回避 [5] - 议案1作为涉及中小投资者利益的议案 在表决时对中小投资者实行了单独计票 [5] - 本次会议无特别决议议案 [5] 法律意见 - 本次股东会由国浩律师（南京）事务所朱晓红、朱丹丹律师见证 [6] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 形成的决议合法有效 [6]

股东会信息 - 公司2025年第六次临时股东会于12月22日14:00在南京汇鸿大厦召开[3][5] - 本次股东会由董事会召集，12月4日董事会决定召开，5日公告通知[3] - 采取现场和网络投票结合，现场无股东出席，479名股东网络投票[5][6][9] 议案表决 - 审议《关于部分资产置换关联交易》及5项子议案[8] - 议案1.01同意股数9,364,381股，占比62.7501%[10] - 议案1.02同意股数12,738,581股，占比85.3604%[11] - 议案1.03同意股数12,736,681股，占比85.3477%[13] - 议案1.04同意股数12,723,481股，占比85.2592%[14] - 议案1.05同意股数12,814,781股，占比85.8710%[14] - 关联股东苏豪控股回避表决，议案均有效通过[16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为479人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为14,923,282股，占公司有表决权股份总数的0.6654%[4] - 公司在任董事7人，列席6人，独立董事巫强先生未出席会议[7] 议案表决情况 - 《关于批准本次交易相关评估报告的议案》同意票数9,364,381，占比62.7501%[6] - 《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》同意票数12,738,581，占比85.3604%[6] - 《关于评估机构的独立性等的议案》同意票数12,736,681，占比85.3477%[6] - 《关于公司拟签署<股权转让协议>的议案》同意票数12,723,481，占比85.2592%[8] - 《关于提请股东会授权董事会等的议案》同意票数12,814,781，占比85.8710%[8] 其他情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1，应回避股东为江苏省苏豪控股集团有限公司[11]