证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-022 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任刘晓文先生为公司副总经理。 任期与本届董事会任期相同，刘晓文先生简历附后。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-022 附简历： 刘晓文先生：1979 年 3 月生，大学学历，学士学位。先后任中国有色金属 进出口江苏公司铁合金一部副经理、经理，江苏有色金属进出口有限公司铁合金 一部经理、法律与审计事务部经理、党支部办公室主任，江苏有色金属进出口有 限公司副总经理、党支部委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总经理、 党委委员，兼任江苏宁阪特殊金属材料有 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-025 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：青海汇鸿供应链有限公司、江苏汇鸿中天供应链有限公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次披露的担保金额共计 2 亿元，截至 2025 年 4 月 28 日，公司全资子公司、控股子公司对合并 报表范围内子公司担保总额为 9.70 亿元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-025 （一）近期提供担保的具体情况 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司近期发生 如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下： 1.江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司为青海汇鸿供应链有限公司在 中国建设银行股份有限公司南京玄武支行的综合授信10,000万元人民币提供担 保。 2.江苏汇鸿国际集团 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年 7 月，董事陈述先生、晋永甫先生因组织安排，辞去公司董事及董 事会专门委员会中所担任的职务。由于第十届董事会成员发生变动，2024 年 9 月 13 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整第十届 董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计、合规与风控委员会委员调整为独 立董事王延龙先生、独立董事巫强先生和董事刘明毅先生。 调整后的董事会审计、合规与风控委员会中独立董事超过半数，其中主任 委员由具备会计和财务管理相关专业经验的独立董事王延龙担任，全体成员具 备能够胜任审计、合规与风控委员会工作职责的专业知识和行业经验，符合上 海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计、合规与风控委员会年度会议召开情况 公司董事会审计、合规与风控委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》《工作细则》及其他有关规 定，认真履行审计监督职责。2024 年度公司董事会审计、合规与风控委员会共 召开了 6 次会议，审议议案共 23 项，全体委员现场或通讯参加会议，具体情况 如下： 会议时间 会议届次 会议审议内容 20 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-016 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合 伙人李尊农、乔久华。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 中兴华 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未 经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报系 审计报告书 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED FUBLIC ACCOUNTANIS LTD 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Liz ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-024 企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用" 等的，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项 目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。企业进行上述调整的，应当在财务报 表附注中披露相关情况。 由于上述会计准则解释的发布，公司按照《准则解释 18 号》中规定的执行 时间要求，对公司原会计政策相关内容进行调整，并从 2024 年 12 月 6 日起开始 执行。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业 会计准则解释而进行的相应变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、 ...

| | | | | | 容产负债表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:广东汇鸿国际贸易 | | | | | 2025年3月 | | | | 金额单位:元 | | 目 项 | | 余额 | | 年初余额 | 项 | 를 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产: | | GRE | | | 流动负债: | | 44 | | | | 货币资金 | | | 46, 793, 298, 81 | 27, 127, 567. 99 | 短期借款 | | 45 | 2, 032, 638. 30 | | | 交易性金融资产 | 3 | | | | 交易性金融负债 | | 46 | | | | 衍生金融资产 | 4 | | | | 衍生金融负债 | | 47 | | | | 应收票据 | 5 | | | | 应付票据 | | 48 | | | | 应收账款 | 38975 | | 3, 548, 550. 05 | | 应付账款 | | 49 | | | | 应收款项融资 | | | | ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-019 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为避免价格大幅波动带来的不利影响，江苏汇鸿国际集团股 份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公 司（以下简称"汇鸿中锦"）、全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 （以下简称"汇鸿中天"）及其全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司（以下简称"汇 鸿浆纸"）拟开展期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因产品价格 发生不利变动引起的损失，提升抵御风险能力，维护正常生产经营活动。 ● 交易金额：预计动用的交易保证金最高占用额不超过公司最近一期经审 计归属于上市公司股东的净资产的 4.0%。在批准期限内可滚动使用。 ● 交易品种及场所：在上海期货交易所、大连商品交易所交易的与生产经 营相关的期货品种，包括但不限于原木、纸浆（漂针浆），以及锌、铅、铜、锡 等有色金属。 ● 已履行的审议程序： ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-018 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为规避和防范进出口业务汇率风险、降低风险敞口，江苏汇 鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司拟以实际经营为前提，以 一定期限内收付汇计划为基础，开展不以投机为目的的外汇衍生品交易业务。公 司子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于公司子公 司提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。 ● 交易金额：公司子公司拟开展外汇衍生品交易业务，且任一时点的业务 规模不超过最近一期经审计营业收入的 10%。上述交易额度自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在审批期限内上述额度可循环滚动使用。交易币种包括 但不限于美元、欧元、港币等主要结算币种。 ● 交易品种及场所：与经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资 质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。开展的外汇衍生品交易品种包括 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：私募证券投资基金、公募基金、股票（不含参股性投资）、 固收类信托、固收类资产管理计划、固收或保本类权益凭证和国债逆回购。 投资金额及期限：江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司2025年度金融证券投资额度在连续12个月内任一时点的投资成本余额 （含证券投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 130,254.05 万元人民币。 其中年末投资成本余额不超过 60,482.30 万元人民币。本次证券投资额度在董事 会审议范围内，履行完有关决策审批程序后，在下一年度预算额度审批通过前， 上述投资额度可以滚动使用。 审议程序：公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开了第十届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议、2025 年 4 月 25 日召开了第十届董事会第三十五次 会议审议通过了《关于公司2024年度投资工作总结及2025年度投资计划的议案》， 本事项无需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：金融证券投资受市场环境 ...