股东会基本情况 - 公司于2026年2月2日在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长杨承明先生主持 召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任的7名董事全部列席会议 董事会秘书及全部高级管理人员也列席了会议 [3][4] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于处置部分交易性金融资产额度的议案》 该议案为非累积投票议案 [5] - 本次会议无特别决议议案 也无对中小投资者单独计票的议案 [5][6] - 会议无否决议案 也无涉及关联股东需要回避表决的议案 [2][7] 会议合规性确认 - 本次股东会由国浩律师（南京）事务所的朱晓红、朱丹丹律师见证 [7] - 律师认为会议的召集、召开程序 出席人员资格 召集人资格以及表决程序和结果均合法有效 形成的决议合法有效 [8]

重要内容提示： 证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-007 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 343 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,523,374,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.9339 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次会议采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规的规定。 审议结果：通过 表决情况： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日 (二) 股东会召开的地点：南京 ...

苏豪汇鸿临时股东会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏豪汇鸿集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"苏豪汇鸿"）的委托，委派本所律师出席 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），就本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的 资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及公 司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案 所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确 认及承诺，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证 ...

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 JIANGSU SOHO HIGH HOPE GROUP CORPORATION 二〇二六年二月十日 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：二〇二六年二月十日 14:00 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 2026 年第二次临时股东会会议资料 会议议程： 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2026 年第二次临时股东会的正常秩 序和议事效率，根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次股东 会须知如下： 一、董事在股东会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益； 二、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定 义务； 三、与会人员应听从股东会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会 议秩序； 四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本 次股东会的表决事项相关； 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、 ...

市场表现 - 1月28日，贸易板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.4% [1] - 当日上证指数上涨0.27%，报收于4151.24点，深证成指上涨0.09%，报收于14342.9点 [1] - 板块内个股涨多跌少，中信金属以7.57%的涨幅领涨，五矿发展上涨5.83%，怡亚通上涨5.27% [1] 个股涨跌与成交 - 中信金属收盘价17.05元，成交量58.18万手，成交额9.66亿元 [1] - 五矿发展收盘价15.80元，成交量84.62万手，成交额12.94亿元 [1] - 怡亚通收盘价6.19元，成交量297.99万手，成交额18.20亿元 [1] - 苏豪汇鸿上涨2.09%，成交额2.18亿元，江苏国泰微跌0.22%，成交额2.20亿元 [1][2] - 部分个股下跌，凯瑞德跌幅最大为1.49%，东方创业下跌0.91%，南京商旅下跌0.87% [2] 板块资金流向 - 当日贸易板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为2.39亿元 [2] - 游资资金净流出8329.32万元，散户资金净流出1.55亿元 [2] - 五矿发展主力资金净流入9070.07万元，占其成交额的7.01% [3] - 中信金属主力资金净流入8921.62万元，占其成交额的9.23% [3] - 怡亚通主力资金净流入8357.59万元，占其成交额的4.59% [3] - 苏豪汇鸿主力资金净流入1804.71万元，占其成交额的8.28% [3] - 部分个股主力资金呈净流出状态，凯瑞德主力净流出597.86万元，占其成交额的16.91%，苏豪时尚主力净流出286.30万元，占其成交额的10.26% [3]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月10日14点00分在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开2026年第二次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2][3] - 本次股东会无特别决议议案，但议案1和议案2将对中小投资者实行单独计票 [8][9] - 股东会无涉及关联股东回避表决的议案，也无公开征集股东投票权的情况 [10][11][5] - 会议审议事项详情已于2026年1月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [7] 董事会换届选举 - 公司第十届董事会第四十七次会议于2026年1月23日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议审议通过了董事会换届选举等议案 [29] - 公司第十一届董事会将由七名董事组成，包括四名非独立董事和三名独立董事，任期三年 [29] - 董事会提名杨承明、胡瑞芳、刘明毅、董亮为第十一届董事会非独立董事候选人，所有提名均获7票同意、0票反对、0票弃权 [30][31][32][33][34] - 董事会提名丁宏、巫强、范蕊为第十一届董事会独立董事候选人，所有提名均获7票同意、0票反对、0票弃权 [35][36][37][38] - 独立董事候选人丁宏和巫强已取得独立董事资格证书，范蕊已承诺尽快参加相关培训，其任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会选举 [38] - 董事选举将采用累积投票制，股东拥有的选举票数等于其持股数乘以应选董事人数 [26] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人杨承明（董事长）为高级会计师，现任公司党委书记、董事长，并兼任苏豪汇升私募基金及苏豪科创投资董事长 [44] - 非独立董事候选人胡瑞芳（总经理）为会计师、审计师、经济师，现任公司董事、总经理，并兼任常州海企高分子新材料董事长 [46] - 非独立董事候选人刘明毅现任控股股东苏豪控股大宗商品事业部总经理 [47] - 非独立董事候选人董亮现任控股股东苏豪控股投资发展部副总经理 [48] - 独立董事候选人丁宏为哲学博士、研究员，现任江苏省社会科学院区域现代化研究院副院长 [50] - 独立董事候选人巫强为经济学博士、教授、博导，现任南京大学经济学院教授，兼任江苏新能独立董事 [51] - 独立董事候选人范蕊为管理学博士、副教授、博导，现任东南大学财务与会计系副教授，入选2024中国知网高被引学者TOP1% [52] - 所有董事候选人均未直接或间接持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系，且无不良记录，符合任职资格 [45][47][48][50][51][52] 其他审议事项及安排 - 董事会会议审议通过了《关于公司2025年度审计工作总结及2026年度审计工作计划的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [39][40] - 董事会会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 [41] - 股东会股权登记日为会议召开前一日收市时，股东可通过现场或传真等方式于2026年2月9日完成登记 [17][21] - 股东会会期预计半天，与会股东需自理交通及住宿费用 [22]

董事会换届选举决议与候选人提名 - 公司第十届董事会第四十七次会议于2026年1月23日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长杨承明主持，所有议案均获全票通过[1] - 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第十一届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期自股东会审议通过之日起三年[1] - 董事会提名杨承明、胡瑞芳、刘明毅、董亮为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名丁宏、巫强、范蕊为独立董事候选人，所有提名均获董事会7票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 其他董事会决议事项 - 会议审议通过了《关于公司2025年度审计工作总结及2026年度审计工作计划的议案》，该议案已事先经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过[13][14] - 会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，董事会同意公司于2026年2月10日下午2:00在汇鸿大厦26楼会议室召开2026年第二次临时股东会[15][16] 第十一届董事会董事候选人背景 - **杨承明**：1983年4月生，研究生学历，高级会计师，现任公司党委书记、董事长，兼任江苏苏豪汇升私募基金管理有限公司董事长、江苏苏豪科创投资有限公司董事长、利安人寿保险股份有限公司董事，拥有丰富的集团内部财务、资金运营及管理经验[18][19] - **胡瑞芳**：1973年4月生，大学学历，会计师、审计师、经济师，现任公司董事、总经理，兼任常州海企高分子新材料有限公司董事长、总经理，在投资发展、企业财务及管理方面经验丰富[20] - **刘明毅**：1971年7月生，研究生学历，现任控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司大宗商品事业部总经理，兼任江苏省对外经贸股份有限公司董事，拥有贸易及大宗商品业务管理经验[21][22] - **董亮**：1984年3月生，研究生学历，现任控股股东苏豪控股投资发展部副总经理，并在多家控股股东关联公司担任董事、董事长等职务，具备投资发展与实业管理经验[23][24] - **丁宏**：1974年4月生，哲学博士，研究员，现任江苏省社会科学院区域现代化研究院副院长、南京信息工程大学江北新区发展研究院执行院长，具备区域经济与政策研究背景[25] - **巫强**：1979年11月生，经济学博士，现任南京大学经济学院教授、博士生导师，产业经济与国际贸易领域专家，兼任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事[26] - **范蕊**：1990年1月生，管理学博士，现任东南大学财务与会计系副教授、博士生导师，财务与会计领域学者，入选2024中国知网高被引学者TOP1%[27] 2026年第二次临时股东会安排 - 公司将于2026年2月10日下午2:00在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开2026年第二次临时股东会[29][30] - 股东会表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月10日9:15至15:00[30] - 本次股东会审议事项包括选举第十一届董事会非独立董事和独立董事，相关议案将对中小投资者单独计票，选举采用累积投票制[31][36] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，现场会议登记时间为2026年2月9日上午9:00至11:30及下午2:00至4:30，登记地点为公司董事会办公室[37][40][42]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或为前十股东自然人股东亲属等不具独立性[3] - 近12个月内有不具独立性情形人员不具备独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

独立董事提名 - 提名丁宏为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履职必需工作经验[1] 独立性及任职限制 - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[2] - 近36个月受处罚等情况不能担任[4] 资格审查 - 被提名人兼任境内上市公司未超三家[4] - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[4]

董事会提名 - 公司董事会提名巫强为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员无任职资格[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[4] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 已通过第十届董事会提名委员会资格审查[4]