公司章程修订 - 修订公司章程条款 需提交股东大会以特别决议方式审议[1] - 授权董事会及经营层办理工商变更登记备案事宜[1] - 最终修订内容以工商登记机关核准为准[1] 管理制度修订 - 同步修订股东大会议事规则、董事会议事规则、董事会审计合规与风控委员会工作细则、总经理办公会议事规则[1] - 股东大会议事规则和董事会议事规则需提交股东大会特别决议审议[1] - 非经股东大会表决通过的治理制度需在相关议案通过后正式实施[1] 文件披露 - 公司章程及管理制度全文详见上海证券交易所网站披露文件[2]

公司治理调整 - 公司第十届董事会第四十一次会议于2025年9月12日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2024年营业收入构成中内贸业务占比40.34% [1] - 自营进口业务占比30.82% [1] - 自营出口业务占比24.55% [1] - 转口业务占比2.56% [1] - 其他业务占比1.05% [1] 市值数据 - 公司当前市值为72亿元人民币 [1]

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）董事会认为必要时； （五）审计、合规与风控委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）派出机构江苏监管局和上海证券交易所（以下简称上交 1 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 ...

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见 独立董事：王延龙、丁 宏、巫 强 二〇二五年九月十五日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的有关规定，基于独立判断的立场，作为江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 9 月 12 日召开了公司第十届董事 会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，对拟提交公司第十届董事会第四十一 次会议审议的相关议案发表如下审核意见： 一、关于公司子公司与关联方共同投资暨增加年度投资计划的议案 经审查，我们认为：（一）江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称"苏豪 控股集团"）为公司控股股东，为公司关联方。公司全资子公司公司江苏苏豪中 天控股有限公司（以下简称"苏豪中天"）拟以其持有的全资子公司江苏汇鸿中 天供应链有限公司（以下简称"中天供应链"）100%股权作价，对苏豪控股集团 在江苏省常州市新设立的全资子公司苏豪控股集团常州有限公司（以下简称"常 州公司"）增资，构成关联交易，但不构成 ...

第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员都具有约束力。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方法和程序，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，提高 董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东会决议，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散、清算、 申请破产及变更公司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划、投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和 ...

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 董事会审计、合规与风控委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了推进江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）提 高公司治理水平,规范公司董事会审计、合规与风控委员会的运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司审计委员会工 作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》等相关规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会审计、合规与风控委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，风险管理策略和解决方案的制 定，重大决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和评估，合规 管理工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计、合规与风控委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计、合规与风控委员会提供 ...

第二条 公司总经理办公会对董事会负责，主要分析研究企业发展战略规划、 经营方针和经营计划，开展重大经营管理活动决策。 第二章 议事范围 第三条 总经理办公会分为例行办公会和专题办公会。 第四条 例行办公会一般每月上旬召开，主要就日常经营管理工作进行研究 和部署，推进党委会、董事会和专题办公会重要议定事项的执行。 各部门负责人汇报上月工作时，应对照工作安排，重点对未完成的月度工作 事项说明进展情况及未完成原因；安排本月工作时，应首先处理上月遗留事项。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理办公会议事方式和决策程序，提高规范运作和科学决策水平，有效履行职 责、防范风险，保证公司经营工作有序推进，根据《公司法》《公司章程》以及 《江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司"三重一大"决策制度实施办法》有关规定， 结合公司实际情况，特制定本规则。 参加例行办公会的公司领导应就各部门汇报事项或相关工作进行部署，提出 明确要求。 第五条 专题办公会视工作需要召开，按规定权限和程序就以下事项进行研 究和审 ...

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 章 程 二零二五年九月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称 为"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司系经江苏省体改委《关于同意设立江苏省纺织品进出口 集团股份有限公司的批复》[苏体改生（1994）230 号]文批准， 由江苏省纺织品进出口（集团）公司进行改制，并以定向募集的 方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码号 91320000134762481B。 第三条 公司于 2004 年 6 月 7 日经中国证监会（证监发行 字[2004]第 81 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2004 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市。 2015 年 6 月 25 日，经中国证监会上市公司并购重组委员会 2015 年第 53 次并 ...

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-060 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 关于公司子公司与关联方共同投资暨增加年度投资 计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：本次交易，按照增资后常州公司注册资本 50,000 万元测算， 公司子公司苏豪中天拟根据金证（上海）资产评估有限公司出具的评估报告结果， 按中天供应链股东全部权益 9,884.11 万元作价增资，苏豪控股集团以现金、下 属子企业各类资产作价入股的方式，于 2028 年底前分批实缴到位剩余注册资本。 增资后苏豪中天持有常州公司 19.77%股权，苏豪控股集团持有常州公司 80.23% 股权。 投资标的名称：江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司江苏苏豪中天控股有限公司（以下简称"苏豪中天"）拟以其持有的全 资子公司江苏汇鸿中天供应链有限公司（以下简称"中天供应链"）100%股权作 价，对公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称"苏豪控股集团"） 在江苏省常州市新设立的全 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日 召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，拟对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计、 合规与风控委员会承接监事会职权，并对《江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-058 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分 ...