公司战略与发展规划 - 公司表示将继续夯实主营业务 [1] - 公司将优化发展质量 [1] - 公司致力于提升长期投资价值 [1]

公司股东回报政策 - 公司高度重视对投资者的合理回报，兼顾全体股东整体利益、公司长远利益及合理资金需求的原则 [1] - 公司实施稳定的、积极的利润分配政策，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制 [1] - 未来将严格按照《公司章程》及相关法律法规制定利润分配政策，并结合公司实际情况，积极实施利润分配方案 [1]

市场表现 - 12月16日，贸易板块整体下跌1.63% [1] - 板块内领跌个股为苏豪汇鸿 [1] - 同日，上证指数下跌1.11%，收于3824.81点；深证成指下跌1.51%，收于12914.67点 [1] 资金流向 - 当日贸易板块主力资金净流出1.43亿元 [2] - 游资资金净流入1158.37万元 [2] - 散户资金净流入1.31亿元 [2]

市场表现 - 12月15日，贸易板块整体上涨1.27%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.55%，深证成指下跌1.1% [1] - 在板块个股中，苏豪汇鸿领涨 [1] 资金流向 - 当日贸易板块主力资金净流入2988.07万元 [2] - 当日贸易板块游资资金净流出3237.13万元 [2] - 当日贸易板块散户资金净流入249.06万元 [2]

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 JIANGSU SOHO HIGH HOPE GROUP CORPORATION 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会会议资料 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议议程 会议时间：二〇二五年十二月二十二日 14:00 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 2025 年第六次临时股东会会议资料 二〇二五年十二月二十二日 会议主持人：董事长杨承明先生 会议议程： 一、主持人介绍会议出席情况 （一）逐项审议《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实 施的议案》。 1.关于批准本次交易相关评估报告的议案； 2.关于公司资产置换暨关联交易方案的议案； 3.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性及评估定价的公允性的议案； 4.关于公司拟签署《股权转让协议》的议案； 5.关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理 本次资产置换相关事项的议案。 四、宣读会议表决办法，推选监票人 五、议案审议及现场沟通 六、休会（统计现场投票结果） 七、律师宣读本次股东会的法律意见书 八、会议 ...

会议基本信息 - 股东会于2025年12月10日在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开[5] - 出席会议股东及代理人379人，所持表决权股份1519970301股，占比67.7821%[4] 人员情况 - 公司在任董事6人，出席3人[6] - 董事会秘书出席，全部高管列席[7] 议案情况 - 选举董事议案中胡瑞芳得票1515976079，占比99.7372%[8] - 无否决议案等特殊议案[2][8][9]

股东会安排 - 2025年12月10日下午14:00在南京汇鸿大厦召开第五次临时股东会[3] - 采取现场和网络投票结合方式，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 379名股东网络投票，所持表决权股份1,519,970,301股[6] 审议结果 - 审议《关于选举董事的议案》，议案获通过[8][9][10]

再融资与资本运作 - 美利信拟定增募资不超过12亿元，用于半导体装备精密结构件建设、通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化及补充流动资金 [2] - 艾为电子向不特定对象发行可转换公司债券的申请获上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [28] - 博云新材拟以债权转股权方式向控股子公司长沙鑫航增资2.85亿元，以优化其资本结构 [30] 投资与产能扩张 - 超颖电子拟向泰国子公司增资1亿美元，用于AI算力高阶印制电路板扩产项目 [6] - 华曙高科拟与关联方共同出资1亿元设立合资公司，其中公司认缴4000万元占40%股权，布局3D打印服务领域 [18] - 重庆水务所属公司拟以总计2.55亿元收购三个污水处理厂扩建工程的资产及相关债权债务 [29] 重大合同与订单 - 中材国际全资公司联合签订大石河钼矿采选工程PC总承包合同，合同总金额暂定为27亿元 [12] - 卫光生物拟签订血液制品技术合作合同，涉及6个品种生产技术许可及服务，费用总计1600万美元（约合人民币1.13亿元） [13] 股权转让与资产重组 - 艾布鲁拟将持有的控股子公司金鹊农业79%股权转让给实控人等，转让价款合计1239.14万元，交易完成后不再持有其股权 [5] - 苏豪汇鸿拟与控股股东进行资产置换，置入紫金财产保险股份有限公司合计2.33%的股权（对应1.4亿份股份） [14] - 神农种业以3198.27万元转让参股公司波莲生物3.8%股权，转让后仍持有其约16.22%股权 [26] - 冠中生态控股股东变更为深蓝财鲸，实控人变更为靳春平，涉及第一期1470.33万股股份转让，价格为15元/股 [25] 股份减持计划 - 海森药业董事及高管计划合计减持不超过12.43万股，占公司总股本的0.0816% [4] - 德艺文创控股股东、董事长吴体芳计划减持不超过621.99万股，占公司总股本的2% [11] - 海科新源员工战略配售资管计划拟减持不超过557.41万股（占总股本2.5%），另两名董事计划合计减持不超过15.4万股 [15][16] - 太阳电缆股东象屿集团及其一致行动人计划减持不超过2167万股，占公司总股本的3% [27] - 飞鹿股份两名股东拟合计减持不超过公司总股本的1.02% [22] 经营数据披露 - 湖北能源11月完成发电量26.17亿千瓦时，同比减少17.94%，其中水电增153.21%，火电减46.20% [19] - 长源电力11月完成发电量25.79亿千瓦时，同比降低17.88%，其中火电降21.27%，水电增268.01% [32] 公司澄清与说明 - 博纳影业澄清《阿凡达3》尚未上映，票房难以预计，且公司享有的投资收益权比例较低，对短期业绩无重大影响 [7][8] - 骏亚科技澄清公司PCB产品可用于人形机器人，但相关产品营收占比低于0.05%，对当期业绩无重大影响 [9] - 航天机电澄清公司主营业务为汽车热系统和光伏产业，目前不涉及商业航天 [10] - 国投智能澄清控股股东设立中创云科的市场传闻与事实不符 [21] 其他重要事项 - 中威电子控股股东筹划公司控制权变更事项，可能导致实控人变更，公司股票自12月5日起停牌 [23] - 中恒集团控股孙公司自主研发的创新抗癌药物“纳米炭铁混悬注射液”获国家药监局批准开展临床试验 [24] - 东阿阿胶拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价格不超过72.08元/股，回购股份将用于注销并减少注册资本 [20] - 中百集团因深化改革关闭亏损门店，共关闭仓储大卖场30家，预计产生关店损失约1.8亿元 [31] - 欧林生物经自查预补缴企业所得税税款共计420.01万元，已完成缴纳 [3] - 泰豪科技副总裁朱宇华因个人原因辞去职务，辞职后不再担任任何职务，其直接持有公司股份31.85万股 [17] - 龙江交通股东穗甬控股通过集中竞价减持1570.4万股，占公司总股本的1.2%，权益变动后其与一致行动人合计持股比例降至3.84% [20]

交易概述 - 公司拟与控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司及其全资子公司江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司进行资产置换，置入紫金财产保险股份有限公司合计2.33%的股权，对应14,000万股股份 [2] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [3] - 交易旨在落实控股股东解决同业竞争的承诺，并深化国企改革，提升公司专业化经营水平，优化资产结构 [5][8][9] 交易标的与定价 - 拟置入资产为紫金财险2.33%股权，其中苏豪控股持有1.5%股权（9,000万股），亚欧互联持有0.83%股权（5,000万股） [2][24] - 以2024年12月31日为评估基准日，标的股权评估价值为26,161.29万元人民币，其中苏豪控股持有的9,000万股评估价值为16,817.97万元，亚欧互联持有的5,000万股评估价值为9,343.32万元 [3][7] - 评估采用市场法，选取中国平安、中国太保和中国人保作为可比公司，并采用市净率指标，最终评估增值124,700.47万元，增值率为12.51% [33][36][38] 支付方式与安排 - 公司应付苏豪控股的股权转让价款16,817.97万元将先行列示为其他应付款，待资产置换交易全部交割完毕后进行最终结算 [3][7] - 公司应付亚欧互联的股权转让价款9,343.32万元将以现金方式支付，在保险监管部门批准交易后15日内支付 [3][59] - 过渡期自2024年12月31日至股权交割日，期间的损益由交易完成后的新股东即公司享有及承担 [52][53] 交易审批与程序 - 交易已经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，关联董事刘明毅、董亮回避表决 [3][10] - 交易尚需提交公司股东会审议，关联股东苏豪控股需回避表决 [3][11] - 交易标的评估报告尚需国资有权部门完成评估备案程序 [3][13] 交易背景与目的 - 交易是落实江苏省委省政府关于省属贸易企业重组整合要求的重要举措，旨在优化重组整合后的股权结构，提升管理效能 [8] - 通过将与大宗商品业务具有协同效应的财险金融股权置入公司，旨在协同赋能公司大宗业务板块的风险防控，提升可持续经营能力和竞争优势 [8] - 交易是控股股东履行解决同业竞争承诺的关键步骤，有助于梳理各企业产权关系和业务板块定位 [9] 关联方信息 - 交易对方苏豪控股为公司控股股东，持有公司67.41%股权，其全资子公司亚欧互联亦为关联方 [16] - 苏豪控股为江苏省国资委控制的国有独资公司，截至2025年9月30日，其资产总额为1,144.71亿元，2025年1-9月净利润为9.94亿元 [17][18] - 亚欧互联为苏豪控股全资子公司，截至2025年9月30日，其资产总额为86.17亿元，2025年1-9月净利润为1.50亿元 [21] 标的公司信息 - 紫金财险是江苏省首家全国性财产保险公司，成立于2009年5月8日，注册资本为60亿元人民币 [23] - 根据审计报告，紫金财险2024年12月31日合并口径净资产账面值为996,497.53万元 [33] - 标的股权权属清晰，不存在质押、担保、查封、冻结或其他权利限制的情形 [25] 历史关联交易 - 过去12个月内，公司与苏豪控股及其控制的其他企业之间发生的同类关联交易共有4次 [15] - 历史交易金额分别为44,999.29万元、不超过公司最近一期经审计净资产的4.0%、9,884.11万元以及涉及套期保值业务的保证金和权利金最高占用额合计不超过4,590万元 [15]

并购重组 - 重庆水务所属公司拟以2.55亿元收购控股股东建设的三个污水处理厂扩建及提标改造工程的资产及相关债权债务[1] - 倍杰特全资子公司拟通过股权收购方式取得云南文冶有色金属有限公司的控股权[2] - 苏豪汇鸿拟与控股股东进行资产置换，置入紫金财险合计2.33%股权，交易作价为2.62亿元[3] 股东增减持 - 太阳电缆股东象屿集团及其一致行动人拟合计减持不超过2167.00万股，占公司总股本比例3%[4] - 海科新源员工战略配售资管计划拟减持不超过557.41万股，占公司总股本2.50%[5] - 东望时代股东新岭科技拟减持不超过1013.03万股，占公司总股本的1.20%[6] 融资与资本运作 - 美利信拟定增募资不超过12亿元，用于半导体装备精密结构件建设、通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目及补充流动资金[7] 利润分配 - 建设银行2025年半年度拟派发现金股息，每股0.1858元（含税），以总股本2616亿股为基数，共计约486.05亿元，其中A股股息约39.36亿元[8]