一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反 映江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及子公司对合并范围内相关资产进 行减值测试，计提了减值准备合计 9,202.84 万元。具体明细如下： 注：1.正数表示损失，负数表示转回。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-012 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2."本次计提减值金额"数据为 2024 年 7 月-12 月新增的减值准备。 3.上述金额包含了公司 2024 年半年度计提减值准备 3,677.59 万元，具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准 备的公告》（公告编号：2024-041）。 二、2024 年度计提减值准备的相关说明 （一）应 ...

公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 肉部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真 (fax): 010-51423816 内部控制审计报告 中 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 | 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 三、审核意见附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PROChina 电 话 （ t e 1 ）: 0 1 0 − 5 1 4 2 3 8 1 ...

2024 年度，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议提交股东大会、董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人巫强，现任南京大学经济学院教授、博士生导师，南京大学中国社会 科学研究评价中心主任。曾任南京大学经济学院产业经济学系副主任，曾主持 国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究青年基金、全国优秀博士论文获 得者专项资助等多项国家级或省部级科研项目，兼任江苏省新能源开发股份有 限公司和本公司独立董事。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（巫强） （二）独立性情况说 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附 属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份 5%以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的规定，江苏汇 鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（丁宏） 2024 年度，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议提交股东大会、董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人丁宏，现任城市经济学会副会长、南京信息工程大学江北新区发展研 究院院长。曾任江苏省社会科学院区域现代化研究院副院长，南京信息工程大 学江北新区发展研究院执行院长。兼任江苏省城市经济学会副会长，江苏省区 域研究会常务理事，省政府参事室特约研究员、韩国东亚大学访问学者，南京 市第六届经济社会发展咨询委员会委员，江苏省青 ...

2024 年度，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议提交股东大会、董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王延龙） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王延龙，现任南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司董事长。 曾任南京五星资产评估有限公司副总经理，江苏长城工程顾问有限公司法定代 表人。兼任江苏省房地产与经纪协会副会长，江苏省土地估价与不动产登记代 理协会副会长、教育学术委员会主任，江苏省资产评估协会副会长、惩戒委员 会主任，江苏省价格认证协会副会长，江苏高 ...

独立董事：王延龙、丁 宏、巫 强 二〇二五年四月二十九日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 一、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 公司对2025年日常关联交易的预计是基于公司业务发展情况的合理预测，是 为满足公司日常经营需要而发生，对公司经营发展是必要的、有利的；日常关联 交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利， 以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会 影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。我们 一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上述议案时，关联董事在 表决时应予以回避。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的有关规定，基于独立判断的立场，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，于2025年4月25日召开了公司第十届董事会 独立董事专门会议2025年第一次会议，对拟提交公司第十届董事会第三十五次会 议审议的 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-023 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...