证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-027 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了《2024 年年度报告》及《2025 年 第一季度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召 ...

日 录 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 一、专项说明 二、附表 三、附件 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于江苏汇 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-014 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.为充分发挥公司整体融资优势，统筹协调资金分配，根据公司控股子公司 实际生产经营资金的需求预测，公司拟向控股子公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股 股份有限公司（以下简称"汇鸿中鼎"）提供不超过人民币5.69亿元的财务资助 额度。财务资助额度利率结合控股子公司的经营能力等综合考虑，同时参考人民 银行相应期间贷款利率进行合理调整。本次财务资助额度有效期12个月，额度及 期限范围内可循环使用。 2.公司于2025年4月25日召开了第十届董事会第三十五次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助额度的议 案》。本次资助对象汇鸿中鼎的少数股东中有公司控股股东下属子公司，根据《上 海证券交易所股票上市规则》第6.1.9条规定，本次财务资助事项需经公司出席 董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并需提 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 地址：江苏省南京市白下路 91 号汇鸿大厦 电话：025-84691002 传真：025-84691339 邮编：210001 邮箱：ir@highhope.com 股票代码：600981.SH 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 目 录 | 15 | | --- | | 1 | | 董事长致辞 | | | | 04 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于公司 | | | | 06 | | 公司概况 | | | | 06 | | 发展战略 | | | | 07 | | 经营目标 | | | | 07 | | 控股子公司 | | | | 07 | | 企业文化 | | | | 07 | | 2024 | 年部分 | ESG | 荣誉 | 08 | | ESG 管理 | 10 | | --- | --- | | ESG 治理架构 | 10 | | ESG 治理行动 | 10 | | 可持续发展战略与风险管理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 重要性议题管理 | 15 | | | 完善公司治理，筑牢发展根基 | 16 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-015 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：全资子公司、控股子公司。前 述被担保人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江苏汇鸿国际集团股份有 限公司（以下简称"公司"）子公司拟为下属子公司提供合计不超过 12.32 亿元担保，截至 2025 年 4 月 28 日，公司全资子公司、控股子公司对合 并报表范围内子公司担保余额为 9.70 亿元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：本次担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务 风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意相关风险。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-015 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据下属子公司 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务审计及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴华资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计 师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴 华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽 路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、签署过证券服务业 务 ...

1.投保人：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2.被保险人：公司及子公司；公司及子公司董事、监事及高级管理人员和相 关责任人员。（具体以与保险公司协商确定的范围为准） 3.赔偿限额：任一赔偿及总累计赔偿限额累计不超过人民币 5,000 万元/年。 （具体以与保险公司协商确定的数额为准） 4.保费支出：根据市场行情和招标情况确定。（最终保费以保险合同为准） 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-021 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 五次会议、第十届监事会第十五次会议审议了《关于为公司及董监高购买责任险 的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，切实保障公司和董事、监事、高级 管理人员等相关人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动 完善公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟 为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-026 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司及子公司投资私募股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概况 （一）上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙） 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的议案》，同 意公司使用自有资金 4.9 亿元发起设立产业并购基金上海赛领汇鸿股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"赛领汇鸿基金"）。公司首期实缴出资 14,700 万元。2017 年 2 月，赛领汇鸿基金完成工商注册登记并取得《营业执照》。 2017 年 4 月，经由基金合伙人会议同意，赛领汇鸿基金有限合伙人发生变更， 北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）【现更名为北京赛领投资基金合伙 企业（有限合伙）】将其持有的赛领汇鸿基金部分权益份额，即 29.97%股份转 让给上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）。上海秉原安股权投资发 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-020 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项无需提交江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会审议。 ●本次披露的日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算 时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立 性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，公司的主 要业务不会因此而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次预计的关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、 租入租出资产、接受或提供劳务等形成的日常性关联交易。经预计，公司2025 年度日常性关联交易金额不超过12,118.86万元。 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 董事会审计、合规与风控委员会 2024 年度对会计师 事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏汇鸿国际集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计、合规与风控 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计、合规与 风控委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务 合伙人李尊农、乔久华。 ...