证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-059 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 30 日 至2025 年 9 月 30 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案详情请见 2025 年 9 ...

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-061 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日 以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十八次会议。会议于 2025 年 9 月 12 日上午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席顾新先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。会议审 议并通过以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计、合规 与风控委员会承接法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订，废 止《监事会议事规则》，符合相关法律法规及规范性文件要求，有利于进一步完 ...

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-062 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日 以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第四十一次会议。会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以 书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司子公司江苏省纸联再生资源有限公司投资设立 子公司暨调整年度投资计划并实施的议案》 为进一步巩固市场份额，提升行业影响力，董事会同意公司子公司江苏省纸 联再生资源有限公司以现金出资 5,000 万元成立连云港、盐城、宿迁、安徽和江 西子公司，各子公司注册资本为 1,000 万 ...

交易结构 - 公司全资子公司苏豪中天以其持有的江苏汇鸿中天供应链有限公司100%股权对苏豪控股集团新设立的常州公司进行增资 [1] - 增资后常州公司注册资本为50,000万元 苏豪中天持股19.77% 苏豪控股集团持股80.23% [1] - 中天供应链股东全部权益评估作价9,884.11万元 苏豪控股集团以现金及下属子企业资产分批实缴剩余注册资本 最终期限为2028年底 [1] 股权安排 - 苏豪中天通过股权增资方式获得常州公司19.77%股权 [1] - 苏豪控股集团通过现金及资产出资方式持有常州公司80.23%股权 [1] - 交易完成后中天供应链成为常州公司全资子公司 [1]

交易结构 - 公司全资子公司苏豪中天以其持有的江苏汇鸿中天供应链有限公司100%股权对控股股东新设立的常州公司进行增资 [1] - 增资后常州公司注册资本为50,000万元 苏豪中天持股19.77% 苏豪控股集团持股80.23% [1] 资产评估与对价 - 江苏汇鸿中天供应链有限公司股东全部权益评估值为9,884.11万元 作为本次增资作价依据 [1] - 苏豪控股集团以现金及下属子企业各类资产作价入股 剩余注册资本将于2028年底前分批实缴到位 [1] 股权关系 - 交易完成后 苏豪中天成为常州公司第二大股东 持股比例为19.77% [1] - 苏豪控股集团保持控股地位 持有常州公司80.23%股权 [1]

贸易板块整体表现 - 贸易板块较上一交易日下跌0.31% [1] - 当日上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点 [1] - 板块内个股表现分化，苏豪时尚领跌2.40% [1][2] 个股涨跌情况 - 凯瑞德涨幅最高达3.07%，收盘价8.05元，成交量7.94万手，成交额6356.84万元 [1] - 苏豪汇鸿上涨2.25%至3.18元，成交量36.47万手，成交额1.16亿元 [1] - *ST沪科上涨2.00%至4.08元，成交量3.32万手，成交额1336.90万元 [1] - 苏豪时尚跌幅最大为2.40%，收盘价6.09元，成交量8.37万手，成交额5123.17万元 [2] - 江苏国泰下跌2.20%至6.88元，成交量62.78万手，成交额5.56亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3430.16万元，游资资金净流入5297.35万元，散户资金净流出1867.19万元 [2] - 怡亚通主力净流出811.80万元（占比2.26%），游资净流入349.38万元（占比0.97%），散户净流出1161.18万元（占比3.24%） [3] - 五矿发展主力净流出624.45万元（占比3.97%），游资净流入296.32万元（占比1.89%），散户净流入328.13万元（占比2.09%） [3] - *ST沪科主力净流入96.05万元（占比7.18%），游资净流出79.21万元（占比5.92%） [3]

贸易板块市场表现 - 贸易板块整体上涨0.91% 领涨个股为凯瑞德（代码002072）涨幅6.22% 收盘价7.68元 [1] - 上证指数上涨1.24% 收于3812.51点 深证成指上涨3.89% 收于12590.56点 [1] - 江苏国泰（代码002091）涨幅4.04% 成交额5.78亿元 成交量68.77万手 [1] 个股涨跌详情 - 涨幅前列个股包括怡亚通（涨1.47%）、中信金属（涨1.12%）、苏豪弘业（原表显示"办家5小" 代码600128 涨0.74%）[1] - 跌幅最大个股为南京商旅（代码600250）下跌6.38% 收盘价12.47元 [2] - 东方创业（代码600278）微跌0.13% 中成股份（代码000151）微跌0.08% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1861.92万元 游资资金净流入4743.14万元 散户资金净流出6605.06万元 [2] - 江苏国泰主力净流入6946.07万元 占比12.01% 游资净流入812.47万元 散户净流出7758.54万元 [3] - 凯瑞德主力净流入627.96万元 占比7.41% 游资净流入298.70万元 散户净流出926.67万元 [3] - 苏美达（代码600710）主力净流入293.43万元 游资净流入979.90万元 散户净流出1273.33万元 [3] 交易活跃度 - 怡亚通（代码002183）成交量87.30万手 成交额4.16亿元 [1] - 汇鸿集团（代码600981）成交量27.05万手 成交额8430.48万元 [1] - 五矿发展（代码600058）成交量18.50万手 成交额1.75亿元 [1]

公司证券简称变更 - 证券简称将于2025年9月10日起由"汇鸿集团"变更为"苏豪汇鸿" 证券代码"600981"保持不变 [1][4] - 变更原因包括全面融入苏豪控股集团"建设世界一流企业"发展战略 适应"强优稳好"发展主题需要 [3] - 旨在提高公司知名度及美誉度 深化品牌效应 增强核心功能并提升核心竞争力 [3] 公司治理变更 - 公司名称已由"江苏汇鸿国际集团股份有限公司"变更为"江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司" [2] - 变更事项已经2025年8月15日董事会和2025年9月2日临时股东大会审议通过 [1] - 工商变更登记手续已于2025年9月2日完成 并取得江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》 [2] 战略定位调整 - 公司坚持聚焦主责主业 围绕重点供应链业务加强产业链延伸 [3] - 促进资源有效整合 不断完善贸易供应链体系 [3] - 为使证券简称与公司名称相匹配而进行变更 [3]

公司证券简称变更实施 - 证券简称将于2025年9月10日起由"汇鸿集团"变更为"苏豪汇鸿" [2][5] - 证券代码"600981"保持不变 [2][5] - 变更经董事会第三十八次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过 [2] 公司名称工商登记变更 - 公司名称于2025年9月2日完成工商变更登记 [3] - 名称由"江苏汇鸿国际集团股份有限公司"变更为"江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司" [3] - 已取得江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》 [3] 证券简称变更原因 - 为全面融入控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司"建设世界一流企业"发展战略 [4] - 使证券简称与公司名称相匹配并提升品牌效应 [4] - 公司聚焦主责主业加强产业链供应链延伸完善贸易供应链体系 [4]

公司证券简称变更 - 证券简称由"汇鸿集团"变更为"苏豪汇鸿" 证券代码"600981"保持不变 [1] - 变更实施日期为2025年9月10日 [1][4] - 该变更已经第十届董事会第三十八次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过 [1] 公司名称变更 - 公司名称由"江苏汇鸿国际集团股份有限公司"变更为"江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司" [3] - 已完成工商变更登记并换发《营业执照》 [3] 变更原因 - 为全面融入江苏省苏豪控股集团有限公司"建设世界一流企业"发展战略 [3] - 更好适应发展战略需要 提高公司知名度及美誉度 深化品牌效应 [3] - 使证券简称与公司名称相匹配 符合公司实际情况 [3] - 公司坚持聚焦主责主业 加强产业链供应链延伸 完善贸易供应链体系 [3] 相关程序 - 分别于2025年8月15日和2025年9月2日召开董事会和临时股东大会 [1] - 审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》 [1] - 变更符合《公司法》《证券法》等法律法规规定 [3]