证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-006 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于子公司投资参与设立有限合伙企业延期的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 更正后："执行事务合伙人/基金管理人：江苏毅达汇景资产管理有限公 司"。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对此次更正给广大投资者 带来的不便深表歉意，敬请谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作， 提高信息披露质量。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二○二五年二月二十日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日 在上海证券交易所网站披露《关于子公司投资参与设立有限合伙企业延期的公 告》（公告编号：2025-005）。经事后审核，发现公告中部分内容需要进行更 正，具体更正内容如下： 更正前："执行事务合伙人/基金管理人：江苏汇景永康股权投资合伙企业 （有限合伙）"。 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-005 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于子公司投资参与设立有限合伙企业延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日 召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于江苏汇景永康股权投资 合伙企业（有限合伙）延期的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司投资参与设立 有限合伙企业的议案》，公司全资子公司江苏汇鸿创业投资有限公司（以下简 称"汇鸿创投"）作为劣后级投资人，投资 4,000 万元参与设立江苏汇景永康 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇景永康基金"）。2016 年 8 月 30 日，汇景永康基金完成工商注册登记。根据缴付通知书要求，汇鸿创投累计 完成实缴出资共计 4,000 万元，占其认缴出资额的 100%。具体详见公司分别于 2016 年 8 月 31 日、2017 年 2 月 7 日在上海 ...

一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作 计划的议案》 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-004 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十二次会议。会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议 通过如下决议： 本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。 会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十三日 ...

净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为2,925万元到3,510万元，实现扭亏为盈[2][4] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-24,504万元到-20,420万元[2][4] - 2023年重述前归属于母公司所有者的净利润为-8,745.59万元，重述后为-7,881.40万元[7][9] - 2023年重述前归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-20,448.19万元，重述后保持不变[7][9] 资产及业务优化 - 公司通过资产置换置入江苏有色金属进出口有限公司100.00%股权，提升专业化经营水平[6] - 公司优化资产和业务结构，处置压降部分金融资产，期间费用同比下降[11] - 公司重要股权投资实现增值，有效激活现有资产资源[11] 营业收入及利润增长 - 公司2024年营业收入较上年同期有所增长，利润总额大幅增长，供应链运营业务利润大幅增长[11] 财务数据披露 - 公司2024年年度业绩预告数据未经年审会计师事务所审计[4][12] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准[15]

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-002 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年1月15日、1月16日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东苏豪控股，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 截至本公告披露日，公司日常经营活动正常，外部环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，公司于2024年12月13日披露了《关于部分资产置换关联交易暨 增加年度投资计划并实施的公告》，公司与控股股东苏豪控股进行资产置换。具 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 15 日、1 月 16 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-072 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十一日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员 会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》，具体情况如 下： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG） 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《董事 战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，修改部 分条款使得在原有职权不变的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容。具体内容 详见公司同日披露在上海证券 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-071 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十一次会议。会议于 2024 年 12 月 30 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。其中现场参会 4 名，董事董亮先生、刘明毅先生， 独立董事巫强先生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持， 经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-071 会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公 ...

战略与 ESG 委员会构成 - 成员 3 - 5 名董事，至少 1 名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员 1 名，由董事长担任[5] 战略与 ESG 工作小组 - 由总经理任组长，副组长 2 名[4] 会议相关 - 每年至少召开 2 次，提前 3 天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[11] 记录与执行 - 会议记录由董事会秘书保存 10 年[12] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[14][15]

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-070 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,016,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 8.62 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规的规定。 二、 议案审议情况 1.01、议案名称：《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | ...

汇鸿集团临时股东会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下 简称"本所"）接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 鸿集团"）的委托，委派本所律师出席汇鸿集团 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、主持会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性 等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准 ...