北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS Proferraci I aw FI 北京大成(宁波) 律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层(315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次 临时股东大会的法律意见书 致:宁波能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求, 北京大成(宁波)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波能源集团股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派律师参加公司 2023年 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-091 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 578,486,633 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.7602 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 | | | 4 | | --- | --- | --- | | | A . A 1 | | | 1 | | A | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 关于收购潜江瀚达热电有限公司70%股权暨关联交易的议案 2 | | 关于修订《宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 9 | 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 12 月 12 日 14:30 二、会议地点：宁波朗豪酒店 三、会议主持人：马奕飞董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： | 1 | 关于收购潜江瀚达热电有限公司 70%股权暨关联交易的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于修订《宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | （三）推选监票人、计票人； （四）投票表决议案； （五）监票人宣读议案的现场表决结果； （六）出席会议律师结 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于2023年11月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 | 热电 | 限公司宁波余姚 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 支行 | | | | | 合计 | | 18,040 | 7,795.97 | 1.66% | 截至公告披露日，公司对金通租赁的担保余额为 80,819.70 万元，占公司最 近一期经审计净资产的比例为 17.22%；公司对光耀热电的担保余额为 15,790.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.36%公司为上述公司提供的担保 金额及担保余额在 2022 年年度股东大会授权范围内。 | 公司名称 | 宁波金通融资租赁有限公司 2012-8-15 | | ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2023-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于收购潜江瀚达热电有限公司70%股权 暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 25 日，宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于收购潜江瀚达热电有限公司 70%股权暨关联交易的公告》（公告编号： 临 2023-086），公司拟以 32,339.30 万元的价格按现金方式收购公司关联方宁 波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇宸基金"）持有的潜 江瀚达热电有限公司（以下简称"潜江热电"）70%股权。收购完成后，公司拟 为潜江热电按股比提供担保。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事 项补充公告如下： 一、 交易标的历史沿革 2019 年 5 月，潜江热电由北京瀚达新能源投资有限公司（以下简 ...

潜江瀚达热电有限公司 2022 年度财务报表审计报告 天衡审字(2023) 00851 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ， 计 报 告 宙 天衡审字(2023) 00851 号 潜江瀚达热电有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了潜江瀚达热电有限公司(以下简称潜江瀚达)财务报表,包括2022年12月31 日的资产负债表,2022年年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 潜江瀚达2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于潜江瀚达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行 和维护必要的内部控制 ...

审计报告 项目名称：潜江瀚达热电有限公司 二〇二三年一至六月审计报告 报告文号: 德威审字（2023）ZC0511 号 浙江德威会计师事务所（特殊普通合伙） 目 | 审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-35 | 审计报告 德威审字(2023)ZC0511 号 潜江瀚达热电有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了潜江瀚达热电有限公司(以下简称潜江热电)财务报表,包括 2023年6月 30日的资产负债表,2023年1-6月的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二编制基础规 定编制,公允反映了潜江瀚达热电有限公司 2023年 6月 30日的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2023-086 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于收购潜江瀚达热电有限公司 70%股权暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）拟以 32,339.30 万元的价格按现金方式收购公司关联方宁波宁能汇宸创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"汇宸基金"）持有的潜江瀚达热电有限公司 （以下简称"潜江热电"）70%股权。收购完成后，公司拟为潜江热电按股比 提供担保。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关法律法规 的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项。 风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波能源集 团股份有限公司拟 收购股权 所涉及的潜 江瀚达热电有限公 司 股东全部权 益价值 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 140069 号 （本评估报告共 1 册，第 1 册） 中水致远资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十日 | 报告编码: | 4211020131421901202300070 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2023]0286 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中水致远评报字[2023]第140069号 | | | 报告名称: | 宁波能源集团股份有限公司拟收购股权所涉及的潜 | | | | 江瀚达热电有限公司股东全部权益价值 | | | 评估结论: | 461,990,000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年11月20日 | | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 黄芳华 (资产评估师) | 会员编号:42170043 | | | 胡岸 (资产评估师) | 会员编号:371100 ...

宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制 度，更好地维护公司及中小投资者的权益，有效规避公司决策风险， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参 ...