担保事项概述 - 公司为全资子公司中信金属宁波能源有限公司提供最高额8.00亿元的连带责任保证担保 [1] - 担保合同签署方为中国农业银行股份有限公司宁波市分行营业部 [1] - 担保签署日期为2025年11月11日 [1] 担保具体条款 - 担保范围包括主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用 [1] - 本次担保无反担保 [1] - 担保在公司已审批的2025年度对外担保计划额度范围内 无需另行履行审议程序 [1] 公司担保总额 - 截至公告日 上市公司及其控股子公司对外担保总额为4,001,940.83万元 [1] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的182.29% [1] - 公司不存在逾期担保情形 [1]

政策导向与行业趋势 - 国务院新闻办公室发布《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书 提出加快建设清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统 推动源网荷储一体化发展[1] - 源网荷储一体化作为未来电网核心趋势 能精准满足电力系统调节性需求 为大电网提供稳定支撑 提升新能源发电量消纳能力[1] - 国家发改委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》 明确在新能源资源条件较好地区建设一批源网荷储协同的智能微电网项目[2] - 河南等地方政府发布相关政策 积极推动当地源网荷储一体化项目建设[2] - 源网荷储一体化已从概念验证迈入规模化推广新阶段[3] 项目落地与模式优势 - 源网荷储通过电源、电网、负荷和储能四大环节协同互动 充分发挥各类电源调节能力、电网输电能力、负荷需求响应能力和储能灵活调节能力 有效应对可再生能源波动性和不确定性[2] - 三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目、海口市大唐滨海源网荷储一体化智慧能源科创示范项目、福建省平潭综合实验区共享储能电站等项目已陆续投用[2] - 项目模式优势在于提高微电网自调峰、自平衡能力 提升新能源发电自发自用比例 缓解大电网调节和消纳压力[2] 上市公司布局与战略 - 威胜信息以"物联网+芯片+人工智能"为核心竞争力 AI+技术研发布局源网荷储预测、智能拓扑识别、配电网接地故障AI研判、AI视觉监测等技术 聚焦新型能源体系建设[4] - 宁波能源积极探索"分布式光伏+储能+智慧微网"一体化建设 推动区域能源供给向"源网荷储碳"一体化转型 聚焦工业园区、港口、交通枢纽等场景[4] - 北京双杰电气源网荷储一体化项目于今年10月份正式奠基 规划建设40万千瓦风电及配套储能 为负荷侧提供稳定、清洁电力保障 项目整体进展顺利[5] 发展路径与关键要素 - 上市公司需以技术创新为支撑 攻坚储能电池、智慧调度系统等核心设备与技术 打通源网荷储协同壁垒[6] - 通过"新能源+主业"耦合、园区级示范项目打造拓展市场 采用"自发自用+余电上网"模式保障收益[6] - 整合产业链资源、组建专业团队 在合规运营前提下实现绿色转型与效益增长[6]

公司增资事项 - 宁波能源董事会于2025年10月22日审议通过向参股公司甬德环境增资的议案 [1] - 公司按40%股权比例向甬德环境增资2,705.60万元人民币 [1] - 甬德环境的工商变更登记已于近日全部完成 [1] 股权与财务影响 - 增资完成后，公司持有甬德环境40%股权 [1] - 此次增资未导致公司合并报表范围发生变化 [1]

公司增资事项 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过向控股子公司宁波甬德增资的议案 [1] - 公司以自有资金按股权比例向宁波甬德增资40,584,000元 [1] - 宁波甬德另一股东宁波能源按股权比例向宁波甬德增资27,056,000元 [1] - 双方合计增资67,640,000元 [1] 增资资金用途 - 增资资金用于满足宁波甬德收购绍兴华鑫环保科技有限公司40%股权的资金需求，金额为67,640,000元 [1] 交易完成情况 - 截至公告披露日，宁波甬德已收到全部增资款并完成工商变更登记备案手续 [1] - 宁波甬德已取得宁波市鄞州区市场监督管理局换发的《营业执照》 [1]

市场扩张和并购 - 公司于2025年10月22日向甬德环境按40%股权比例增资2705.60万元[3] - 增资前总出资金额8000万元，增资后总出资金额14764万元[8] 股权结构 - 公司持有甬德环境40%股权，合并报表范围未变[5] - 浙江德创环保科技增资后出资金额8858.4万元，占比60%[8] - 宁波能源集团增资后出资金额5905.6万元，占比40%[8]

公司动态 - 宁波能源近日已完成对甬德环境增资所涉及的工商变更登记 [1] - 公司目前持有甬德环境40%的股权 [1] - 此次增资未导致公司合并报表范围发生变化 [1] 战略与影响 - 增资有助于甬德环境业务开展，增强其盈利能力，促进其经营发展 [1] - 此次交易符合公司发展战略 [1] - 此次交易符合国家"碳达峰、碳中和"发展目标 [1]

公司投资动态 - 公司于2025年10月22日审议通过向参股公司甬德环境按40%股权比例增资2705.60万元的议案 [1] - 甬德环境工商变更登记已全部完成，公司持有其40%股权，合并报表范围未变 [1] - 增资后，甬德环境总出资额由8000万元增至14764万元 [1] 经营环境与前景 - 甬德环境未来经营受宏观经济和行业政策等因素影响存在不确定性 [1]

股东会概况 - 2025年第一次临时股东会于11月7日在宁波朗豪酒店召开[3] - 出席会议股东及代理人416人，所持表决权股份占比46.5340%[3] 议案表决 - 2024年度董事、高管薪酬议案，A股同意比例99.6077%，5%以下股东同意比例71.2866%[4][9] - 修订《公司章程》议案，A股同意比例99.4506%[5] 其他情况 - 公司在任董事9人，出席6人，董事会秘书出席会议[6] - 北京大成（宁波）律师事务所认为股东会决议合法有效[8]

股东会信息 - 2025年10月22日董事会审议通过召开第一次临时股东会议案，23日发布通知[4] - 2025年11月7日下午15:00在宁波朗豪酒店召开，现场和网络投票结合[4] 参会情况 - 出席股东及代理人416人，代表股份520,076,815股，占比46.5340%[6] - 现场参会代表股份513,115,497股，占比45.9111%[6] - 网络投票代表股份6,961,318股，占比0.6229%[9] - 中小投资者代表股份7,105,118股，占比0.6357%[10] 议案情况 - 审议2024年度董事、高管薪酬和修订《公司章程》两个议案[12] - 议案1关联股东回避表决，合计同意518,036,697股，中小投资者同意5,065,000股[14][16] - 议案2合计同意517,219,897股[16] - 议案投票情况：4248200、2346068、510850[17] 决议结果 - 公司2025年第一次临时股东会决议合法有效[18]

公司战略定位与转型 - 公司致力于从传统热电企业转型为国内一流的区域低碳（零碳）智慧综合能源服务商 [2] - 公司业务布局从深耕宁波地区热电市场扩展到全国综合能源版图，核心战略是推动绿色低碳转型 [2] - 公司通过“三提两优”发展战略和“三二三”发展规划，明确绿色能源、央地合作、新质生产力为未来路径 [9] 核心业务板块 - 公司业务围绕传统能源、绿色能源、投资贸易三大板块展开，巩固热电联产基本盘并培育绿色发展新动能 [2][3] - 热电联产业务利用高效清洁机组优势，结合浙江省“煤气联动”机制，为公司获取稳定经营利润 [3] - 绿色能源业务矩阵包括风光储充一体化、生物质发电供热、抽水蓄能、综合能源服务等 [2] 市场拓展策略 - 公司采取“立足宁波，走向全国”策略，将成熟的热电运营模式向浙江金华及湖南、湖北、安徽等地拓展 [3] - 公司积极在宁波本地探寻大型“压舱石”项目投资机会，全力推进北仑中营、状元岙等抽水蓄能项目落地 [3] - 通过“能源支撑产业，产业反哺能源”的良性循环，公司项目精准匹配地方用能需求，为多元业务拓展铺垫基础 [3] 技术创新与研发管理 - 公司成立产业研究院，聚焦能源前沿赛道，深度分析产业生命周期，避免盲目跟风短期热点，审慎研判风险领域 [4] - 经营班子带头钻研生物质气化、风光储充一体化等新技术，学习综合能源服务市场化运作，以认知升级带动团队转型 [4] 生物质能业务发展 - 公司通过自建和收购方式布局了5家生物质电厂，明州生物质发电厂每日消纳农林废弃物1000吨，产生电量70万千瓦时，相当于全年节约标煤8.6万吨，减排二氧化碳近35万吨 [6] - 生物质能兼具环保、民生与能源安全三重意义，公司正探索其高值化利用新路径，如生物质制绿色甲醇、制碳等技术 [6][7] - 公司与大型央国企如中国船舶、中国铁建等合作，研发生物质气化耦合绿电制氢制绿甲醇，探索开辟新的增长空间 [7] 综合能源服务与新能源项目 - 公司探索“分布式光伏+储能+智慧微网”一体化建设，推动区域能源供给向“源网荷储碳”一体化转型，聚焦工业园区、港口等场景提供集成解决方案 [7] - 新能源平台朗辰新能源大力推进“风光储”一体化的“低碳”工业厂区项目建设与复制，首个示范项目波威重工综合能源服务项目已成功落地 [8] - 节能改造服务平台甬能综能聚焦用户侧能源中心开发和节能改造，以“能源管家”身份为企业提供节能服务，帮助降低用能成本并提升公司盈利能力 [8]