战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 会前三天原则上提供资料，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 职责与生效 - 负责公司长期战略等事项研究并提建议[2] - 提案提交董事会审议[8] - 细则自董事会决议通过生效，原细则废止[14] - 细则由董事会负责解释修订[14]

股本结构 - 公司2004年6月8日获批首次公开发行5000万股普通股，7月6日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为111762.7485万元[5] - 公司设立时发行股份总数为11800万股，面额股每股金额为1元[12] - 2006年3月20日股权分置改革后，股本结构为普通股16800万股，发起人持有10300万股，社会公众股6500万股[13] - 2013年度利润分配方案实施后，总股本变更为42000万股[13] - 2014年7月1日完成非公开发行股份后，总股本变更为74693万股[13] - 2019年6月26日完成发行股份购买资产后，总股本变更为108669.5511万股[13] - 2020年4月3日完成股权激励计划限制性股票授予登记后，总股本变更为111776.8211万股[13] - 2023年7月28日完成股权激励部分限制性股份回购注销后，总股本变更为111762.7485万股[13] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司持有股份5%以上的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在三十日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[26] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[27] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和股东有限责任逃避债务严重损害债权人利益应承担连带责任[29] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[36] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[45] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[35] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[35] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[35] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[36] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[36] - 董事人数少于章程所定人数的三分之二时，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[36] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[36] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[54] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[54] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[56] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[56] - 股权登记日在册普通股股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[48] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，独立董事人数不应低于董事人数的三分之一[68] - 董事会设董事长一人，副董事长二人，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生[68] - 董事会设职工董事一名，由公司民主选举产生[68] - 对外投资或收购股权资产交易金额5000万元以上由董事会审议批准[70] - 对外投资或收购固定资产交易金额20000万元以上由董事会审议批准[70] - 公开转让标的评估价值1000万元以上由董事会审议批准[70] - 被抵押资产抵押时账面价值超过上市公司最近一期经审计总资产的30%由董事会审议批准[70] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[72] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[72] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[100] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[100] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[102] - 公司设总经理一名，可聘若干副总经理协助工作，总经理、副总经理由董事会决定聘任或解聘[92] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[93] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[100] - 公司调整或变更现金分红政策，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[105] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[106] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[108] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[112] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[113] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[119] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[119][120] - 债权人自接到通知书30日内，未接到通知自公告45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[119][120] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[121] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[123] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[123] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内成立清算组[123] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告[124]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 八种情形下应召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[14] 审议权限 - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[6] - 对外投资或收购股权资产超5000万元由董事会审议[6] - 对外投资或收购固定资产超20000万元由董事会审议[6] - 公开转让标的评估价值超1000万元由董事会审议[6] - 被抵押资产账面价值超总资产30%由董事会审议[6] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 表决实行一人一票，记名或举手方式[21] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保等有额外要求[23] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[26] 其他规定 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[27] - 会议记录应包含届次等内容，出席人员需签名[29][31] - 董事应在决议签字，违法致损参与董事赔偿，异议记载可免责[32] - 董事会决议公告由秘书负责，披露前人员保密[32][33] - 董事长督促落实决议并通报情况[33] - 不执行决定致损追究责任[33] - 会议档案由秘书保存，期限十年[33] - 规则“以上”含本数[35] - 规则未尽按法律和章程执行，抵触时从后者[35] - 规则由董事会制定修改，股东会批准执行，解释权归董事会[35]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[4] 股东会通知与提案 - 董事会收到提议后十日内书面反馈[8][9] - 董事会同意后五日内发出召开临时股东会通知[8][9] - 1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[13] - 召集人收到提案两日内发补充通知[13] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日通知股东[14] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[16] - 网络或其他方式投票时间有规定[19] 特殊情况处理 - 股东会延期或取消需提前至少两个工作日公告并说明原因[16] 投票权相关 - 董事会等可公开征集股东投票权[25] - 违规超买股份部分三十六个月内不得行使表决权[24] 表决制度 - 选举董事依章程或决议实行累积投票制[26] 会议记录与决议 - 股东会会议记录保存不少于十年[28] - 股东会决议需及时公告并载明相关内容[27] - 股东可在六十日内请求撤销违规决议[33] 提案实施 - 派现等提案通过后公司应在两个月内实施[29] 决议通过条件 - 减少注册资本等回购决议需三分之二以上表决权通过[29] 参会证明 - 法定代表人、代理人出席需出示相应证明[20] - 授权委托书应载明相关内容[20] - 代理投票授权委托书经他人签署需公证并备置文件[27] 违规处理 - 无正当理由不召开股东会，交易所可停牌[35] - 召集等不符要求，证监会责令改正，交易所可采取措施[35] - 董事或董秘违规，证监会责令改正，交易所可采取措施，严重者禁入市场[35] 规则相关 - 上市公司章程应列明股东会有关条款[37] - 公告等信息应在规定媒体和网站公布[37] - 规则自股东会决议通过之日起施行[39] - 规则修订和废止需经普通决议审议通过[40] - 规则解释权属于公司董事会[41]

公司制度 - 制度适用于公司本级及子公司[3] 公司目标 - 围绕“双碳”政策，目标成国内一流区域低碳智慧综合能源服务商[5] ESG管理架构 - 董事会是 ESG 工作领导决策机构[6] - 战略委员会是 ESG 工作研究指导机构[7] - ESG 领导小组由总经理任组长推进工作[7] - ESG 领导小组办公室由董事会秘书任主任负责报告编制发布[7] - 环境、社会、治理组负责对应方面综合管理[7][8] - 各执行单位承担 ESG 工作主体责任[10]

会议安排 - 董事会2025年4月18日审议通过召开2024年年度股东会议案[7] - 公司2025年4月22日刊登股东会通知，距召开逾15日[7] - 2024年年度股东会于2024年5月13日14:00在宁波朗蒙酒店召开[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人641人，代表股份583,339,148股，占比52.1944%[9] - 现场参会代表股份568,905,834股，占比50.9030%[10] - 网络投票代表股份14,433,314股，占比1.2914%[11] - 中小投资者代表股份14,79,040股，占比1.2955%[12] 议案审议 - 股东会审议16项议案，含2024年度财务决算报告等[14][15] - 2项特别决议议案需2/3以上表决权通过[16] - 3项关联交易议案关联股东回避表决[17] 议案表决结果 - 2024年度财务决算报告等多项议案有同意、反对、弃权股数[18][20][21]

会议信息 - 2025年5月13日公司在宁波朗豪酒店召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人641人，持有表决权股份583,339,148股，占比52.1944%[2] 议案表决 - 2024年度财务决算报告同意票数581,327,948，比例99.6552%[3] - 2024年度董事会工作报告同意票数581,330,048，比例99.6555%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数581,320,948，比例99.6540%[6] - 2024年年度报告及其摘要同意票数581,286,148，比例99.6480%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数581,264,348，比例99.6443%[6] - 修改公司章程及其附件议案同意票数578,887,248，比例99.2368%[7] - 修改《董事会战略委员会实施细则》议案同意票数578,931,548，比例99.2444%[7] - 授权经营层对外捐赠议案同意票数578,563,648，比例99.1813%[7] 金额相关 - 2024年度利润分配预案金额为4240[15] - 为参股公司担保暨关联交易涉及金额4940[15] - 与宁波银行金融服务业务暨关联交易涉及金额4140[15] - 聘请审计机构议案涉及金额2040[15] - 向控股股东反担保暨关联交易涉及金额4640[15] 其他 - 议案6、9为特别决议议案，须2/3以上通过[15] - 其余为普通决议，过半数同意通过[15] - 议案10、12、16关联股东512971697股回避表决[16] - 见证律师事务所为北京大成（宁波）律师事务所[17] - 律师认为股东会事宜合规，决议合法有效[18]

公司信息 - 证券代码600982，简称为宁波能源；债券代码242520.SH，简称为GC甬能Y1[1] 股东大会 - 拟于2025年5月13日14:00召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合[2] - 相关公告于2025年4月22日和5月1日在上海证券交易所网站披露[2] 投票服务 - 拟使用上证信息股东会提醒服务，投资者可按提示免密投票[3] - 遇拥堵可通过原交易和互联网平台投票，可反馈意见[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月9日[4]

业绩总结 - 2024年营业收入42.42亿元，同比下降21.24%[8][11][13] - 2024年利润总额3.78亿元，同比下降18.44%，归属母公司净利润2.85亿元，同比下降30.05%[9][10][11] - 2024年末公司资产总额152.10亿元，归属母公司所有者权益43.40亿元，资产负债率65.99%[10][11] - 2024年基本每股收益0.2558元，加权平均净资产收益率6.70%[10][12] - 2024年经营活动现金流量净额5.69亿元，同比增长124.55%[11][13] - 2024年营业成本36.60亿元，同比下降23.60%[13][17] 业务数据 - 2024年蒸汽销售696.40万吨，同比增长16.15%，销售收入15.74亿元，同比上升6.62%[8] - 2024年电力销售18.16亿千瓦时，同比增长21.68%，收入11.29亿元，同比增长11.78%[8] - 2024年大宗商品销售收入12.00亿元，同比下降52.07%，煤炭销售收入12.00亿元，同比下降6.45%[8] - 供热量696.4万吨，同比增长16.1%，上网电量17.91亿度，同比增长20.04%[29] - 物资配送外销业务占总销售量约63%[33] 子公司与参股企业情况 - 子公司宁波宁电投资净利润8817.20万元，同比增加237.15%[27] - 子公司宁波金通融资租赁主营业务收入21031.38万元，主营业务利润13254.84万元[26] - 参股企业国能浙江北仑第三发电主营业务收入526699.68万元，主营业务利润85399.64万元[27] 未来展望 - 公司发展战略是打造“三大产业”，构建区域绿色综合能源全产业链体系[48] - 热电联产版块加强精细化管理，拓展综合能源服务网络[49] - 能源创新体系建设推进生物质能高效转化技术突破与应用场景拓展[51] - 管理革新包括深化板块化管理改革、构建市值管理长效机制等[52] 新产品和新技术研发 - 研发费用4534.10万元，新增20项专利授权，其中发明专利5项，实用新型专利15项[34] 市场扩张和并购 - 开展浙江、江苏、江西等地100.499715MW光伏项目收购工作[33] 其他新策略 - 成功发行5亿元租赁资产支持专项计划（ABS）和10亿元超短期融资券，2025年3月发行5亿元浙江省首单绿色可持续债券[36][37] - 行政综合管控平台数字化覆盖率达100%[37] - 安全生产领域投入同比增长16.7%[36] - 拟对公司章程及其附件进行修订，涉及法定代表人等条款变更[74] - 公司拟修订《董事会战略委员会实施细则》，新增ESG相关职责[119][120] - 提请股东大会同意公司经营层单笔捐赠不超20万、年度总额不超100万额度内对外捐赠，授权有效期一年[123] - 公司拟为全资、控股子公司和参股公司提供担保，有效期自2024年年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会止，除项目贷款外担保有效期最长5年[126] - 公司提请股东大会同意向多家银行申请不超120亿元综合授信，最高融资余额不超50亿元[135] - 公司拟与宁波银行开展业务，预计日均存款不超1亿元，授信额度不超15亿元[139] - 公司提请股东大会同意经营层在年度总投资6亿元额度内进行项目投资建设，授权期限1年[144] - 公司开展证券投资业务连续12个月内任一时点最高投资本金不超10亿元[147][155] - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务、内控审计机构，年度财务审计费用114.05万元、内控审计费用32.55万元（含6%增值税）[156][165] - 公司控股股东开投集团为公司不超2亿元融资业务提供无偿担保，期限至2026年12月31日[170]

公司信息 - 证券代码为600982，简称为宁波能源[1] - 债券代码为242520.SH，简称为GC甬能Y1[1] 会议情况 - 八届十三次监事会会议通知于2025年4月27日发出[2] - 会议于2025年4月29日举行，应出席3名监事，实际出席3名[2] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，3票赞成[2]