股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月24日15点于宁波朗豪酒店召开[3] - 网络投票3月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 股权登记日为3月18日，登记在册A股股东有权出席[15] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，3月6日董事会通过[9] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为1、2、3号[9] - 3号议案关联股东需回避表决[10] 其他信息 - 会议登记时间为3月19 - 20日，地点在公司董事会办公室[16] - 会议联系人及联系方式公布[18] - 与会股东交通及食宿费用自理[18]

融资计划 - 2026年3月6日董事会审议通过拟注册发行超短期融资券议案，待临时股东会审议[1] - 拟继续注册发行不超20亿元超短期融资券，有效期2年[1] 发行详情 - 注册规模不超20亿元，每期发行不超10亿元[2] - 期限不超270天，利率依市场定，承销为余额包销[2] 资金用途与对象 - 资金用于偿债、还贷及补充流动资金[2] - 发行对象为银行间市场机构投资者[3] 担保情况 - 本次发行由控股股东开投集团无偿担保[3]

担保事项 - 公司拟为控股股东开投集团不超30亿元融资担保提供反担保，期限至2027年12月31日[5] - 本次担保经董事会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议[6] 开投集团情况 - 2025年9月30日资产总额16826161.92万元，负债总额9851347.83万元，净额6974814.09万元[8] - 2025年1 - 9月营业收入8205862.68万元，净利润401622.98万元[8] 公司担保数据 - 截至公告日对外担保总额702051.90万元，占净资产比例161.76%[4] - 对控股子公司担保额度559211.90万元，占比128.85%[12] - 对控股股东等担保额度108840.00万元，占比25.08%[12] - 对外担保逾期累计金额为0万元[4][12] - 本次担保金额300000万元，不含本次担保余额108840万元[3]

融资计划 - 公司拟注册不超20亿元超短期融资券，有效期2年，每期不超270天[3] - 子公司拟申报不超10亿元资产支持专项计划，不超2期，单期不超5年[3] 担保与表决 - 公司为控股股东30亿融资担保提供反担保[5] - 三项议案需提交2026年第一次临时股东会审议[3][5][6] 会议安排 - 八届四十二次董事会3月6日通讯表决，9名董事出席[2] - 决定3月24日召开2026年第一次临时股东会[6]

交易情况 - 北仑热力以1606.25万元转让灵峰能源15%股权[3] - 2026年1月28日交易完成获凭证，3月2日完成工商变更[7] - 受让方立奥能源注册资本1500万元[8] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[4][6] - 交易无需提交股东会审议[6] 交易结果 - 交易完成后北仑热力不再持有灵峰能源股权[8]

担保情况 - 公司为五家子公司提供合计19250万元连带责任保证[5] - 公司对明州热电担保余额7800万元，占最近一期经审计净资产比例1.8%[6] - 公司对明州生物质担保余额3489.04万元，占比0.8%[7] - 公司对光耀热电担保余额9986.93万元，占比2.3%[7] - 公司对科丰热电担保余额7198.36万元，占比1.66%[7] - 公司对生物质能发展担保余额0万元，占比0%[7] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额702051.9万元[3] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为161.76%[3] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额为559211.90万元，占比128.85%[19] - 截至公告披露日，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人担保总额为108840万元，占比25.08%[19] - 截至公告披露日公司无逾期担保[19] 财务数据 - 2025年1 - 9月公司资产总额35192.72万元，2024年度为37570.18万元[10] - 2025年1 - 9月公司负债总额13208.01万元，2024年度为16604.02万元[10] - 2025年1 - 9月公司营业收入22387.02万元，2024年度为33457.50万元[10] - 2025年1 - 9月宁波明州生物质发电有限公司净利润 - 462.70万元，2024年度为91.83万元[11] - 2025年1 - 9月宁波光耀热电有限公司资产总额33011.73万元，2024年度为37166.33万元[11] - 2025年1 - 9月宁波科丰燃机热电有限公司营业收入17048.71万元，2024年度为34591.02万元[12] - 2025年1 - 9月宁波科丰燃机热电有限公司净利润 - 279.32万元，2024年度为353.25万元[12] - 2025年1 - 9月宁波能源集团生物质能发展有限公司资产总额4024.82万元，2024年度为4568.87万元[14] - 2025年1 - 9月宁波能源集团生物质能发展有限公司负债总额796.41万元，2024年度为1465.31万元[14] - 2025年1 - 9月宁波能源集团生物质能发展有限公司营业收入10020.32万元，2024年度为12217.53万元[14] 担保合同 - 明州热电与徽商银行宁波鄞州支行担保合同金额为5000万元，签署日期为2026.2.9[15] - 明州生物质与徽商银行宁波鄞州支行担保合同金额为2000万元，签署日期为2026.2.9[15] - 光耀热电与宁波银行余姚中心区支行担保合同金额为3250万元，签署日期为2026.2.11[16] - 科丰热电与浙商银行宁波分行担保合同金额为4000万元，签署日期为2026.2.27[16] 担保期限 - 明州热电和明州生物质担保保证期间一般为单笔授信业务债务履行期限届满之日起三年[15] - 光耀热电担保保证期间一般为主合同约定债务人债务履行期限届满之日起两年[16] - 科丰热电担保保证期间一般为主合同约定债务人履行债务期限届满之日起三年[16] - 光耀热电银行承兑汇票承兑等表外业务保证期间为债权人垫付款项之日起两年[16] - 科丰热电银行承兑汇票等保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年[16] - 光耀热电商业承兑汇票贴现保证期间为贴现票据到期之日起两年[16] - 本合同项下保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[17] 其他 - 被担保方明州热电2025年9月资产负债率37.53%[5] - 被担保方明州生物质2025年9月资产负债率80.33%[5] - 公司为子公司担保是为满足其生产经营需要，保障业务发展[18] - 本次担保经公司八届二十七次董事会审议通过[18] - 主合同债务人履行债务期限以主合同约定为准，提前到期或展期则相应日期为届满日[17] - 如主合同业务为信用证或银行承兑汇票，垫款日为债务履行期限届满之日[17] - 如主合同业务为保函，实际履行担保责任日为债务履行期限届满之日[17]

公司动态 - 宁波能源董事会已同意与浙江省海洋风电发展有限公司、日月重工股份有限公司和宁波东方电缆按比例共同发起设立浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司 [1] - 新设立的合资公司将负责投资建设浙江(华东)深远海风电母港象山基地项目 [1] 行业背景 - 电力行业存在政策催化因素，包括特高压工程核准和绿电交易量增长 [1]

公司公告核心观点 - 宁波能源集团股份有限公司董事会通过决议，将清算注销控股子公司津市宁能环保科技有限公司 [1] - 清算注销旨在提高公司资产运营效益和运行质量，实现资产提质增效 [3] - 该事项不会对公司合并报表、整体业务发展和持续盈利能力产生实质性不利影响 [5] 被清算子公司基本情况 - 子公司名称：津市宁能环保科技有限公司，成立于2019年9月27日 [1] - 注册资本为3,000万元人民币，宁波能源持有其65%的股权 [1] - 经营范围主要为危险废物的分类、收集、运输、焚烧、填埋及环境监测等综合服务 [1] - 截至2025年末，子公司总资产2,271万元，负债0元，净资产2,271万元 [2] - 2025年度营业收入为0元，净利润亏损55,348.11元 [2] 清算注销原因与安排 - 注销原因：该子公司为开展津市工业集中区危废处理项目而设立，后因市场环境变化，项目仅开展前期工作未实际推进 [3] - 公司董事会授权管理层办理清算注销相关事宜 [4] - 该子公司目前已无在职人员 [5]

公司动态 - 宁波能源董事会于2026年2月5日召开第八届第四十一次会议，并以通讯表决方式审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》[1] - 公司同意清算注销其控股子公司津市宁能环保科技有限公司，并授权公司管理层办理相关事宜[1] 清算背景与原因 - 津市环保设立之初旨在开展津市工业集中区危废处理项目[1] - 后续因市场环境发生变化，该项目仅开展了前期工作，并未实际推进[1] - 公司此举旨在进一步提高公司资产的运营效益和运行质量，实现资产提质增效[1]

公司董事会决议 - 宁波能源董事会第八届第四十一次会议于2026年2月5日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议并通过了《关于清算注销控股子公司的议案》 [1] - 公司同意清算注销控股子公司津市宁能环保科技有限公司 [1] 清算注销事项 - 清算注销事宜授权公司管理层办理 [1] - 津市环保设立初衷为开展津市工业集中区危废处理项目 [1] - 后因市场环境发生变化，项目仅开展前期工作，未实际推进 [1] - 清算注销旨在进一步提高公司资产的运营效益和运行质量，实现资产提质增效 [1]