宁波能源集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，作为宁波能源集团股份有限公司董事会审 计委员会，现就 2024 年度本委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第八届董事会审计委员会原由独立董事高垚先生、独立董事 张志旺先生和董事余斌先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事高垚先生担任。2024 年 10 月原董事会审计委员会委员余 斌先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会 相应职务。2024 年 11 月 6 日公司第八届董事会第二十二次会议审议 通过了董事汪沁女士为董事会审计委员会委员。 目前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事高垚先生、独立 董事张志旺先生和董事汪沁女士组成，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事高垚先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均 亲自出席会议。具体如下： （一）2024 年 2 月 ...

特此公告。 | 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: GC 甬能 Y1 | 宁波能源集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司董事会于近日收到副总经理张俊俊先生、二级经 理郑毅先生的《辞职函》。因工作调整原因，张俊俊先生、郑毅先生辞去公司高 级管理人员职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张俊俊 先生和郑毅先生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司董事会和 公司经营工作正常运作。 本公司董事会对张俊俊先生和郑毅先生任职期间为公司发展做出的重要贡 献表示衷心感谢。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

| 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 | | | | 公告编号：临 | 2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 | Y1 | | | 简历： 沈 琦 女，1981 年 9 月出生，共产党员，硕士研究生，经济师。曾任宁波凯建 投资管理有限公司证券部经理助理、研究部副经理，宁波能源集团股份有限公司 董事会办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。现任宁波能源集团股份有限 公司副总经理、董事会秘书。 宁波能源集团股份有限公司 关于聘任公司高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任沈琦女士为公司副总经理、洪瑜女 士为公司总工程师，任期自该议案经董事会批准之日起至公司本届董事会任期届 满之日止。本次决议通过后，沈琦女士将同时担 ...

文章核心观点 公司发布2025年3月对外提供担保的进展公告，介绍被担保人、担保金额、余额等情况，说明担保必要性和合理性，董事会和独立董事认可担保事项，截至公告披露日无逾期担保 [1][2][3][8][9][10] 被担保人情况 - 被担保人包括全资子公司明州热电、明州生物质，间接持股30.60%的黎川巴尔蔓，控股股东开投集团 [2] 担保金额及余额 - 2025年3月合计为被担保人提供担保金额7153万元，担保余额51350万元，其中50000万元为3月实际发生反担保余额 [3] 担保审议情况 - 公司2024年度担保预计议案经第八届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会审议通过 [4] - 向控股股东提供反担保暨关联交易议案经第八届董事会第十八次会议及2024年度第一次临时股东大会审议通过 [4] 年度担保预计实际发生情况 - 截至公告披露日，对明州热电担保余额11150万元，占最近一期经审计净资产比例2.66% [5] - 对明州生物质担保余额4169.84万元，占比0.99% [5] - 对黎川巴尔蔓担保余额758.88万元，占比0.18% [5] 反担保实际发生情况 - 开投集团为公司不超10亿元融资业务提供担保，公司提供反担保 [6] - 因5亿元可续期公司债于2025年3月完成发行，公司向开投集团提供5亿元反担保 [6] - 截至公告披露日，公司为开投集团提供反担保金额10亿元，反担保余额5亿元 [6] 担保必要性和合理性 - 为控股子公司担保满足其生产经营需要，符合公司整体利益，风险可控 [8] - 开投集团为公司融资提供无偿担保，公司反担保风险小，不损害公司和股东利益 [8] 董事会意见 - 董事会认为为控股子公司担保必要，接受控股股东担保并反担保利于公司融资 [9] - 独立董事认为为子公司担保符合需求，开投集团履约能力好，反担保风险小 [9] 累计对外担保及逾期情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额357613.46万元，占最近一期经审计净资产比例85.25% [10] - 对控股子公司担保余额299365.03万元，占比71.37% [10] - 对控股股东和实际控制人及其关联人担保余额50000万元，占比11.92% [10] - 截至公告披露日无逾期担保 [10]

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-008 宁波能源集团股份有限公司 关于2025年3月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：1、宁波明州热电有限公司（以下简称"明州热电"），宁波能 源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）全资子公司。2、宁 波明州生物质发电有限公司（以下简称"明州生物质"），公司全资子公司。3、 黎川县巴尔蔓能源技术有限公司（以下简称"黎川巴尔蔓"），公司控股子公司 宁波甬创电力科技有限公司控股子公司，公司间接持有其 30.60%股份。4、宁波 开发投资集团有限公司（以下简称"开投集团"），为公司控股股东。 本次是否有反担保：是。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2025 年 3 月合计为上述被担保人 提供的担保金额为人民币 7,153 万元，担保余额为人民币 51,350 万元，其中 50,000 万元为 3 月实际发生反担保余额。 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十三次会议及 2023 ...

文章核心观点 近日马鞍山朗辰智慧能源有限公司成立，由宁波能源间接全资持股 [1] 公司信息 - 马鞍山朗辰智慧能源有限公司法定代表人为卓渊，注册资本500万元 [1] - 该公司经营范围包含新兴能源技术研发、风力发电技术服务、储能技术服务等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由宁波能源间接全资持股 [1]

担保情况 - 2025年2月为金通租赁担保5520万元[3] - 累计为控股子公司担保余额294766.05万元[3] - 对金通租赁担保余额118249.04万元，占比28.19%[7] - 公司及控股子公司对外担保余额303997.82万元，占比72.47%[14] - 对控股子公司担保余额294766.05万元，占比70.27%[14] - 对控股股东等担保总额为0元[14] - 截至披露日无逾期担保[14] 金通租赁情况 - 公司和绿能投资合计持有金通租赁46%股份[3] - 2025年1月31日资产负债率81.32%，2023年12月31日为74.76%[8] - 2025年1月31日总资产3842661440.45元，净资产717708084.93元[8] - 2023年12月31日总资产2522961587.25元，净资产636707508.70元[8] - 2025年1月31日营业收入25696374.65元，净利润11823644.59元[8] - 2023年12月31日营业收入165777924.57元，净利润61189550.48元[8] 担保合同 - 本次担保合同金额5520万元，保证期三年[10]

融资相关 - 公司收到公开发行不超10亿元可续期公司债券注册批复[2] - 批复24个月内有效，可分期发行[2] - 发行已通过董事会和股东大会审议[2]

市场扩张 - 朗辰新能源成立马鞍山朗辰开展光伏发电项目[2] - 马鞍山朗辰注册资本金为500万元[2] - 朗辰新能源对马鞍山朗辰持股比例为100%[3] 其他情况 - 马鞍山朗辰工商登记近日完成[2] - 本次投资在管理层权限内，无需审议[2] - 不涉及关联交易与重大资产重组[2] - 马鞍山朗辰经营范围含新兴能源技术研发[4] - 注册地为安徽马鞍山当涂县经开区[4] - 投资利于增加装机规模，增强竞争力[6] - 后续投资收益存在不确定性[7]

担保情况 - 2025年1月公司为控股子公司提供担保金额3.26亿元，截至公告披露日累计担保余额28.147952亿元[2] - 物资配送年度预计担保总额6亿元，最高担保余额4亿元，2025年1月担保1亿元，担保余额1000万元[6] - 金华宁能年度预计担保总额2.5亿元，最高担保余额2.5亿元，2025年1月担保1亿元，担保余额3317.96万元[6] - 宁电海运年度预计担保总额2亿元，最高担保余额1.5亿元，2025年1月担保1.26亿元，担保余额0元[6] - 截至公告披露日，公司对物资配送担保余额1.25亿元，占比2.98%；对金华宁能担保余额9147.55万元，占比2.18%；对宁电海运担保余额0元，占比0%[7] - 公司及控股子公司对外担保余额为290,922.79万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为69.35%[21] - 公司对控股子公司担保余额为281,479.52万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为67.10%[21] 子公司财务数据 - 截至2025年1月31日，物资配送总资产3.9228620965亿元，净资产7423.140565万元，负债合计3.18054804亿元，营业收入1.283583274亿元，净利润6.888206万元[12] - 截至2023年12月31日，物资配送总资产3.239541538亿元，净资产8943.012508万元，负债合计2.3452402872亿元，营业收入19.5780894023亿元，净利润577.747885万元[12] - 截至2025年1月31日，金华宁能总资产3.8441131616亿元，净资产1.9481961758亿元，负债合计1.8959169858亿元，营业收入1574.630336万元，净利润137.692788万元[12] - 截至2023年12月31日，金华宁能总资产4.1266923556亿元，净资产2.2625770986亿元，负债合计1.864115257亿元，营业收入2.5976389322亿元，净利润2043.869025万元[12] - 截至2025年1月31日，宁波宁电海运总资产247,509,167.26元，净资产216,437,151.46元，负债合计31,072,015.80元，资产负债率12.55%，营业收入4,471,591.82元，净利润14,978.48元[13] - 截至2023年12月31日，宁波宁电海运总资产178,664,757.13元，净资产166,630,597.36元，负债合计12,034,159.77元，资产负债率6.74%，营业收入90,369,048.02元，净利润1,086,321.48元[13] 其他 - 物资配送、金华宁能、宁电海运均为公司全资子公司，公司持有其100%股份[2] - 公司为子公司担保是为满足其生产经营需要，保障业务发展[19] - 被担保对象具备偿债能力，担保风险可控[19] - 本次担保经公司第八届董事会第十三次会议审议通过[20] - 独立董事认为担保符合经营需求和发展需要，不损害公司和中小股东利益[20] - 上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，占比为0%[21] - 截至公告披露日公司无逾期担保[21]