公司股本 - 公司于2004年6月8日获批首次公开发行5000万股普通股并上市[7] - 公司注册资本为111762.7485万元[7] - 经批准发行普通股总数为111762.7485万股，成立时向发起人发行11800万股，占发行时总股本70.24%[13] - 2023年7月28日完成股权激励部分限制性股份回购注销，注销14.0726万股，总股本变更为111762.7485万股[15] - 公司股票每股面值1元[18] 股东相关 - 发起人宁波开发投资集团有限公司等五家公司分别认购不同数量股份，占比不同[14] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[20] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[20] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回特定人员股票买卖收益的规定[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[41] 股东大会 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[1] - 董事人数少于章程所定人数的2/3等情况需在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[53] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[71] - 董事会设董事长一人，副董事长二人，职工董事一名[71] - 对外投资或收购股权资产交易金额5000万元以上等事项由董事会审议批准[72] - 董事会权限内的担保事项，需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[72] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[74] 监事会 - 监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名，职工监事一名[94] - 监事会每六个月至少召开一次会议[96] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度财务会计报告[102] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[103] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[105] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[113] - 公司合并或分立等情况需通知债权人并公告，债权人有相应权利[121] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[125]

担保情况 - 2024年9月公司为控股子公司提供担保金额2.764164亿元[2] - 截至公告披露日，公司累计为控股子公司担保余额25.667346亿元[2] - 公司对丰城宁能担保余额1.908252亿元，占比4.55%[5] - 公司对潜江热电担保余额3.6085亿元，占比8.60%[5] - 2024年9月18日为潜江热电担保7000万元[13] - 2024年9月19日为丰城宁能担保3000万元[13] - 2024年9月25日为黎川巴尔蔓担保3041.64万元[13] - 宁波能源为宁电海运2000万元债务提供连带责任保证[14] - 招商银行为相关业务提供12600万元担保[15] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额266709.36万元，占比63.58%[18] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保余额256673.46万元，占比61.19%[18] - 截至公告披露日，上市公司对控股股东等担保总额为0元，占比0%[18] - 截至公告披露日公司无逾期担保[18] 子公司财务数据 - 截至2024年8月31日，丰城宁能总资产5.0999420091亿元，净资产1.2938201263亿元，负债率74.63%[7] - 截至2024年8月31日，丰城宁能营收0.8952550147亿元，净利润 - 0.0139286469亿元[7] - 截至2023年12月31日，丰城宁能总资产4.8566581845亿元，净资产1.3077487732亿元，负债率73.07%[7] - 截至2023年12月31日，丰城宁能营收1.4134575434亿元，净利润0.0200409293亿元[7] - 截至2024年8月31日，宁波宁电海运总资产222,224,142.64元，净资产213,132,187.52元，负债率4.09%[10] - 截至2024年8月31日，宁波宁电海运营收40,784,246.65元，净利润 -7,515,920.51元[10] - 截至2023年12月31日，宁波宁电海运总资产178,664,757.13元，净资产166,630,597.36元，负债率6.74%[10] - 截至2023年12月31日，宁波宁电海运营收90,369,048.02元，净利润1,086,321.48元[10] - 截至2024年8月31日，某公司总资产1,134,952,026.92元，净资产281,129,128.98元，负债率75.23%[10] - 截至2024年8月31日，某公司营收107,001,003.20元，净利润 -20,866,771.95元[10] - 截至2023年12月31日，某公司总资产1,144,133,957.14元，净资产301,995,900.93元，负债率73.60%[10] - 截至2023年12月31日，某公司营收83,183,388.69元，净利润 -4,084,182.50元[10] - 截至2024年8月31日，黎川县巴尔蔓总资产86,864,943.30元，净资产39,407,600.98元，负债率54.63%[11] - 截至2024年8 - 6月，黎川县巴尔蔓营收8,240,687.57元，净利润522,226.56元[11] - 截至2023年12月31日，黎川县巴尔蔓总资产72,498,541.74元，净资产25,041,199.42元，负债率65.46%[11] - 截至2023年12月31日，黎川县巴尔蔓营收305,707.27元，净利润 -496,760.26元[11] 股权情况 - 公司持有宁波宁电海运100%股份，持有某公司70%股份，间接持有黎川县巴尔蔓30.60%股份[10][11]

公司治理 - 2024年8月29日、9月19日分别召开董事会和股东大会，通过调整经营范围等议案[2] - 近日完成工商变更并取得新《营业执照》[3] 公司信息 - 注册资本为壹拾壹亿壹仟柒佰陆拾贰万柒仟肆佰捌拾伍元[3] - 成立日期为1995年08月23日[3] - 法定代表人为马奕飞[3]

项目变更 - 原计划朗辰新能源出资4400万设滁州朗辰，投25MW/100MWh储能项目，总投资不超14658.24万元[2] - 因市场变化拟终止原项目并注销滁州朗辰[3][4] - 变更后项目总投资不超7216.38万元，含光伏和储能项目[5][6] 新公司设立 - 朗辰新能源与定远国科按80%、20%股比合资设朗辰国科，注册资本2200万元[4][5][7] - 朗辰新能源委派朗辰国科多数董监人员[8] 项目情况 - 光伏子项目总投资不超3149.70万元，储能子项目不超4066.68万元[6] - 光伏采用“自发自用、余电上网”，储能采用峰谷套利收益分成模式[6] 影响说明 - 原项目公司未实际出资，清算注销无不利影响[10]

宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职 工监事洪瑜的书面辞职申请。洪瑜女士因工作原因申请辞去公司第八届监事会职 工监事职务。鉴于洪瑜女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求， 根据《公司法》、《公司章程》的规定，洪瑜女士将继续履行监事职责直至新监 事就任为止。 公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任职工监事。 洪瑜女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事应尽 的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对洪瑜 女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 | 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 20 日 1 ...

北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2024 年 第一次临时 股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 北京大成(宁波)律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层(315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在 的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验 证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的 Eric ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-052 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 346 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 577,225,948 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.6474 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 61,204,450 | 95.2535 | ...

会议材料 2024 年 9 月 | | | 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 关于注册发行可续期公司债的议案 | 2 | | 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 | 5 | | 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 7 | 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 9 月 19 日 下午 15:00 二、会议地点：宁波朗豪酒店 三、会议主持人：马奕飞董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： | 1 | 关于注册发行可续期公司债的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 | | 3 | 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料（一） 宁波能源集团股份有限公司 关于注册发行可续期公司债的议案 提案人：沈 琦 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于2024年8月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人：1、宁波国翔物流有限公司（以下简称"国翔物流"），宁波能 源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）持有其 51%股份。2、 潜江瀚达热电有限公司（以下简称"潜江热电"），公司持有其 70%股份。3、 宁波朗辰新能源有限公司（以下简称"朗辰新能源"），公司全资子公司。4、 常德津市宁能热电有限公司（以下简称"津市热电"），公司和公司全资子公司 绿能投资发展有限公司（香港）合计持有其 100%股份。 本次担保金额及已实际为控股子公司提供的担保余额：2024 年 8 月合计为上 述被担保人提供的担保金额为人民币 9,800.00 万元。截至公告披露日，公司累 计为控股子公司提供的担保余额为人民 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-044 宁波能源集团股份有限公司 八届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次监事会会议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议并通过《公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》； 监事会认为：1、公司 2024 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实 地、公允地反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出 本意见前，没有发 ...