| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 汇创基金成立于 2019 年 3 月，由宁波宁能投资管理有限公司（以下简称"宁 能投资"）作为普通合伙人及执行事务合伙人、公司与南京高传作为有限合伙人 共同设立，其中宁能投资持有份额比例为 1%、公司持有份额比例为 50%、南京高 传持有份额比例为 49%。后南京高传因资金问题和纠纷陷入多起司法案件之中， 其持有的汇创基金 49%份额先后被北京、江苏、浙江等多地法院多轮查封冻结， 1 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）联营企业 宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇创基金"）有限 合伙人南京高传机电自动控制设备有限公司（以下简称"南京高传"）所持 有的汇创基金 49%份额目前已进入法院强制执行阶段，以 1,000 万元起拍价 进行拍卖。公司放弃行使相关份额的优先购买权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。交易完成后公司持有汇 创基金份额 ...

市场扩张和并购 - 公司与昌盛农业、南平顺心按比例发起设立甬顺开发，注册资本20000万元，公司认缴10200万元[2][3] 未来展望 - 本次投资纳入合并报表，助于拓宽市场，向区域性综合能源企业转型[3][7] - 项目公司后续投资收益受宏观因素影响有不确定性[3][8] 其他新策略 - 甬顺开发经营范围含能源及新能源、环保相关产业[4]

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-060 宁波能源集团股份有限公司 八届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十次董事会会议通 知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案》； 董事会同意公司 2023 年度董事长及总经理年薪均为 55.41 万元，公司 2023 年度副总经理、董事会秘书和二级经理等副职领导人平均年薪不超过董事长、总 经理年薪的 0.825 倍。以上人员个人所得税自理。 赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-064 宁波能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：宁波朗豪酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日 至 2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

人事变动 - 2024年董事余斌因工作原因辞职[2] - 提名汪沁为公司第八届董事会非独立董事候选人[2] 会议信息 - 2024年10月21日召开第八届董事会第二十次会议[2] - 会议审议通过补选非独立董事议案[2] 候选人信息 - 汪沁1987年5月出生，中共党员，研究生学历，经济师[3] - 汪沁现任宁波开发投资集团战略投资部总经理[3]

公司信息 - 证券代码600982，简称为宁波能源[1] - 债券代码185462，简称为GC甬能01[1] 人事变动 - 2024年10月21日监事会收到职工大会决议[2] - 张文文当选职工监事，1993年9月生，现任审计部主管[2][3] - 张文文将与2名监事组成第八届监事会[2]

公司经营情况 - 公司利润总额呈现稳中向好的趋势，2021年5.40亿、2022年4.33亿、2023年4.6亿 [1] - 2024年上半年营业收入下降主要系公司原子公司能源实业不再纳入合并范围导致商品贸易收入下降以及煤炭价格下降所致，公司将持续围绕传统能源、绿色能源、投资贸易三大业务版块开展提质增效工作 [2] - 公司全资子公司金华宁能拟出资1224万元设立金华金能开展生物质气化供热、光伏等综合能源项目 [3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润下降主要系上年同期公司取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长17.10% [4] 新能源及储能业务 - 公司将持续关注储能领域的投资机会，寻找适合公司发展战略的投资标的 [3] - 公司已投运抽水蓄能、电化学储能等多个项目，同时还在积极推进和跟踪多个抽水蓄能项目 [14] 公司发展规划 - 公司立足传统能源基础优势，加快新能源战略布局，同时向绿色供热、风电、储能等相关制造业延伸，构建区域绿色综合能源全产业链体系，实现产业转型升级目标 [11] - 公司暂无重大战略或业务调整计划，未来将继续积极响应国家"双碳"政策，根据公司实际发展状况做适当优化调整 [16] - 公司注重研发投入，持续加强与科研院所、高等院校等开展合作，强化新技术的自主研发，提高企业核心竞争力 [19] 其他 - 公司与华为签订合作框架协议后，下属子公司正在与华为数字能源进行多次对接与沟通，稳步推进中 [12] - 公司股东户数为54861户(截至2024年6月30日) [15] - 股权激励计划限售条件解除后，激励人员对公司发展充满信心 [18]

市场扩张和并购 - 公司2024年10月8日调整定远县双创产业园储能项目投资建设方案[3] - 朗辰新能源与定远国科储能按80%、20%股比合资设立朗辰国科，注册资本2200万元[3] 其他新策略 - 近日公司完成工商登记，成立滁州宁能辰科综合能源服务有限公司[4] - 公司2024年10月11日成立，经营范围含新兴能源技术研发等[5]

公司成立 - 金华宁能与金开新农按51%和49%股比现金出资成立金华金能，注册资本2400万元[2][3][4] - 金华宁能以自有资金出资1224万元[2] 公司情况 - 金华金能经营范围包括新兴能源技术研发、热力生产和供应等[4] - 金开新农成立于2018年10月29日，注册资本10000万元，股东为金华金开文旅集团持股100%[5][7] 公司治理 - 金华金能董事会3名董事，2名由金华宁能提名，1名由金开新农提名[4] - 董事长由金华宁能提名，为法定代表人，监事由金开新农推荐[4][5] - 总经理及一名副总经理由金华宁能提名，另一名副总经理由金开新农提名[5] 未来展望 - 金华金能后续投资收益受多种因素影响存在不确定性[3][9]

公司股本 - 公司于2004年6月8日获批首次公开发行5000万股普通股并上市[7] - 公司注册资本为111762.7485万元[7] - 经批准发行普通股总数为111762.7485万股，成立时向发起人发行11800万股，占发行时总股本70.24%[13] - 2023年7月28日完成股权激励部分限制性股份回购注销，注销14.0726万股，总股本变更为111762.7485万股[15] - 公司股票每股面值1元[18] 股东相关 - 发起人宁波开发投资集团有限公司等五家公司分别认购不同数量股份，占比不同[14] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[20] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[20] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回特定人员股票买卖收益的规定[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[41] 股东大会 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[1] - 董事人数少于章程所定人数的2/3等情况需在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[53] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[71] - 董事会设董事长一人，副董事长二人，职工董事一名[71] - 对外投资或收购股权资产交易金额5000万元以上等事项由董事会审议批准[72] - 董事会权限内的担保事项，需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[72] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[74] 监事会 - 监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名，职工监事一名[94] - 监事会每六个月至少召开一次会议[96] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度财务会计报告[102] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[103] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[105] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[113] - 公司合并或分立等情况需通知债权人并公告，债权人有相应权利[121] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[125]