证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-003 惠而浦（中国）股份有限公司 关于拟签署商业协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因近年来业务发展需求，公司拟与 Whirlpool Corporation（以下简称"惠而 浦集团"）、Whirlpool Properties, Inc.修订若干与许可相关技术、知识产权、品牌 等有关的商业协议。具体而言：公司拟与惠而浦集团、Whirlpool Properties, Inc. 签署《品牌许可协议终止协议》，拟与 Whirlpool Properties, Inc.签署《商标转让 协议》和《品牌许可协议》（以下简称"《2024 年品牌许可协议》"），以及拟与 惠而浦集团签署《<技术和知识产权许可协议>的第一修正案》《<全球供应协议> 有关合同期限的补充协议》（以下合称"本次关联交易"）。 惠而浦集团、Whirlpool Properties, Inc.为公司关联人，本次交易构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重 ...

会议信息 - 惠而浦（中国）第八届董事会2024年第一次临时会议于1月11日通讯表决召开[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于拟签署商业协议暨关联交易的议案》[2] - 该议案表决11票同意，关联董事吴胜波回避，尚需股东大会审议[3][4] - 决定将议案1提交2024年第一次临时股东大会，表决12票同意[5][6]

惠而浦(中国) 股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会2024年第一次临时会议有关议案的 独立意见 我们是惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定,作为 公司的独立董事,在仔细审阅公司董事会提交的有关资料,听取公司董事会情况 介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上,基于我们客观、独立判断,就《关 于拟签署商业协议暨关联交易的议案》发表独立意见如下: 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司签署《品牌许可协 议终止协议》《商标转让协议》《品牌许可协议》（以下简称"《2024品牌许可 协议》"）、《<技术和知识产权许可协议>的第一修正案》《<全球供应协议>有 关合同期限的补充协议》构成关联交易。 公司拟签署《品牌许可协议终止协议》《商标转让协议》《2024品牌许可协 议》《<技术和知识产权许可协议>的第一修正案》《<全球供应协议>有关合同期 限的补充协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允。该项关联交易符合公司业 务发展情况及实际经营需要, ...

股东增持 - 2023年12月21日至2024年1月9日格兰仕增持7,664,336股，占总股本1.0000%[4] - 增持资金为自有及自筹资金[4] 股权结构 - 公司总股本766,439,000股[7] - 权益变动前格兰仕持股447,124,182股，占比58.3379%[7] - 权益变动后格兰仕持股454,788,518股，占比59.3379%[7] 其他情况 - 本次变动未触及要约收购，不影响控股权[6] - 不存在违规，无需后续披露报告书[8] - 公司将关注增持并及时披露信息[8]

增持计划 - 格兰仕家用电器自2023年4月7日起12个月内拟增持总股本2.50%-5.00%[2][6] - 增持前持有公司股票439,459,800股，占比约57.3379%[5] 增持进展 - 截至2023年12月25日合计增持10,311,682股，占比约1.3454%，超下限50%[4][9] - 截至2023年12月25日持有公司股份449,771,482股，占比约58.6833%[9] 其他承诺 - 格兰仕家用电器承诺增持及法定期限内不减持[10]

审计机构续聘 - 2023年4月27日决定续聘普华永道中天为2023年度审计机构[2] - 2023年5月23日续聘议案经股东大会审议通过[2] 签字会计师变更 - 王凯接替张洁滢为签字注册会计师[3] - 王凯2023年起为惠而浦提供审计服务[4] - 变更不影响2023年度审计工作[7]

权益变动信息 - 权益变动时间为2023年9月5日至2023年12月20日[4] - 增持方式为集中竞价交易，增持7,664,382股，比例1.0000%[4] 股权结构 - 公司总股本为766,439,000股[6] - 变动前格兰仕持股57.3379%，变动后持股58.3379%[6] 其他情况 - 本次变动未触及要约收购，不影响控股权[7] - 公司将关注增持情况并及时披露信息[8]

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 03033 号 致：惠而浦（中国）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实 施细则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《惠而浦（中国）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"惠而浦"或"公 司"）的委托，指派卢贤榕律师、奚海东律师（以下 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-051 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 598,381,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 78.0729 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司第八届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决 议合法、有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 ...

根据《公司章程》第五章第三节第一百一十九条规定，补选独立董事邬琳玲 女士为公司第八届董事会审计委员成员。 证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-052 惠而浦（中国）股份有限公司 第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 惠而浦（中国）股份有限公司2023年第四次临时董事会会议通知于2023年11 月29日以送达和电子邮件方式发出，并于2023年12月4日在公司惠而浦工业园总 部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实 际出席董事12名，会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决， 一致通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》 公司董事会审计委员会由独立董事王泽莹女士、邬琳玲女士、董事长梁昭贤 先生组成。王泽莹女士任主任，为会议召集人。 表决结果：同意 1 ...