浙江航民股份有限公司 股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-010 关于使用闲置资金开展投资理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：在控制风险的前提下，投资于流动性好且不影响公司正常经 营的理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）； ● 投资金额：最高不超过人民币 6 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使 用； ● 履行的审议程序：经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九 次会议审议通过，该议案需提交股东大会审议通过； ● 特别风险提示：尽管公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强 的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为实现公司资金的有效利用，增加资 金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务。 在不影响公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币 6 亿元的闲置 资金， ...

业绩总结 - 2023年度净利润685,172,554.71元[7] - 年初未分配利润4,309,825,059.40元，减2022年分配315,245,657.70元[7] - 2023年提取法定盈余公积54,774,295.39元[7] 利润分配 - 可供股东分配利润4,624,728,670.07元[7] - 每10股派现3元，合计派现315,245,657.70元[8] - 现金分红占净利润比例46.01%[8] 股本情况 - 截至2023年底总股本1,050,818,859股[8] 会议情况 - 监事会应到3人，实到2人[2] - 各项议案表决3同意0反对0弃权[3][4][5][6][7][8][9]

浙江航民股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为把航民股份建成负责任的一流上市公司,走品牌质量效益型发展道路,我 们认真贯彻落实科学发展观，坚持顾客至上、诚信经营，高度重视全体股东的合 法权益,不断追求企业与员工、社会、自然之间利益的和谐统一。 《浙江航民股份有限公司 2023 年度社会责任报告》系公司第十六次对外公 开发布报告。本报告以 ESG 为抓手,较为全面客观地反映了公司在 2023 年度 从事经营管理活动中,完善公司治理、环保低碳循环、履行社会责任方面的有 关信息。本报告旨在加强公司和社会各界的沟通和交流,进一步促进公司践行高 质量发展,不断提升可持续发展能力。 一、依法经营、诚实守信 2023 年,公司继续倡导和塑造"无信不立、诚实立身、信誉兴企、公平竞 争"的企业诚信文化，完善企业内部信用制度建设，加强经营信用、信贷信用、 质量信用、完税信用等方面的管理。遵循公平竞争原则,依法开展生产经营活动, 做到讲求信誉、恪守合同、管理科学、运作规范、公平竞争。报告期内 ...

业绩总结 - 2023年度净利润685,172,554.71元[3] - 实际可供股东分配利润4,624,728,670.07元[3] 利润分配 - 每10股派现3元，合计派现315,245,657.70元[2][3] - 现金分红占净利润比例46.01%[4] 决策进展 - 2024年3月28日董事会通过预案[6] - 监事会无异议，尚需股东大会批准[6][7]

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-009 浙江航民股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议审议 通过了《公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提 交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业， | | | --- | --- | | 教育，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 ...

会议信息 - 2024年第一次独立董事专门会议于3月28日8时在杭州萧山航民宾馆举行[1] - 应到独立董事3人，实到2人，张佩华委托龚启辉出席表决[1] 议案审议 - 审议通过与浙江航民实业集团及其关联方2024年度日常关联交易预计议案[1] - 该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 审议通过与环冠珠宝金饰及其关联方2024年度日常关联交易预计议案[2] - 该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2]

浙江航民股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责的情况报告如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 2, 272人 | | | 可 | | 836 / | | 2023年(经审 ...

公司业务概况 - 公司现有“印染+黄金饰品”双主业，印染与热电、污水处理等产业链协同配套 [2] - 前三季度整体运行平稳，印染行业Q4出口面临压力但整体向好 [3] - 2018年重大资产重组并入黄金饰品业务，2023年前三季度利润保持增长 [3] - 热电产业因煤价下跌成本下降，效益较好 [3] - 海运业务受经济大环境影响亏损，公司努力减亏 [3] 2024年展望 - 希望达到2019年（疫情前）利润水平 [3] - 坚持聚焦主业，印染业务向绿色、科技、时尚方向发展 [4] - 黄金饰品业务利用航民黄金珠宝产业园加大招商引资力度 [4] - 收购深圳尚金缘后进行业务整合，进一步做大做强黄金饰品业务 [6] 具体业务分析 - 印染产能利用率平均8-9成，努力实现旺季更旺，淡季不淡 [4] - 环保技改投入已完成，后续投资持续 [4] - 海运亏损情况取决于经济整体状况及行业运行情况 [3] - 黄金饰品业务订单周期平均10-15天，客户以华东地区为主 [5] - 航民百泰与深圳尚金缘产品及毛利率因客户要求、设计、工艺难度不同而有差异 [5] 财务与投资 - 公司上市以来保持较高分红比例，去年和前年维持在47%左右 [6] - 大股东增持计划于2023年上半年完成，目前持股比例43.11% [7] - 公司2021年进行股份回购，目前尚无新计划 [7] - 黄金估值相对于印染主业可能更高，公司希望进一步提高知名度以提升估值 [7]

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-003 浙江航民股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第 九届董事会第八次会议（临时会议）、于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，具体内容详见公 司 2023 年 12 月 29 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》 （公告编号：临 2023-029），及 2024 年 1 月 16 日公告的《航民股份 2024 年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-001）。 公司以自有资金人民币 337,805,000.00 元（大写为人民币叁亿叁仟柒佰捌 拾万零伍仟圆整）的价格购买深圳百泰持有的全资子公司深圳市尚金缘珠宝实业 有限公 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-002 浙江航民股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断 审查不实施进一步审查决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方深圳百泰投资控股集 团有限公司（以下简称"深圳百泰"）签订《股权转让协议》，公司以自有资金 人民币 337,805,000.00 元（大写为人民币叁亿叁仟柒佰捌拾万零伍仟圆整）的 价格购买深圳百泰持有的全资子公司深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（以下简称 "深圳尚金缘"或"标的公司"）65%股权，对应的注册资本为人民币 3,250 万 元。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日公告在《上海证券报》和上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于购买资产暨关联交 易的公告》（公告编号：临 2023-029）。 二、 进展情况 公司于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实 施进一步 ...