内部控制审计报告 目 漫 | 一、内部控制审计报告 … | | --- | | 二、附件 … | | --- | | （一）本所营业执照复印件… | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 4 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………………… 第 5-6 页 | 음운室 浙江航民股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.al） 浙2464A0079D 内部控制审计报告 天健审〔2024〕867 号 浙江航民股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2023年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航民 股份公司董事会的责任。 四、财务 ...

公司代码：600987 公司简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江航民股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董 ...

人员情况 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 项目合伙人缪志坚2005年成注会，2001年开始上市公司审计[1][2] - 签字注册会计师吴珊珊2015年成注会，2012年开始上市公司审计[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 审计相关 - 2023年审计收费总额6.63亿元[1] - 2023年审计就重大事项咨询，无不能解决的意见分歧[3] - 制定全面合理、可操作性强的审计方案，满足披露时间要求[4] - 配备专属审计团队和多领域专家后台支持团队[4] 合规情况 - 项目合伙人等近三年无不良执业记录[2] - 天健及相关人员不存在可能影响独立性的情形[2]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议、6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4][5][11] 独立董事情况 - 独立董事担任多委员会职务，加强学习法规，2023年履职，2024年将继续履职提建议[5][12][13] 业务合规情况 - 年度日常关联交易正常，为子公司担保风险可控，报酬决策和薪酬合规[6][7] 财务相关情况 - 续聘天健会计师事务所，利用闲置资金理财，对下属公司提供财务资助合规[7][8] 报告公告情况 - 2023年完成4份定期报告和31份临时公告[10] 内部控制情况 - 2023年未发现公司内部控制存在重大缺陷[11] 议案审议情况 - 2023年第一次独立董事专门会议同意将购买资产议案提交董事会审议[11]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会、6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[4][5][11] 信息披露 - 2023年完成4份定期报告和31份临时公告，信息披露符合规定[10] 独立董事意见 - 认为年度日常关联交易、投资理财业务、对下属公司财务资助符合公司和股东利益[6][7][8] - 认为对外担保风险可控，无控股股东及关联方占用资金情况[7] - 同意续聘天健会计师事务所为审计机构[7] 内部控制 - 2023年未发现内部控制存在重大缺陷[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[12]

关于浙江航民股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江航民股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 E 景 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.cnof.co.cn）"进行任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.fgf.cn）" 近任元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | （二）本所执业证书复印件 | | (三)签字注册会计师证书复印件 … | 专项审计说明 天健审〔2024〕868号 浙江航民股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, ...

会计政策变更 - 公司根据《准则解释17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[3][4] - 变更前后执行规定有调整，无需董事会和股东大会审议[4][5] - 变更对财务报表无影响，不损害公司及股东利益[3][6]

其他新策略 - 公司对2023年度三位独立董事独立性评估并出专项意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立董事独立性要求[1]

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-004 浙江航民股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以 专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午在杭州萧 山航民宾馆会议室举行,会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事周灿坤先生因 公务出差委托董事陆才平先生代为出席并表决，独立董事张佩华女士因公务出差 委托独立董事龚启辉先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要 本议案已经公司董 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-006 浙江航民股份有限公司 与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：公司与浙江航民实业集团有限公司及 其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等 公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产 经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第九次会议审议通过了《公司与浙江航民实业集团有限公 司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》。公司四位关联董事（朱重庆 先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生）回避表决，其他董事一致表决通 过了此项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议2024年第一次会议 审议通过。 此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。 （二）2023年度日常关联交易 ...