本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2023-041 贵州钢绳股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王小刚先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 57,806,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.5856 | 1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，； 3、董事会秘书曹磊先生出席会议；其他高管列席会议。 审议结果：通过 表决情况： (一) 股 ...

贵州钢绳股份有限公司 （GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD） 股票简称：贵绳股份 股票代码： 600992 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 贵州钢绳股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式。 二 0 二三年十二月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 1.会议议程 | | 2 | | 2.会议须知 | | 4 | | 3.会议议案 | | | | （1）关于变更会计师事务所的议案 | | 7 | | （2）关于修订《公司章程》的议案 | | 11 | | （3）关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 15 | | （4）关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 16 | 1 1.网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2023 年12月25日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 ...

贵绳股份公司章程 贵州钢绳股份有限公司 公司章程 二○二三年十二月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 公司党委 | 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | 44 | | 第二节 ...

贵州钢绳股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《贵州钢绳股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独 立董事工作制度》）《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 1 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 2 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政 ...

贵州钢绳股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 第一条 为适应贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州钢绳股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《贵州钢绳股份有限公司独立董事工 作制度》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满, 连选可以连任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 1 过半数。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委 ...

贵州钢绳股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股 东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件 以及《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合 法财产赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授 权，公司下属子公司不得开展对外捐赠事项。 2 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及 规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 1 第二章 对外捐赠的一般规定 第五条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在公司融资、市场 准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条 ...

贵州钢绳股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 为进一步规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件等 有关规定，制订本规则。 第一条 董事会设立 公司设董事会。董事会由股东大会选举产生，对股东大会负 责，执行股东大会的决议，在《公司法》《公司章程》以及国家 现行的相关法律、法规和规范性文件的规定范围和股东大会授权 范围内享有经营决策的充分权力。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 ...

贵州钢绳股份有限公司监事会 贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 8 日 在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日， 以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主 持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 1、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更会计师事 务所的议案。 公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，公司相关决策程序符合有 关法律、法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公 司章程》的规定，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-037 贵州钢绳股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2023 年 12 月 8 日 1 ...

董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《贵州钢绳股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)《贵州钢绳股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）以及国家现行 的相关法律、法规和规范性文件等有关规定，公司特设立董事会审 计委员会,并制定本实施细则。 贵州钢绳股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公 司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理 事务。 第七条 审计委员 ...

贵州钢绳股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州钢绳股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州钢绳股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州钢绳股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会 秘书、财务负责人、总法律顾问及由经理提请董事会认定的其他 1 ...